21/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( \ l t o t W i e t t ~ u
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 3 1 1 2 6 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r } C O N S T R U C T I F
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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F o m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H A T E A U 1 A 7 9 0 3 C H A P E L L E - A - 0 1 E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e . , . -
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 :
" . . . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P A T T I J N M a r c n e s e r a p l u s r é m u n é r é à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 . L a g r a t u i t é d u m a n d a t d e v r a ê t r e p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e ; c e t t e f o r m a l i t é e s t d e m a n d é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c P A T T I J N . T o u t e d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n c e r n a n t u n e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e d e s m a n d a t s d e v r a é g a l e m e n t d o n n e r l i e u à u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c P A T T I J N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
02/01/2014
ÿþM O D W O R D i i . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I F
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : R U E D U C H A T E A U 1 A 7 9 0 3 C H A P E L L E - A - O I E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S - D I V E R S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
" I I e s t e n t e n d u q u e l e m a n d a t d e M a d a m e K L E I N M o n i q u e e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e . 2 0 1 2 e t n o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . L a g r a t u i t é d u m a n d a t d e v r a ê t r e p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e ; c e t t e f o r m a l i t é e s t d e m a n d é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c P A T T I J N . T o u t e d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n c e r n a n t u n e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e d e s m a n d a t s d e v r a é g a l e m e n t d o n n e r l i e u à u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c P A T T I J N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.08.2013 13389-0106-012
03/06/2013
ÿþM o O W O R D 1 r , ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E P j , Í ~ ~ j + ~ ,
2 3 - p 5 - 2 0 1 3 1 , 1 ,
T R I B U N A L D E C O I I ~ ' ~ ~ ~ e i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 3 1 1 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H A T E A U 1 A 7 9 0 3 C H A P E L L E - A - O I E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S , N O M I N A T I O N S - D I V E R S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 :
" . . . l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e K L E I N M o n i q u e n e s e r a p l u s r é m u n é r é à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . L a g r a t u i t é d u m a n d a t d e v r a ê t r e p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e ; c e t t e f o r m a l i t é e s t d e m a n d é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c P A T T 1 J N . T o u t e d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n c e r n a n t u n e m o d i f i c a t i o n é v e n t u e l l e d e s m a n d a t s d e v r a é g a l e m e n t d o n n e r l i e u à u n e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e d e q u e s e u l l e m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e s t e r é m u n é r é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c P A T T I J N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t a r g n a t u r e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 10.08.2012 12402-0504-012
28/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o i t ) E
D é n o m i n a t i o n : C O N S T R U C T I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H A T E A U 1 A A 7 9 0 3 C H A P E L L E - A - O I E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 3 1 1 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 5 J U I L L E T 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a r e ç u u n e n o u v e l l e p r o p o s i t i o n d e p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e M o n i q u e K L E I N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M o n i q u e K L E I N , d o m i c i l i é e d o m i c i l i é r u e d u t C h â t e a u 1 A à 7 9 0 3 C H A P E L L E - A - O I E , a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t p r e n d r a c o u r s a v e c e f f e t l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t : e x e r c é à t i t r e c o m p l é m e n t a i r e .
M a r c P A T T I J N
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t i [ i r á ï l - 2 8 T 0 9 1 2 6 f 1 - A n n e x e s d u I V r ó n i t ë ü r b ê l e
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 04.08.2011 11382-0375-014
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 23.07.2010 10353-0419-014
12/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.08.2009 09554-0237-014
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 24.07.2008 08462-0179-014
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 17.07.2007 07417-0221-013
11/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2006, APP 03.07.2006, DPT 08.08.2006 06621-3458-009
03/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2005, APP 04.07.2005, DPT 29.08.2005 05660-5314-014
13/12/2004 : LG
24/09/2004 : LG
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15373-0491-014
03/10/2003 : LG
11/09/2003 : NA051556
29/11/2002 : NA051556
16/05/2000 : NA051556
30/12/1999 : NA051556
25/09/1999 : NA051556
23/09/1998 : NA51556
01/01/1997 : NA51556
23/12/1993 : NA51556
01/01/1993 : NA51556
21/11/1990 : NA51556