25/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 6 . 5 7 5 1 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S E I L V I N S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 6 1 1 1 I N 2 0 1 4
C H A R L E R O I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E W A L L O N I E 1 2 8 - 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E I . A R E U K I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 0 1 0 5 1 2 0 1 4
" L e C o n s e i l d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l à : C o u r c e l l e s ( 6 1 8 3 T r a z e g n i e s ) , R u e d e l a C r o i s e t t e , 1 1 8 B ,
L a d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 2 2 m a i 2 0 1 4 .
L a F i d u c i a i r e C J a c q u e t e t s u c c , s c p r l e s t c h a r g é e d e l a p u b l i c a t i o n o f f i c i e l l e d e l a d é c i s i o n . "
F i d u c i a i r e C J a c q u e t s c p r l ,
r e p r é s e n t é e p a r P o l D u t r i f o y , s o n g é r a n t ,
m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 21.08.2014 14443-0335-031
22/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ F
,
R i
N " d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 3 6 . 5 7 5 . 1 2 5 D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r ) C O N S E I L - V I N S
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 1 D a l 2 0 1 v t
G r e f f e
L e v r e r i e r
t e n a b r e g e
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 8 B - 6 1 8 3 T R A Z E G N I E S
{ a d r e s s e c a m p t e t e i
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E R E P R E S E N T A T I O N A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H P A R T N E R S W & S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e , a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C O N S E I L - V I N S S A s e r a M o n s i e u r P a s c a l D U B O I S , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n c k B A I L L E U L , à c o m p t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
e
S P R L R P M A R K E T I N G , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d P r i e m , s o n g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e r n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 16.07.2013 13308-0027-030
11/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 , 1
M c A i
i I I I
* 1 3 1 0 6 5 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 6 . 5 7 5 . 1 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O N S E I L - V I N S
_ t r i b u n a l d e C o e e e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
0 2 1 l I [ L 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
A i i i i ë x ë s d ü M d n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E W A L L O N I E 1 2 8 A 6 1 8 0 C O U R C E L L E S
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é H P G S A ( H P a r t n e r s G r o u p ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u i l l a u m e D e s c o t t e , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 / 0 6 1 2 0 1 3
L a S P R L C D P P E T I T & C o r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n P E T I T , e s t n o m m é e e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e . S o n m a n d a t e s t d e t r o i s a n s . I l p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e L ' e x e r c i c e a y a n t p r i s c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 . I l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 7 . 6 0 0 , 0 0 E H T V A . I l s s e r o n t i n d e x é s à p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e s u i v a n t l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
S o n t n o m m é s o u r e n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s q u i s e r o n t a r r ê t é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 :
l a H P A R T N E R S W & S , s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à b o u l e v a r d H a u s s m a n n 1 7 4 à 7 5 0 0 8 P a r i s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 5 0 4 . 9 5 4 . 9 4 2 , r e p r é s e n t é e p a r M F r a n c k B a i l l e u l ;
l a H P A R T N E R S S C A d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à b o u l e v a r d H a u s s m a n n 1 7 4 à 7 5 0 0 8 P a r i s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 9 9 . 9 6 9 . 6 5 7 , r e p r é s e n t é e p a r M . F r é d é r i c C o s s a i s ;
l a s p r l R P M a r k e t i n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 1 2 1 N e u v i i t e e n C o n d r o z , r u e d e s E g l a n t i e r s , 1 5 , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 4 7 3 . 3 1 1 . 1 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r M . R o l a n d P r i e m , s o n g é r a n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e c o n d u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s p r l R P M a r k e t i n g p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s q u i s e r o n t a r r ê t é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
R . P M A R K E T I N G S P R L
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d P r i e m .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e t n s t r u r n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e l s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 09.08.2011 11386-0433-030
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 20.08.2010 10429-0061-030
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 28.08.2009 09713-0076-028
05/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 29.07.2008 08505-0038-026
29/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 23.08.2007 07598-0320-026
23/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 06.06.2006, DPT 21.08.2006 06647-3027-023
27/10/2005 : CH160918
22/09/2005 : CH160918
01/08/2005 : CH160918
02/08/2004 : CH160918
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.07.2015 15360-0415-026
05/08/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 2 7 9 3 *
R é s e r v f
a u
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d 4 M : t r l c : r e .
E N T R I T 1 ~ E
2 7 J U I L , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C O N S E I L - V I N S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A C R O I S E T T E 1 1 8 B
6 1 8 3 T R A Z E G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 5 7 5 . 1 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
T e x t e : E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5
L e C o n s e i l d é c i d e d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
a v e n u e d e w a l l o n i e 1 2 8 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
L a d é c i s i o n p r e n d e f f e t l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 ,
, R . P . M a r k e t i n g S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
, r e p r é s e n t é e p a r R o l a n d P r i e m , s o n g é r a n t .
13/08/2003 : CH160918
13/09/2002 : CH160918
28/08/2002 : CH160918
28/05/2002 : CH160918
15/09/1998 : CH160918
15/09/1998 : CH160918
19/05/1995 : CH160918
04/09/1993 : CH160918
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 18.08.2016 16436-0072-028