24/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T r i b u n
1 1 1 1 % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i
D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
5 O C T , 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 1 0 6 . 8 8 9
' "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E G E N E R A L E ' D ' I N V E S T I S S E M E N T S e n a b r é g é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 3 R a n s a r t , r u e d e l a S t a t i o n , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R -
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l a N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , à J a m b e s / N a m u r , e n d a t e d u 1 8 a o û t 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O M P A G N I E G E N E R A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T S " e n a b r é g é " C . G . I . " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 3 R a n s a r t , r u e d e l a S t a t i o n , 1 2 , q u i a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R A P P O R T S
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d a t é d u 5 j u i l l e t 2 0 1 4 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a
p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d a t é d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4 d e M o n s i e u r J o s e p h '
M A R K 0 ' , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r f a i r e u n r a p p o r t s u r l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t
à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J o s e p h M A R K 0 ' , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n c l u s i o n s a n s r é s e r v e
D a n s I e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é C O M P A G N I E G E N E R A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T S S . A . a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 5 j u i l l e t
2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 3 8
3 1 0 , 1 9 E U R e t u n a c t i f n e t n é g a t i f d e ( 4 2 4 6 8 , 9 3 ) E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e ,
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s .
q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s
n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E . , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a .
s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t
é t é c o n s i g n é e s .
G R E Z - D O I C E A U , l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 4
S u i t l a s i g n a t u r e »
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e r e m a r q u e s d e l a p a r t d e s a s s o c i é s s u r c e s r a p p o r t s , e t d é c l a r e
q u ' e l l e s e j o i n t a u x c o n c l u s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e M o n s i e u r J o s e p h M A R K O ' r e s t e n t c i - a n n e x é s ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e s r a p p o r t s s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D U R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S
A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t t a c i t e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r ,
- M o n s i e u r P i e r r e C O L I N , n é l e l i e r d é c e m b r e 1 9 8 5 , à P a r i s , d o m i c i l i é à 9 1 , r o u t e d e M o n d o r f à B e t t e m b o u r g
L - 3 2 6 0 L u x e m b o u r g ;
- M a d e m o i s e l l e C l a i r e - M a r i e C O L I N , n é e l e 1 9 j a n v i e r 1 9 8 9 , à P a r i s , d o m i c i l i é e à 9 1 , r o u t e d e M o n d o r f à ,
B e t t e m b o u r g L - 3 2 6 0 L u x e m b o u r g ;
- M o n s i e u r P a s c a l C O L I N , p r é n o m m é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
L a s o c i é t é e x i s t e r a e n c o r e p o u r l a n é c e s s i t é d e s a l i q u i d a t i o n .
V o t e ; M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S E R V A T I O N D E S D O C U M E N T S S O C I A U X
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n s e r v e r l e s d o c u m e n t s s o c i a u x p e n d a n t u n e d u r é e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e L u x e m b o u r g L 3 2 6 0 B e t t e m b o u r g 9 1 , r o u t e d e M o n d o r f ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R ,
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r à u n .
E l l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r : M o n s i e u r P a s c a l C O L I N p r é n o m m é , .
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e c e t t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e
l ' h o m o l o g a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r . L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n .
q u ' a p r è s c e t t e a p p r o b a t i o n j u d i c i a i r e .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S D U L I Q U I D A T E U R
, L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e
d e s s o c i é t é s . I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u , à l ' a r t i c l e 1 8 7 s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
I I p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s ' e n g a g e a n t i a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n
o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n - c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s
t i e r s , d e s p o u v o i r s q u ' i l d é t i e n t .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r s e r a e x e r ç é à t i t r e à g r a t u i t .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u x f i n s
d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a r e q u ê t e p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s v i s a n t à f a i r e c o n f i r m e r l a
n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , M o n s i e u r P a s c a l C O L I N , d é c i d é p a r l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e e n s a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B A L T H A Z A R , N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r p r i s e s
e t c o p i e d e l ' O r d o n n a n c e d u T r i b u n a l c o n c e r n a n t l ' h o m o l o g a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e