C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 q ! ! ! E l l M # I 1
R é M o ,
b i
" N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 9 3 6 2 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r u e f e c a m p i n a i r e 1 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
C e j o u r , 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S O C I E T E P R I V E E : A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " C O N S T R U B E L " , d o n t l e s i e g e s o c i a l e s t e t a b l i à 6 2 4 0 F a r c i e n n e s , r u e i d c a m p i n a i r e 1 5 4 , d o n t l e n u m e r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 0 9 3 6 2 8 1 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a s s o c i é e s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l : l e s q u e l s n o u s d é c l a r e n t a v o i r a c c e p t é l a c o n v o c a t i o n v e r b a l e q u i l e u r a é t é c o m m u n i q u é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c e s s i o n d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e a l ' u n a n i m i t é d e c é d e r l a t o t a l i t é d e s p a r t s à l a s o c i é t é N I C E T A B L T D d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 s t f l o o r P o u l t o n C l o s e D o v e r K e n t U n i t e d K i n g d o m C T O H L ( e n g l a n d ) e n r e g i s t r e r d a n s " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n W a l e s s o u s l e n u m é r o 0 7 6 7 3 7 9 5 " . R e p r é s e n t e r p a r m o n s i e u r H u b e r t ' a n d r é .
L e s a n c i e n s a s s o c i é s n e d é t i e n t p l u s a u c u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é . L a s o c i é t é N I C E T A B L T D d é t i e n t , s e u l à p a r t i r d e c e j o u r , l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l d e l a s o c i é t é " C O N S T R U B E L " .
S e c o n d e r e s o f u t i o n : d é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H i l b e r t D a v i d ( n n : 6 7 0 4 0 7 0 6 9 6 9 ) d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t à d a t e r d u 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 à 2 0 h 0 0 a p r è s a p p r o b a t i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e e t l u i d o n n e , . q u i t u s p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
T r o i s i e m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i é g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 s t f l o o r P o u l t o n C l o s e D o v e r K e n t : U n i t e d K i n g d o m C T 1 7 O H L .
. A p r è s l a p u b l i c a t i o n m o n s i e u r H u b e r t a n d r é p r e n d r a s o i n d ' e n v o y e r t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s , t e l s q u e , m a i s p a s l i m i t é s à , l e s c o m p t e s a n n u e l s , l e s r e l e v é s d e c o m p t e , l e s f a c t u r e s e t t o u t a u t r e d o c u m e n t , a u , n o u v e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
H u b e r t a n d r é ,
R e p r é s e n t a n t l é g a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e