01/12/2014
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
1 1
N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 9 N O V . y p w
C H A E ~ r L c E e O i
N " d ' e n t r e p r i s e B E 5 0 0 8 4 0 9 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s t r u c t B o i l e r W e l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C l i v e S t r e e t C F 1 1 7 J E C A R D I F F A N G L E T E R R E
O b j e t d e P a c t e : R a p p e l d é m i s s i o n c o g é r a n t - P V A G d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r :
D D é m i s s i o n d ' u n c o g é r a n t , e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
D
R a p p e l d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , e n d a t e d u 2 0 1 0 5 1 2 0 1 4
1 - L a d é m i s s i o n , d e M a d a m e H o s l e t I s a b e l l e d o m i c i l i é à 5 6 2 1 M o r i a i m é , d e s o n m a n d a t d e c o g é r a n t , e t , p a r v o t e s p é c i a l , l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s o n m a n d a t à c e j o u r .
P a r v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e d e l a g e s t i o n e s t d o n n é e a u c o g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á I é g a r d d e s m e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/04/2013
ÿþR é s e r v é I
M o n i t e u r I ! _ b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
* 1 3 0 5 8 4 4 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E . 5 0 0 . 8 4 0 . 9 8 9 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N I K t L E
- 4 A V R . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e 1 , e
r '
. - , ; : ;
( e n e n d e r ) : C O N S T R U C T - B O I L E R - W E L D I N G - L T D
( e n a b r è g e ) ; C . B . W
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E D E D R O I T A N G L A I S
S i è g e : 1 1 8 C L I V E S T R E E T , C F 1 1 7 J E , C A R D I F F - A N G L E T E R R E - R u e H o r a c e P i e r a r d
6 A / a - 6 0 6 0 G I L L Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 .
i R a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S o n t p r é s e n t s : P i e r r e R U B A Y & I s a b e l l e H O S L E T
S e c r é t a r i a t : P i e r r e R U B A Y , q u i o u v r e l a s é a n c e .
L ' i n s t a l l a t i o n e n B e l g i q u e e t l ' i n s c r i p t i o n d e C o n s t r u c t B o i l e r W e l d i n g L t d . ,
n é c e s s i t a n t u n p r o t o c o l e a d m i n i s t r a t i f s t r i c t , n o u s n o u s s o m m e s r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e
p o u r n o m m e r M a d a m e I s a b e l l e H O S L E T e n s e s t i t r e s e t q u a l i t é s a u p o s t e d e C o g é r a n t e n o n a s s o c i é e e t n o n r é m u n é r é e . A s e t i t r e e l l e m e t à d i s p o s i t i o n s e s t i t r e s e t d i p l ô m e s d e g e s t i o n , e n t a n t q u e c o g é r a n t e . I I e s t c o n v e n u q u e t o u t e d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r é c r i t e t s a n s p r é a v i s . M o n s i e u r P i e r r e R U B A Y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d r a l e s m e s u r e s a d é q u a t e s a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e C o n s t r u c t B o i l e r W e l d i n g L t d .
L e r a p p o r t e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
M r . P i e r r e R U B A Y e s t c o n f i r m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t G é r a n t .
M a d a m e I s a b e l l e H O S L E T e s t n o m m é e C o g é r a n t e n o n a s s o c i é e e t n o n r é m u n é r é e . A s e t i t r e m e t à d i s p o s i t i o n s e s t i t r e s e t d i p l ô m e s d e g e s t i o n , e n t a n t q u e C o g é r a n t e .
T o u t e d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r é c r i t e t s a n s p r é a v i s , I I s e r a a l o r s c o n v o q u é u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a c t e r a l a d é m i s s i o n o u l a r é v o c a t i o n e t p r e n d r a l e s m e s u r e a d é q u a t e s a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e C o n s t r u c t B o i l e r W e l d i n g L t d .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
L e p r o c è s v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a n t d r e s s é s i m u l t a n é m e n t , i l e s t p r é s e n t é a u x d i f f é r e n t s m e m b r e s p o u r l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n i m m é d i a t e .
M o n s i e u r P i e r r e R U B A Y , p e r s o n n e l é g a l e p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e C . B . W . e s t c h a r g é d e l a p a r u t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2012
ÿþ= I r
R ^ v e r v é
M o n i s t e ! ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e l ' e r 9 t í ° : p r i s r 0 0 0 . i ` [ ~ J . J 8 3
A ? è f 1 . o r Y 1 i n ? ' t i o n
e n
e f f i l e r } C O N S T R U C T - B O I L E R - W E L D I N G - L T D
( t i n a b r e . g e ) : C . B . W
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E D E D R O I T A N G L A I S
S i è g e : 1 1 8 C L I V E S T R E E T , C F 1 1 7 J E C A R D I F F , A N G L E T E R R E - R U E H O R A C E
P I E R A R D 6 A / a , 6 0 6 0 G I L L Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s s t a t u t s e t e x t r a i t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 1 0 8 1 2 0 1 2 p o u r l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e b e l g e .
C O N S T R U C T - B O I L E R - W E L D I N G - L T D
S O C I E T E D E D R O I T A N G L A I S
1 1 8 C L I V E S T R E E T , C F 1 1 7 J E C A R D I F F , A N G L E T E R R E - R U E H O R A C E P I E R A R D 6 A / a , 6 0 6 0 G I L L Y
E X T R A I T D E S S T A T U T S E T E X T R A I T D ' U N E A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 P O U R
L ' O U V E R T U R E D ' U N E S U C C U R S A L E B E L G E
E n d a t e d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 u n e s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s a é t é c o n s t i t u é e e n v e r t u d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s d e
2 0 0 6 . ( A c t e 7 7 0 4 8 4 3 B u r e a u d ' I n s c r i p t i o n d e s S o c i é t é s d e C a r d i f f ) .
- o n t c o m p a r u R u b a y , P i e r r e G a s p a r d , R u e S a i n t e A n n e 4 4 , 6 2 0 0 C h â t e l e t , B e l g i q u e e t I N F O S E C R E T A R Y
L I M 1 T E D , 4 5 C a s t l e S t r e e t , D o v e r C T 1 6 1 P T , A n g l e t e r r e .
- L a r a i s o n s o c i a l e d e l a S o c i é t é e s t C O N S T R U C T - B O I L E R - W E L D I N G - L T D
- L e S i è g e S o c i a l : 1 1 8 C l i v e S t r e e t , C F 1 1 7 J E C a r d i f f , ( G B ) .
- L a S o c i é t é a d e s o b j e t s s a n s r e s t r i c t i o n .
- L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- L a r e s p o n s a b i l i t é d e s m e m b r e s e s t l i m i t é e .
- L e c a p i t a l e s t d e 1 0 0 0 E U R d i v i s é e n 1 0 0 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d e 1 E U R .
- L e r e p r é s e n t a n t ( é g a l d e l a S o c i é t é e s t R U B A Y P i e r r e ( A d m i n i s t r a t e u r ) .
- E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l ,
s i t u é à 1 1 8 C l i v e S t r e e t , C a r d i f f C F 1 1 7 J E , l e s m e s u r e s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
I l a é t é p r o p o s é e t c o n v e n u à l ' u n a n i m i t é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n B e l g i q u e a u R u e H o r a c e
P i e r a r d 6 A / a , 6 0 6 0 G i l l y .
L ' a c t i v i t é d e l a s u c c u r s a l e s e r a : C o n s t r u c t i o n - C h a u d i è r e - S o u d u r e
L ' e x e r c i c e s o c i a l f i n i t l e 3 1 / 1 2 e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e s e r a
t e n u e l e p r e m i e r m e r c r e d i d ' a v r i l .
l l a é t é a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é q u e R U B A Y P i e r r e d e R u e S a i n t e A n n e 4 4 , 6 2 0 0 C h â t e l e t , B e l g i q u e e f f e c t u e r a
l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e d e l a S u c c u r s a l e B e l g e s o u s ( e s t a t u t a p p o i n t é o u i n d é p e n d a n t e s e l o n l e s r è g l e m e n t s
b e l g e s .
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e s t é g a l e m e n t h a b i l i t é à :
1 . C h a n g e r l ' a d r e s s e d e l a s u c c u r s a l e ;
2 , M o d i f i e r l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e ;
3 . M o d i f i e r l a p é r i o d e c o m p t a b l e d e l a s u c c u r s a l e ;
4 . N o m m e r u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e , e t
5 . D i s p o s e r d e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e .
I l a é g a l e m e n t é t é c o n v e n u à l ' u n a n i m i t é d e j o i n d r e c e d o c u m e n t à l a c o p i e d e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é e n v u e
d u d é p ô t a u p r è s d u R e g i s t r e B e l g e d u C o m m e r c e .
P I I R A V P i e r r e
r e p r é s e n t a n t l é g a l
" i a s 9 a e o a "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
l 2 . - 1 B n t i o n n e r s u r I n d e r n i è r e p a g e e f u V O I C I S . A u r e c t o . N o m e t q u a t t t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s A u v e r s o : N o m e i e t c
14/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)