COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI

Dénomination : COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 885.927.922

Publication

14/04/2014

��N� d'entreprise : 0885.927.922

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7500 Tournai, rue Saint Martin, 48 (adresse compl�te)

Ohiet(s) de l'acte :Modifications aux statuts

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Rainier Jacob de Beucken, de r�sidence � Brane-le-Comte, le 25 mars 2014 , il r�sulte que S'est r�unie, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "COMPAGNIE FlNANCIERE DE TOURNAI ",

S'est r�unie, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI �

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Dominique Tasset, de r�sidence � Braine-le-Comte, le vingt et un d�cembre deux mille six, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur belge du cinq janvier suivant.

Dont les statuts ont �t� modifi�s, pour la derni�re fois, aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Rainier Jacob de Beucken, de r�sidence � Braine-le-Comte, le vingt deux d�cembre deux mille onze, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur belge du douze janvier suivant sous la r�f�rence 12009980.

Laquelle a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes;

RAPPORTS PREALABLES

Le pr�sident est dispens� de donner lecture:

a) du rapport sp�cial de l'organe de gestion sur l'augmentation de capital exposant l'int�r�t de l'apport et de l'augmentation de capitaL

b) du rapport du reviseur d'entreprises sur l'apport en nature cl-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, tous [es associ�s d�clarant en avoir parfaite connaissance.

Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises relatif aux apports en nature, sont reprises textuellement ci-apr�s

� L'apport en nature propos� par Monsieur Jean-Yves LEPAS et Madame Isabelle VAN MEERHAEGHE en augmentation du capital de la Soci�t� anonyme � COMPAGNIE FINANClERE DE TOURNAI� consiste en des cr�ances pour une valeur globale de 175.500,00� . La soci�t� � COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI � augmentera son capital � concurrence de 175.500,00 E.

L'apport au capital sera r�mun�r� par 9.848 actions de la soci�t� anonyme � COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI � sans d�signation de valeur nominale.

Aux termes de mes travaux, je suis d'avis que:

-L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'apport en nature, ainsi que du respect des r�gles fiscales relatives � la proc�dure de distribution des r�serves avec un pr�compte mobilier de 10 %;

-La description de chaque apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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belge

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Tribunal de Commerce de Tournai

1V3C--INOeleteu greffe le

0 Z AU, 2014

asstle

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Je rappelle �galement que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Tournai, le 22 mars 2014.

ScPRL � DCB COLLIN & DESABLENS

Repr�sent�e par Emmanuel COLLIN

R�viseur d'Entreprises. �

Lesdits rapports seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

DELIBERATIONS

L'assembl�e prend ensuite fes r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION: AUGMENTATION DE CAPITAL

1 rassembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cent septante-cinq mille cinq cents euros (175.500 EUR) pour le porter de soixante-trois mille euros (63.000 EUR) � deux cent trente-huit mille cinq

"

CI) cents euros (238.500 EUR) par la cr�ation de 9.848 actions sociales sans d�signation de valeur nominale, du

CO

Irj m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions sociales existantes et participant aux

ego r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

1.�

e

CI)

+� 2. Ces nouvelles actions seront �mises et enti�rement lib�r�es et attribu�es aux personnes ci-apr�s ..

e qualifi�es en r�mun�ration de reurs apports dont question ci-apr�s:

o

X Il est attribu� � :

e

-0

rm

CI) - Madame VAN MEERHAEGHE Isabelle, Marie -Gabrielle, n�e � Tournai, le onze janvier mil neuf cent septante et un (num�ro national 71 01 11 256 39, domicili�e � TOURNAI, rue Charles Breusegem, num�ro 7,

CI)

e 16 actions sociales en r�mun�ration de son apport d'une cr�ance de deux cent nonante-deux euros et un cent e

'el (292,01 EUR) .

I Ce montant repr�sente le dividende attribu� par ['assembl�e g�n�rale extraordinaire du

mi-

, i

c:: d'un montant de trois cent vingt-quatre euros et quarante-cinq cents (324,45 EUR) brut, duquel il convient

rq

de d�falquer fe pr�compte de 10%, ce qui �quivaut � un dividende net � payer de deux cent nonante-deux

.....,

mi-

c:: euros et un cent (292,01 EUR) .

mi-

, i

1 - -Monsieur LEPAS Jean-Yves Julien Joseph, n� � Louvain, le onze mai mil neuf cent septante et un

-0 (num�ro national : 71 05 11 493 24), domicili� TOURNAI, rue Charles Breusegem, num�ro 7 9.832 actions

et

sociales en r�mun�ration de son apport d'une cr�ance de cent septante-cinq mille deux cent sept euros et

re nonante-neuf cents (175.207,99 EUR) .

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04

et Ce montant repr�sente le dividende attribu� par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du

+�

CA

el d'un montant de cent nonante-quatre mille six cent septante-cinq euros et cinquante-cinq cents (194.675,55

ce

rm EUR) brut, duquel il convient de d�falquer le pr�compte de 10%, ce qui �quivaut � un dividende net � payer ..

tu de cent septante-cinq mille deux cent sept euros et nonante-neuf cents (175.207,99 EUR) ,

11

P:

+� 3. L'assembl�e constate la r�alisation effective de l'augmentation de capital et adapte corr�lativement ses

CI)

el statut&

:r.

ego Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

� Le capital social est fix� � deux cent trente-huit mille cinq cents euros (238.500 EUR) et est repr�sent� par 15.858 actions sociales, sans d�signation de valeur nominale �.

Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS

-6

6

e

CI)

Ce

et DEUXIEME RESOLUT1ON: MODIFICATIONS AUX STATUTS

:r. L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts qui se libellera dor�navant de la fa�on suivante : P:

.11:"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Monit�ur

belge

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � l'organe de gestion pour l'ex�cution des r�solutions qui' pr�c�dent et notamment pour la coordination des statuts,

Vote : Mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Rainier Jacob de Beucken, d�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au greffe. D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte et une coordination des statuts ainsi que les rapports

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

10/02/2014

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0885.927.922

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE l=1NANCIERE DE TOURNAI

IAOD WORD 11.1

Tribunal de Commerce de Tournai d�pos� au greffe ie 3 0 JAN, 2114

(en abr�g�) :

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint Martin 48 ,7500 Tournai

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renommliement du mandat des Administrateurs et de l'Administrateur-d�l�gu�.

(...)

R�solution 1 : R��lection des Administrateurs.

Conform�ment aux propositions du Conseil d'administration, les actionnaires d�cident :

1.13e r��lire, � compter du 2111212012, Monsieur Jean Yves Lepas, domicili� � Rue Charles de Breusegem 7 ,7503 Froyennes, comme Administrateur.

De r��lire � compter du 21112/2012, Madame Isabelle Van Meerhaegue, domicili�e � Rue Charles de: Breusegem 7, 7503 Froyennes comme Administrateur.

2.de fixer la dur�e du mandat des 2 Administrateurs � 6 ans, soit jusqu'au 11/06/2018. 3.que le mandat de Monsieur Jean-Yves Lepas sera r�mun�r�. (...)

Apr�s d�lib�ration, les Administrateurs prennent � l'unanimit� les r�solutions suivantes ; R�solution 1 : Proposition de r��lection de l'Administrateur-d�l�gu�.

Le mandat de Monsieur Lapas Jean-Yves, actuellement en fonction, viendra � �ch�ance le 20/12/2012.

En cons�quence, le Conseil d'administration propose de r��lire en tant qu'Administrateur-d�l�gu� Monsieur Lepas Jean-Yves et de fixer la dur�e de son mandat � 6 ans, soit jusqu' au 1110612013. Le mandat sera non-r�mun�r�.

L'Administrateur-d�l�gu� sera charg� de la gestion journali�re de la soci�t�, la repr�sentation de la soci�t� pour les affaires de gestion, de la repr�sentation de la soci�t� en justice, et de la repr�sentation de ia soci�t� � l'�tranger. En vertu des Statuts

�..)

Jean-Yves Lepas

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 24.08.2012 12450-0419-016
12/01/2012

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" N� d'entreprise : 0885.927.922

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 7500 Tournai, rue Saint Martin, 48

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modifications aux statuts

Aux termes d'un acte re�u par le notaire Rainier Jacob de Beucken, de r�sidence � Brane-le-Comte, le 22 d�cembre 2011, il r�sulte que S'est r�unie, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme " COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI ".

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Dominique Tasset, de r�sidence � Braine-le-Comte, le vingt et un d�cembre deux mille six, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes du Moniteur belge du cinq janvier suivant.

Laquelle a pris � l'uanimit� les r�solutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital de cinq cent trente-huit mille euros (538.000 EUR) pour le

ramener de six cent un mille euros (601.000 EUR) � soixante-trois mille euros (63.000 EUR), sans annulation de titres par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de 89,51747 euros . La r�duction de capital s'imputera, sur le plan fiscal, exclusivement sur le capital r�ellement lib�r�.

Ce remboursement ne pourra en principe �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions du code des soci�t�s. Toutefois, un remboursement, total ou partiel, pourra �tre effectu� plus rapidement si les cr�anciers, dont la dette est n�e ant�rieurement � la publication aux Annexes du Moniteur belge de la d�cision de la r�duction de capital et qui sont prot�g�s par l'article 317 du code des soci�t�s, renoncent individuellement � la protection qui leur est offerte par la disposition pr�cit�e.

DEUXIEME RESOLUTION : CONVERSION DES TITRES

Chacun des actionnaires de la soci�t� demande la conversion de ses titres au porteur en titres nominatifs. L'assembl�e d�cide de la conversion de l'ensemble des titres au porteur de la soci�t� en titres nominatifs et d�cide d�s lors d'adapter les statuts dans ce sens.

L'assembl�e proc�de � l'instant � l'inscription des titres au porteur dans le registre des titres nominatifs et ' chacun des actionnaires signe ledit registre. Une copie dudit registre restera ci-annex�e.

Les actionnaires donnent tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'estampillage des titres au ' porteur.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS

L'assembl�e d�cide d'apporter les modifications suivantes aux statuts :

Article cinq des statuts :

Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

� Le capital est fix� � soixante-trois mille euros (63.000 EUR). Il est repr�sent� par six mille dix (6.010)

actions sociales, sans d�signation de valeur nominale �.

Article neuf des statuts :

Remplacer le texte de cet article parle texte suivant :

� Les actions de la soci�t� sont nominatives, mais pourront �tre d�mat�rialis�es � la demande de tous les

actionnaires. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article vingt et un des statuts :

-Supprimer le premier paragraphe

-Remplacer le � Il � du second paragraphe : par � Le conseil d'administration �.

QUATRIEME RESOLUTION :POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXECUTION DES RESOLUTIONS A PRENDRE SUR LES OBJETS QUI PRECEDENT ET POUR LA COORDINATION DES STATUTS.

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration de la soci�t� pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment pour la coordination des statuts.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Rainier Jacob de Beucken, d�livr� avant enregistrement uniquement en vue du d�p�t au greffe. D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte et une coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 26.08.2011 11454-0388-015
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 25.08.2010 10454-0470-013
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 13.08.2009 09577-0098-013
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 28.08.2008 08681-0139-011
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 11.08.2015 15416-0513-016

Coordonnées
COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI

Adresse
RUE SAINT MARTIN 48 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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Coordonnées COMPAGNIE FINANCIERE DE TOURNAI

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