27/05/2013
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0 e = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i ) i j 1 Q 1 1 1 1 9 N A I l I l 1 1 V 1 P
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M o i b t
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e 1 5 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
g a l l o t M a r i e - t - o r '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C O N S T R U C T P U O Z Z O & C i e "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e Q u e v a u c a m p s , 5 9 à 7 9 7 1 B a s è c l e s N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 0 7 2 . 2 0 9
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S :
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N S T A T A T I O N D E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , d e r é s i d e n c e à P é r u w e l z , e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « C O N S T R U C T P U O Z Z O & C i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 7 1 B a s è c l e s , r u e d e Q u e v a u c a m p s , 5 9 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 7 8 . 0 7 2 . 2 0 9 . N A 8 7 8 . 0 7 2 . 2 0 9 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a j o u t d u t e x t e r e p r i s a u p o i n t I l d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
« T o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , e n g r o s e t e n d é t a i l , l a l o c a t i o n d e s p r o d u i t s , a r t i c l e s , m a t é r i a u x , o u t i l l a g e s , m a c h i n e s d e c o n s t r u c t i o n s e t t o u s l e s p r o d u i t s d e c o n s t r u c t i o n , d ' é l e c t r i c i t é , s a n i t a i r e , d e c h a u f f a g e e t t o u t c e q u i r a p p r o c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u b r i c o l a g e .
- l e c o m m e r c e , e n g r o s e t e n d é t a i l d e m a c h i n e s e n t o u s g e n r e s .
- l a t r a n s f o r m a t i o n d e m a t é r i a u x . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r t e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C O N S T A T A T I O N D E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d r e s s é p a r l ' é t u d e d u n o t a i r e P i e r r e - Y v e s L A R D I N O I S , d e r é s i d e n c e à P é r u w e l z .
G r e e r a . s s l u , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e