22/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V ó l é t r ; B
( a \
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 8 5 2 2 2 *
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
D é n o m i n a t i o n C O M P A G N I E N A T I O N A L E A P O R T E F E U I L L E
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é A n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
S i è g e : 0 4 6 6 4 9 8 9 3 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s ( e x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 ) .
O b j e t d e l ' a c t e :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , D E L O I T T E , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N A Y E R , v i e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . C e l u i - c i e s t r e n o u v e l é p o u r l a d u r é e m a x i m u m l é g a l e . E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
M e s s i e u r s G . C H O D R O N D E C O U R C E L e t J . C L A M O N o n t d é m i s s i o n n é d e l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p o u r v u a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J . C L A M O N e n c o o p t a n t M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F l o r s d e s a r é u n i o n d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e c e s d e u x A d m i n i s t r a t e u r s e t l e s r e m e r c i e v i v e m e n t d e l e u r c o n t r i b u t i o n a u x t r a v a u x d u C o n s e i l . I l p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J . C L A M O N d o n t i l a c h è v e r a l e m a n d a t . C e l u i - c i v i e n d r a à é c h é a n c e q u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
X . L E C L E F G . S A M Y N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.03.2014, DPT 28.03.2014 14075-0315-039
03/02/2014
ÿþV o l e t
( a \ a : ,
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E N A T I O N A L E A P O R T E F E U I L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 9 8 9 3 2
O b j e t " e P a c t e : D é m i s s i o n s - c o o p t a t i o n ( e x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
G e o r g e s C H O D R O N D E C O U R C E L e t J e a n C L A M O N o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o o p t e r m o n s i e u r X a v i e r L E C L E F , a c t u e l d i r e c t e u r f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e m o n s i e u r J e a n C t a m o n p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t ,
I I s e r a p r o p o s é à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e m o n s i e u r X a v i e r L E C L E F c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
V . D E L L O Y E G . F R E R E
A d m i n i s t r a t e u r - S e c r é t a i r e G é n é r a l P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F i ) e
z ~ ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 7 2 2 8 7 *
I I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E 3 0 A V R . 2 0 1 3 L e G > t f t &
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E N A T I O N A L E A P O R T E F E U I L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 9 8 9 3 2
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 3
M a d a m e M a r i e - F r a n ç o i s e W A L B A U M a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J e a n C L A M O N , r é s i d a n t à F - 9 2 5 0 0 R U E I L - M A L M A I S O N - A l l é e d e s C h â t a i g n i e r s 7 . L e m a n d a t d e m o n s i e u r J e a n C L A M O N p r e n d r a e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
V . D E L L O Y E G . S A M Y N
A d m i n i s t r a t e u r - S e c r é t a i r e G é n é r a l A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.03.2013, DPT 11.04.2013 13086-0499-041
09/02/2015
ÿþ ~ e - J [ _ - ~ ~ i , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c e n a a n , e x c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 S J A N . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
i V I I I V I I I I N I I I V
* 1 5 0 2 1 1 9 9 *
I n l
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 9 8 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E N A T I O N A L E A P O R T E F E U I L L E
( e n a b r é g é ) : C N P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G e r p i n n e s ( 6 2 8 0 L o v e r v a l ) r u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t p ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D É N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C H A N G E M E N T D E D E - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n L O V E R V A L F I N A N C E .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " E l l e
e s t d é n o m m é e L O V E R V A L F I N A N C E . " . E t d e s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e a l i n é a ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p b t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' d x p é . . " e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.03.2012, DPT 06.04.2012 12084-0204-046
21/10/2011 : CH197063
01/08/2011 : CH197063
13/05/2011 : CH197063
02/05/2011 : CH197063
11/05/2010 : CH197063
22/05/2009 : CH197063
29/04/2009 : CH197063
28/04/2008 : CH197063
17/04/2008 : CH197063
26/06/2007 : CH197063
07/05/2007 : CH197063
20/05/2005 : CH197063
16/05/2005 : CH197063
12/05/2005 : CH197063
30/04/2004 : CH197063
08/05/2002 : CH197063
30/04/2002 : CH197063
15/10/1999 : CHA016754
23/07/1999 : CHA016754