11/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d ' " o s i a u g r e l e - f l 1 A V R . 2 0 1 4
W i l r g l j / 7 2 . r i a l "
e s u C e n ;
G r e f f e 7
# . 1 1 4 P r r
G r e i t T n r a .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 2 1 . 5 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O N C L U S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e P r o v i n c i a l e , 8 9
7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s ( A n s e r o e u l )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : a u g e m e n t a t i o n d u c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à , C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u v i n g t - ; e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O N C L U S I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s ( A n s e r a e u l ) , R o u t e P r o v i n c i a l e 8 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é ; d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X P O S E P R E A L A B L E
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 1 m a r s 2 0 1 4 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a
d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e t a c o n s t a t é ;
l ' i n t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r
a p p l i c a t i o n d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s ; ;
r e v e n u s ( C I R 9 2 ) i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i n 2 0 . 1 2 , i
l a q u e l l e a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , p e u v e n t e n
ï ! e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e a v e c a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à ; î
c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l
s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e
; a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
D E L I B E R A T I O N S
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M a d a m e C h a n t a l V E R H O U S T R A E T E W > M a d e m o i s e l l e D e l p h i n e L E S A F F R E e t M o n s i e u r J e a n - L o u i s L E S A F F R E , p r é q u a l i f i é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i a c c e p t e n t , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a n o n y m e « C O N C L U S I O N » , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 6 j u i n 2 0 1 3 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
: L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e c o n f i r m e r e t d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e : C h a n t a l V E R H O U S T R A E T E N , M a d e m o i s e l l e D e l p h i n e L E S A F F R E e t M o n s i e u r J e a n - L o u i s , L E S A F F R E , p r é q u a l i f i é s , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; a n n u e l l e d u 6 j u i n 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t , ; s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r E m m a n u e l C O L L I N , r é v i s e u r , ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
° d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' e s - C i è S á P p O i t S - é n - i i - á t t . d ê - - e t s u r l a r é m u n é a i .
e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e a u x a p p o r t e u r s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r E m m a n u e l C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« V . C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s L E S A F F R E e t M a d a m e
C h a n t a l V E R H O U S T R A E T E N , e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é A n o n y m e ,
« C O N C L U S I O N » c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e 3 2 9 . 4 9 4 , 5 8 ¬ ,
I l s e r a r é m u n é r é p a r 8 . 2 3 4 a c t i o n s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C O N C L U S I O N » s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x , j e s u i s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a i n s i q u e d u n r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
- L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ,
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r
l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r , c o m p t a b l e , d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e : n ' e s t p a s s u r é v a l u é
J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à T o u r n a i , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 .
S i g n é
S c P R L « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S »
R e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l C O L L I N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , »
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s e r o n t d é p o s é s a u
' g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
3 0 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - "
a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à : c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e -
h u i t c e n t s ( 3 2 9 . 4 9 4 , 5 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 1 6 8 , 7 5 0 E U R ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t
c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 4 9 8 . 2 4 4 , 5 8 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t ° e x i g i b l e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d é t i e n n e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e ° t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s : ' ( 3 2 9 . 4 9 4 , 5 8 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 8 . 2 3 4 a c t i o n s n o u v e l l e s : s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s é t " a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s ; c e s 8 , 2 3 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 6 . 7 5 1 à 1 4 . 9 8 4 .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , , c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 2 9 . 4 9 4 , 5 8 E U R ) , i s s u e d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 1 1 m a r s 2 0 1 4 d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u s d i t , l e s d i t e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f e w
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o c f 1 1 1
' d â - a i - p r e i C i i i , e - u ' c W t a i s o c i a l p a r l e s p r é s e n t s a p p o r t s e n n a t u r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s : ( 3 2 9 . 4 9 4 , 5 8 E U R ) ,
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e s u s d i t e , q u ' i l s p o s s è d e n t à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 3 2 9 . 4 9 4 , 5 8 E U R ) . L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' e n s u i t e d e c e s a p p o r t s , l a c r é a n c e a u n o m d e s
a p p o r t e u r s e s t a n n u l é e à d u e c o n c u r r e n c e .
5 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e "
: l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e s u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 4 9 8 , 2 4 4 , 5 8 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r
, 1 4 . 9 8 4 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
6 ° ) S i x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - a p r è s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - h u i t c e n t s ( 4 9 8 . 2 4 4 , 5 8 E U R ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 1 4 . 9 8 4 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 1 4 . 9 8 4 e " ) d u , c a p i t a l s o c i a l . »
7 ° ) S e p t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x ; p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s L E S A F F R E , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 6 j u i n 2 0 1 3 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e m n i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4
M a r i e - S y l v i e D E V V A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r E m m a n u e l C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
- R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e
s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e