12/09/2013
ÿþ M O S W O R D 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e g 3 S E P . 2 0 1 3
r r R f f p 1 , / l . º% t M a r i e _ G ~ ~
+ ~ ~ r
C r - ~ ~ I d l l E I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 8 2 . 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f e r ) : G I L B A U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C o u v e n t 1 2 , 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s
O b i e t d e l ' a c t e a d o p t i o n d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s e t m o d i f i c a t i o n d e n o m
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F l o r i s G h y s à K l u i s b e r g e n l e 2 6 a o û t 2 0 1 3 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 5 0 M o n t - d e - L ' E n c l u s , R u e d u C o u v e n t 1 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 0 8 2 1 4 5 R P M T o u r n a i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , B r o e k t e s t r a a t 1 9 à 7 7 5 0 M o n t d e - L ' E n c l u s , R u e d u C o u v e n t 1 2 , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 2 0 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 4 1 9 4 7 .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n ' C o n t a i n e r d i e n s t B e r t ' .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n F r a n ç a i s , e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e , m a i s s a n s m o d i f i c a t i o n a u x é l é m e n t s s u b s t a n t i e l s d e s s t a t u t s , c o m m e l ' o b j e t s o c i a l , l a d u r é e , l e c a p i t a l e t l e s a c t i o n s , l a g é r a n c e , l e c o n t r ô l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l , l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n s . Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t m a n d a t e t t o u t p o u v o i r a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
U n m a n d a t l i m i t é e s t a t t r i b u é a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s , e t é v e n t u e l l e m e n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
F l o r i s G h y s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.06.2012, NGL 29.06.2012 12243-0480-013
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 0 8 2 1 4 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E L B A U
" R e c h t s v o r m : B V B A
h l
* 1 1 1 4 1 9 6 7 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O u n e n a a r d e
0 8 S E P o 2 0 1 1
G r i f f i e
Z e t e l : B r o e k t e s t r a a t 1 9 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B I J B E S L I S S I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R , V a n M e r h a e g h e B e r t , W E R D M E T O N M I D D E L I J K E I N G A N G P E R 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O V E R G E B R A C H T N A A R R u e D u C o u v e n t 1 2 t e 7 7 5 0 R u s s e i g n i e s .
V A N M E R H A E G H E B E R T
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 13.05.2011, NGL 30.05.2011 11130-0150-015
19/03/2015
ÿþ* 1 5 0 9 1 5 6 8 *
a i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e j k a t i _ , t e p . r e
T r i b u n a l d e C c m r n e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e g 9 F . : , s 2 , 3 i 5 r ~ l l o t
M a r i e - C x ~ . y
_
! . " n f + " " - ~ , r - n r p f f p
l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 0 8 2 . 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T A I N E R D I E N S T B E R T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C o u v e n t 1 2 , 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e n o m
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F l o r i s G h y s à K l u i s b e r g e n l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5 , d é p o s é a u
b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r é s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 5 0 M o n t - d e - L ' E n c l u s , R u e d u C o u v e n t 1 2 ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 0 8 2 1 4 5 R P M T o u r n a i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n ' G I L B A U ' .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s , n o t a m m e n t :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
r r L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : ' G I L B A U ' »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t m a n d a t e t t o u t p o u v o i r a u n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
U n m a n d a t l i m i t é e s t a t t r i b u é a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s
f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s , e t é v e n t u e l l e m e n t
l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
F l o r i s G h y s , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.05.2010 10149-0323-014
14/10/2009 : OU047081
03/07/2009 : OU047081
30/07/2008 : OU047081
21/05/2008 : OU047081
04/02/2008 : OU047081
05/06/2007 : OU047081
19/01/2006 : OU047081
08/06/2005 : OU047081
17/06/2004 : OU047081
20/11/2003 : OU047081
26/06/2003 : OU047081
23/07/2002 : OU047081
27/03/2002 : OU047081