18/07/2014
ÿþ_ 1 1
M O D W O R D / 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m r ' e r c o C c : C h a r l e r o i
E N T R E . : L I ' . . . . :
0 ! ) J ' a . 2 G A
L e G r e t g f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 9 8 0 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' I n v e s t i s s e m e n t s e t d e G e s t i o n
( e n a b r é g é ) : C E I G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s B o u l e a u x 8 0 / 9 , 6 2 8 0 G e r p i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- F a v i l a S A , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 2 2 8 . 6 3 7 / R P M C h a r l e r o i ) a y a n t s o n s i è g e à R u e T i e n n e S a i n t - G i l l e s , 1 0 0 , 6 0 1 0 C o u i l l e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i a n n i n o M i l i o n i , A l l é e d e s B o u l e a u x 8 0 / 9 , 6 2 8 0 G e r p i n n e s
- M a d a m e M a r i e - L o u i s e L e m p e r e u r , A l l é e d e s B o u l e a u x 8 0 / 9 , 6 2 8 0 G e r p i n n e s
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 0 :
F a v i l a S A , R u e T i e n n e S a i n t - G i l l e s 1 0 0 , 6 0 1 0 C o u i l l e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G i a n n i n o M i l i o n i ( A l l é e d e s B o u l e a u x 8 0 / 9 , 6 2 8 0 G e r p i n n e s ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a y n e S A , r e p r é s e n t é e c o m m e m e n t i o n n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é . _
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S i g n é
G i a n n i n o M i l i o n i
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F a d a S A - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ! j 1 0 1 1 * 1 1
M o b
R é
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 26.07.2013 13377-0459-016
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 13.07.2011 11292-0200-014
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 23.07.2010 10341-0107-014
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.07.2009 09380-0139-014
28/05/2009 : CH202722
26/08/2008 : CH202722
08/05/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
l ' U M M
z - 3 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ T r i h r r i a i
t x c c u . r u l n e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 7 A V R . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 , 9 8 0 . 6 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' I N V E S T I S S E M E N T S E T D E G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : C . E . I . G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e s B o u l e a u x 8 0 b o i t e 9 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 . L e s s o u s s i g n é s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ,
P R E N N E N T A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n l i q u i d a t i o n F a v i l a ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 2 2 8 . 6 3 7 1 R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 1 0 C h a r l e r o i , R u e T i e n n e S a i n t G i l l e s 1 0 0 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e m i s s i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i l i o n i G i a n n i n o , e t c e a v e c e f f e t a u 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e [ a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E N T d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i l i o n i G i a n n i n o , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s B o u l e a u x 8 0 b o i t e 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 1 5 1 0 9 / 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e c e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é . L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
D E C I D E N T d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u C i n d y T o r i n o , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r [ e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n l i q u i d a t i o n F a v i l a ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 2 2 8 . 6 3 7 / R P M M o n s - C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 1 0 C h a r l e r o i , R u e T i e n n e S a i n t G i l l e s 1 0 0 , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t é e d a n s c e t t e m i s s i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i l i o n i G i a n n i n o , e t c e a v e c e f f e t a u 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
D É C I D E d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M i l i o n i G i a n n i n o , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s B o u l e a u x 8 0 b o i t e 9 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 1 5 1 0 9 1 2 0 1 4 .
D É C I D E d e d o n n e r t o u t p o u v o i r à J o a c h i m C o l o t o u C i n d y T o r i n o , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r t o u t e s [ e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C i n d y T o r i n o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2008 : CH202722
13/06/2007 : CH202722
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 29.05.2015 15139-0552-017
01/08/2005 : CH202722
02/06/2005 : CH202722
28/12/2004 : CH202722
16/06/2004 : CH202722
01/07/2003 : CH202722
26/07/2002 : CHA009669