22/02/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R F I N A N C I E R D E L A B A R B E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e M e n i n 1 1 1 , à 7 7 0 0 M o u s c r o n
D b i e t d e l ' a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A u r é l i e S T O R M E , d e r é s i d e n c e à M o u s c r o n , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à M o u s c r o n I l , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 1 7 8 , f o l i o 8 5 , c a s e 2 , r e ç u v i n g t -
c i n q e u r o s , s i g n é L e R e c e v e u r , P . P a r r e n t .
H a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C A P I T A L A U T O R I S E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é i t é r e r l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e t d e m o d i f i e r d a n s l ' a r t i c l e c i n q l e s d i s p o s i t i o n s e n m a t i è r e d e c a p i t a l a u t o r i s é c o m m e s u i t :
« C A P I T A L A U T O R I S E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m à d é t e r m i n e r , e n d é a n s l e s c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n s d e c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e m o n t a n t r e p r é s e n t e e n p l u s d u c a p i t a l s o c i a l , l e c a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a u g m e n t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s s a u f c e l l e s r e n d u e s i n d i s p o n i b l e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
L a l i b é r a l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é e t d e p r é v o i r d a n s l e s s t a t u t s :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n t i e n t ;
1 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
5 ° l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e e t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s i l e s s t a t u t s l ' a u t o r i s e n t ;
4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 . »
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a s o c i é t é .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" = . o s é a u g r - f I
A ~ º% ~ r
G t ~ ë ~ 1 O " t r ç
r C r "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
9 9 F F V , 2 0 1 2
i "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 3 9 3 . 6 1 8
D é n o m i n a t i o n
1 ' ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i i j l a , e t , $ l g i s ç ) S t a a t _ s _ t t i a d - 2 . 2 / _ Q 2 / 2 i 1 1 2 - . A n n e m s _ d u _ M o n i t e u r . b e l g e
? á f L G L t a - s u i t s
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a r e f o n t e d e s s t a t u t s s u i v a n t s
S T A T U T S
T I T R E P R E M I E R - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e p r e m i e r : C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e « C o m p t o i r F i n a n c i e r d e l a B a r b e r i e » , e n a b r é g é « C O F I B A » .
A r t i c l e d e u x : S i e g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M o u s c r o n , R u e d e M e n i n , 1 1 1 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n o u a g e n c e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s : O b j t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m e s d e p l a c e m e n t s , l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e a i n s i q u e l ' a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s n o t a m m e n t p a r l ' o c t r o i d e p r ê t o u p a r s a d é s i g n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c e s s o c i é t é s . E l l e a p o u r o b j e t é g a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a p r o m o t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s - t r u c t i o n , l ' a p p r o p r i a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n g e s t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e q u a t r e : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I : F O S S O C I A L
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l
C A P I T A L S O U S C R I T
L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , v a l a n t c h a c u n u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e d e l a v a l e u r d e l a s o c i é t é .
C A P I T A L A U T O R I S E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e a u t o r i s é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m à d é t e r m i n e r , e n d é a n s l e s c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n s d e c e t t e d é c i s i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
C e m o n t a n t r e p r é s e n t e e n p l u s d u c a p i t a l s o c i a l , l e c a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a u g m e n t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s s a u f c e l l e s r e n d u e s i n d i s p o n i b l e s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
L a l i b é r a l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é p e u t ê t r e r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 0 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e m i è r e p a g e d m v o l e t 8 : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
M o n i t e u r A r t i c l e s i x - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
b e l g e
L e s c e n t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A r t i c l e s e p t N a t u r e d e s t i t r e s - C e s s i o n
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n t i e n t
1 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e e t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s i l e s s t a t u t s I ' a u t o r i s e n t ;
4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s e r o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d é m a t é r i a l i s é e s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e c é d é e s e n t r e - v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , à u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u à u n t i e r s , s a n s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d e v r a p r e n d r e s a d é c i s i o n à u n e m a j o r i t é d e s t r o i s / q u a r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l p e u t s ' o p p o s e r à c e t t e v e n t e , e t d a n s c e c a s d a n s l e s s i x m o i s , q u i s u i v e n t l a d e m a n d e d ' a g r é g a t i o n , l e C o n s e i l d e v r a a v o i r t r o u v é u n a u t r e a c q u é r e u r , a u x c o n d i t i o n s a c c e p t é e s p a r l e t i e r s é v i n c é , o u a v o i r i n t r o d u i t a u p r è s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e u n e d e m a n d e d ' a r b i t r a g e q u a n t à l a v a l e u r d e c e s a c t i o n s e n c o u r s d e c e s s i o n .
A r t i c l e h u i t A p p e l d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u v e r s e m e n t , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r l e m i n i s t è r e d ' u n a g e n t . d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r I e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l a l i b é r a t i o n a n t i c i p a t i v e d e s a c t i o n s a u x c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a .
A r t i c l e n e u f I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l t i t u l a i r e p a r a c t i o n , e t q u i p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t e a c t i o n a u s u j e t d e l a q u e l l e i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , d e m ê m e q u e l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t , l e n u - p r o p r i é t a i r e e s t , s ' i l n ' y f a i t p a s o p p o s i t i o n , r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e d i x - - M o d i f i c a t i o n a u c a p i t a l e t d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s o u p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r é m i s s i o n d ' a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
A l ' i s s u e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r s i l e s t i e r s p a r t i c i p e n t à I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o u s i l e n o n u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
' e t t g e t ~ á - s u i t e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s k l a . d 2 ? J _ 9 2 / _ 2 Q 1 A n n u e s c l u . l n n i t e b e l g e
\ f i o k t a ' - s u i t e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e l a s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . T o u t e f o i s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a d a n s l ' i n t é r ê t g é n é r a l , ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r a v e c t o u s t i e r s , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e .
T I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E
A r t i c l e o n z e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t , e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s o r d i n a i r e s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t d a n s s o n s e i n u n p r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E n c a s d ' a b s e n c e d û p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é l e r e m p l a c e .
A r t i c l e d o u z e R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r l a c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I l d o i t ê t r e c o n v o q u é à l a d e m a n d e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , s o n t f a i t e s a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s à l ' a v a n c e . E I l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s I o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é , p e u t v o t e r p a r c o x x e s p o n d a n c e , l e t t r e , t é l e x o u t é l é g r a m m e , o u d o n n e r , m ê m e s o u s c e t t e f o r m e à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e ,
A r t i c l e t r e i z e P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e q u a t o r z e P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l a g e s t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t p o u r l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , t a n t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e d e d i s p o s i t i o n , q u i r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
I I r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , a u x q u e l s i l c o n f è r e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
M e n r i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 ; A u r e c t o " N o m e t q u o t i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u t e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
* w ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- s u i t e
I l p e u t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s , à u n o u p l u s i e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n , i l p e u t a u s s i d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n
d i r e c t e u r . "
L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s r é m u n é r a t i o n s a t t a c h é e s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e . A r t i c l e q u i n z e R é m u n é r a t i o n
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e . A d é f a u t d e d é c i s i o n s u r c e p o i n t l o r s d e l a n o m i n a t i o n , l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e s e i z e R e p r é s e n t a t i o n
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é d e v r o n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s i l e c o n s e i l e n a d é s i g n é u n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i n ' o n t à j u s t i f i e r e n a u c u n c a s à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e
a ) D e c e u x q u i a u r a i e n t t r a i t à u n e m i s s i o n s p é c i a l e p o u r l a q u e l l e u n e d é l é g a t i o n a u r a i t é t é d o n n é e p a r l e c o n s e i l à u n e p e r s o n n e f a i s a n t p a r t i e d e c e c o n s e i l o u l u i é t a n t é t r a n g è r e .
b ) D e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i d e v r o n t c e p e n d a n t t o u j o u r s ê t r e s i g n é s s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t u n a d m i n i s t r a t e u r e t u n m e m b r e d u p e r s o n n e l , s o i t d e u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l d û m e n t a c c r é d i t é s p a r u n e p r o c u r a t i o n d u c o n s e i l .
I l f a u t e n t e n d r e p a r a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n o t a m m e n t q u i t t a n c e s , c r é a t i o n s , e n d o s s e m e n t s , a c q u i t s d ' e f f e t s , c h è q u e s o u a u t r e s v a l e u r s a n a l o g u e s , a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e e t l e s e n g a g e m e n t s c o u r a n t s , l e s q u i t t a n c e s à d é l i v r e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d u t r é s o r , d e s p o s t e s , c h è q u e s p o s t a u x , c h e m i n s d e f e r , m e s s a g e r i e s .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s s o n t i n t e n t é e s o u d é f e n d u e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a n s q u ' i l s a i e n t à j u s t i f i e r d e I e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e s a c t e s e x t r a j u d i c i a i r e s s o n t s i g n i f i é s d e l a m ê m e f a ç o n .
A r t i c l e d i x - s e p t C o n t r ô l e
S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r , m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s i l ' e x p e r t a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E I V : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e d i x - h u i t : R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s , o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e d i x - n e u f C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s I e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a I o i .
E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e v i n g t N o m b r e d e v o i x
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
Q - s u i t e
A r t i c l e v i n g t e t u n R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n f o n d é d é p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a n l i e u i n d i q u é p a r l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o - p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e v i n g t - d e u x B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é p r é s e n t à l a r é u n i o n , à m o i n s q u e l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a i t d é s i g n é l u i - m ê m e s o n r e m p l a ç a n t . L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e n o m m e p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s d e u x s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e v i n g t - t r o i s D é l i b é r a t i o n s
S a u f d a n s l e s c a s e x p r e s s é m e n t p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e à l a m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e - - P r o c è s - v e r b a u x
I l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e . d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V : E C R I T U R E S S O C I A L E S E T A F F E C T A T I O N S
A r t i c l e v i n g t - c i n q E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a o û t e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e v i n g t - s i x A f f e c t a t i o n s
L e b é n é f i c e n e t à a f f e c t e r d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n s u r l a c o m p t a b i l i t é e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i I ' a c t i f n e t , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
A r t i c l e v i n g t - s e p t P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L ' é p o q u e , l e m o d e e t l e l i e u d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s o n t f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , à i m p u t e r s u r l e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
7 \ 5 - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s h S t a a t s b l a d 2 2 L Q 2 L Z . Q i 2 - A n n e x e s _ d u _ l J i o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o " N o r n e t g u a l i t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o u i t . u r _ b e l g ç
- s u i t e
T I T R E V I : D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e v i n g t - h u i t P o u v o i r s d e s l i q u i d a t e u r s
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t c e , s o u s r é s e r v e d e l ' h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e l a d é s i g n a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e r a l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
A r t i c l e v i n g t - n e u f R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , I e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n s e r a e n s u i t e r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E A U R É L I E S T O R M E .
I i e n t i o n n s r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r t s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e