15/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ( 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1
A u
M o n i t e u r '
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
O i M I L . 2 9 1 4
C H I & O l
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 7 1 6 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R O U P E C O N F O R T I N V E S T
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u B e r c e a u 1 à 7 1 3 1 B i n c h e , e x W a u d r e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P o l D E C R U Y E N A E R E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B i n c h e , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u x d r o i t s d e 5 0 , - E , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
E n l ' E t u d e à n e u f h e u r e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E C O N F O R T I N V E S T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 1 B I N C H E ( W A U D R E Z ) - R U E D U B E R C E A U , 1 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 7 1 6 . 9 8 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 4 . 7 1 6 . 9 8 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n B U R E A U F I N A N C I E R D E B R A Y S A , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C A S S A R T , p r é c i t é , e n d a t e d u 1 1 j u i l l e t 1 9 9 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 - 0 8 - 0 7 / 2 6 7 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e , e x H o u d e n g - A i m e r i e s , e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 3 - 1 0 / 0 0 3 7 7 8 5 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M I N U T I L L O F r a n c e s c o , n é à M o r l a n w e l z l e 2 3 m a i 1 9 5 5 ( N . N . 5 5 0 5 2 3 1 0 7 - 0 5 ) d o m i c i l i é à A n d e r l u e s , C h a u s s é e d e M o n s 2 8 9 / 3 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é
1 / M o n s i e u r M I N U T I L L O F r a n c e s c o , p r é n o m m é .
P r o p r i é t a i r e d e 1 a c t i o n
2 / M a d e m o i s e l l e M I N U T I L L O G a ë l l e M a l o r y , n é e à M o n s , l e j a n v i e r 1 9 8 0 , ( N N : 8 0 0 1 0 6 1 4 2 0 7 ) , d o m i c i l i é e à B i n c h e ,
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é A u V o l e t B - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a u d r e z , R u e d e L o b b e s 7 8 .
P r o p r i é t a i r e d e 1 7 4 a c t i o n s
T O T A L : 1 7 5 a c t i o n s s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t :
- m a d e m o i s e l l e M I N U T I L L O G a ë l l e , p r é n o m m é e , a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r M I N U T I L L O F r a n c e s c o p r é n o m m é , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e d e m ê m e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s v a l a b l e m e n t n o m m é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e a d m i n i s t r a t e u r s .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I e R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a
d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " C O N F O R T I N V E S T " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « G R O U P E C O N F O R T I N V E S T » p a r « C O N F O R T I N V E S T » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n « G R O U P E C O N F O R T I N V E S T » e n t a n t q u e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e , e n
c o m p l é m e n t d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n c i - a v a n t c h o i s i e .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s s e r a e n c o n s é q u e n c e c o m p l é t é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t u t i l i s e r l e n o m c o m m e r c i a l « G R O U P E C O N F O R T I N V E S T » .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r e u l e u r a t t e n t i o n a t t i r é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e t t e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é q u e c o m p l é m e n t a i r e m e n t à l a d é n o m i n a t i o n « C O N F O R T I N V E S T » q u i d o i t f i g u r e r s u r t o u t d o c u m e n t é m a n a n t d e l a s o c i é t é , a c c o m p a g n é d e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s a u d i t a r t i c l e .
I D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 1 3 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e " ' y .
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
B I N C H E ( W A U D R E Z ) R u e d e L o b b e s 7 8 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e c s t a t u t s l e s m o t s " 7 1 3 1 B I N C H E ( W A U D R E Z ) - R U E D U B E R C E A U , 1 " p a r " 7 1 3 1 - B I N C H E ( W A U D R E Z ) R u e d e L o b b e s 7 8 " .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : A r t i c l e 1 8
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 8 R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
1 - T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t / a s o c i é t é o u s o n t d u r e s s o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m e d é f i n i a u x p r é s e n t s s t a t u t s , n o t a m m e n t e n j u s t i c e e t t o u s l e s a c t e s ( n o t a m m e n t c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s ) , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l .
2 - D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p e r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l .
3 - I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p e r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E t , u s a n t d e l a p o s s i b i l i t é q u i l u i e s t o c t r o y é e p a r l ' a r t i c l e 5 1 8 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e d a n s l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e n o m b r e d ' a s s o c i é s e s t d e d e u x e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r é d u i r e à d e u x , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s . S o n t r e n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / M o n s i e u r M U N U T I L L O F r a n c e s c o , p r é n o m m é .
2 / M a d e m o i s e l l e M I N U T I L L O G a ë l l e p r é n o m m é e .
T o u s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
r a à Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l e n o t a i r e D E C R U Y E N A E R E , s o u s s i g n é a u x f i n s d ' o p é r e r c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N F I N A L E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u M n i c u
.
,
& b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e