C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i r i b u n a i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i F j i d f p o s ( a i g t e f f e l e
' n e c i l ' G r e f f e 0 7 A N U T 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 7 9 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N F O R T S O C I A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e d u C h â t e a u , 4 4 à 7 6 0 3 B o n - S e c o u r s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
e x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 0 2 j u i l l e t 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
( - " )
R é s o l u t i o n 1 : P r é c i s i o n d u n o n r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i o v a n n i i n g r a v i d i a p r i s f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , s u i t e a u n o n r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n 2 : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a s o c i é t é L . J . M a n a g e m e n t S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e P i c a v e z o u M a d a m e N a t h a l i e D e p i e r e . S o n m a n d a t , q u ' e l l e a c c e p t e , l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
R é s o l u t i o n 3 : R e n p u v e l l e m e n t d e s m a n d a n t s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e N a t h a l i e D e p i e r e e t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e P i c a v e z , L e u r s m a n d a t s l e u r s o n t c o n f i é s p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 3 a n s e t s e t e r m i n e r o n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
( , , . )
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 2 j u i l l e t 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
( , . .
R é s o l u t i o n 1 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e P i c a v e z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r .
( , . . )
P i c a v e z D o m i n i q u e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 7 9 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N F O R T S O C I A L
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d u C h â t e a u , 4 4 à B O N - S E C O U R S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t s d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 m a i 2 0 1 3 ( )
- A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e N a t h a l i e l D e p i e r e e t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e P i c a v e z . L e u r s m a n d a t s l e u r s o n t c o n f i é s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t s e t e r m i n e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 1 0 1 1 2 0 1 2 . i
C e u x - c i a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s .
- L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s t e s a c t e s p a s s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 m a i 2 0 1 3
Ç . . )
- L e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e P i c a v e z e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s e t s e , : t e r m i n e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 .
C e l u i - c i a c c e p t e s o n m a n d a t . "
" " L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i l d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é a i l ' é t r a n g e r .
- L e c o n s e i l r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p a s s é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9 j u s q u ' à c e j o u r .
( )
D o m i n i q u e P i c a v e z
"
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s