16/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 E * 1 ) 1 , 1 , 1 3 5 4 j 1 ) 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U e p o s e a u g r e r r e a u t r i b o r l a i
d o c t . m n r i l e r c e d e L I T G E , d i v h d o n M U A N T
I e
G r e f f e L e g r e f f i e r
D é n o m i n a t i o n : C O N S O R T T H Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 4 - 5 6 5 0 W A L C O U R T '
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 0 0 8 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e . G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 j a n v i e r 2 0 ' 1 4
O r d r e d u j o u r :
- n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ,
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , i l a é t é d é c i d é :
- d e n o m m e r l a S P R L B E N ' S C L O T H E S , N N 0 4 7 9 . 4 2 6 . 2 6 0 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i , à a v e n u e R o o s e v e l t 2 1 à 5 6 5 0 T a m i n e s
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 4 à 5 6 5 0 W a l c o u r t à l a r u e d e l a N e u v i l l e , 6 2 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
S P R L B E N ' S C L O T H E S ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r A l e x a n d r e G U Y A U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I t i d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s A u v e r s e N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2014
ÿþ r ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r e e . _
1 1 1 M 1 l I l 1 1 1 1 I I M I I I ~ I
* 1 9 0 5 0 1 2 1 *
R é s e f t M o d i ' b e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C O N S O R T T H Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
s i è g e : T L A C D e « 5 T T 0 e - t t i 5 6 5 e O r t e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 4 0 0 6 8 1 1 ( f F } l e O O R . 1 "
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G é r a l d i n e G u y a u x , a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
G é r a l d i u n e G U Y A U X
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 09.07.2012 12276-0556-010
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.04.2011, DPT 08.08.2011 11386-0275-010
23/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
à
R é s , a M o n b e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d e c o m m e r c e d e D i n a n t
* 1 1 0 7 6 9 6 1 * l e 1 1 M A I 2 0 1 1
C e e f b f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 0 0 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S O R T S T H Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 5 6 5 0 W a l c o u r t , P l a c e d e C o m b a t t a n t s 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n c i s F L A M E N G , e n d a t e d u 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , i l a p p e r t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o n s o r t s T h y s » q u i a p r i s f e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t l e m o n t a n t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t
s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e v i n g t - s i x e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s p o u r l e p o r t e r à S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e p a r p r é l è v e m e n t s u r l a r é s e r v e l é g a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é a i n s i q u ' i l s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s , d i v i s é e n d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d é s o r m a i s l e g é r a n t n e s e r a p l u s s t a t u t a i r e , m a i s n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é a i n s i q u ' i l s u i t :
A R T I C L E 2 2 . - D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é e s s o i t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s " P o u r l a « S . P . R . L . C o n s o r t s T h y s » l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e . L e s g é r a n t s n e d o i v e n t s e s e r - + v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s d a n s ! e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s d é c i s i o n s q u ' e l l e a p r i s e l o r s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e :
d u 4 j u i n 2 0 1 0 e t n o t a m m e n t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e G é r a l d i n e G U Y A U X a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à l a l o i d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
P o u r c e f a i r e , e l l e s u p p r i m e t o u t e s r é f é r e n c e s d a n s l e s s t a t u t s a u x L o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s e t r e m p l a c e c e r t a i n e s d e c e s r é f é r e n c e s , s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e , p a r d e s r é f é r e n c e s a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s a d a p t a t i o n s s e r o n t f a i t e s d i r e c t e m e n t d a n s l e t e x t e d e m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s q u i s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
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M o n i t e u r
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S E P T I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m i s e e n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n - F r a n c i s F L A M E N G
N O T A I R E
r u e d u C a l v a i r e 1 1
6 2 0 0 C H A T E L E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.02.2011, DPT 05.04.2011 11079-0245-010
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 06.08.2009 09549-0232-009
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 10.07.2008 08397-0129-010
06/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.10.2006, DPT 30.10.2006 06864-2948-012
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 15.10.2015 15649-0600-009