07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 02.07.2014 14261-0244-039
09/07/2014
ÿþ1 1 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e "
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e ) O F a c u w
T r I b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
3 J U I 1 e 9 1 4
d é p . s - 1 . 1 g r e f f e l e . M e l l o t M a r i e - G u y
G r e f f i e r a s s u m é
G r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n t i n e n t a l B a k e r i e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B - 7 8 2 2 G h i s l e n g h t e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s
E x t r a i t d u c o n s e n t e m e n t t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 j u i n 2 0 1 4
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d ' a p p r o u v e r l e s D i s p o s i t i o n s C h a n g e m e n t d e C o n t r ô l e e t , d a n s l a m e s u r e d u n é c e s s a i r e , d e l e s r a t i f i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s o c i é t é s a i n s i q u e d e l e s s o u m e t t r e a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a c t u e l e t f u t u r d e l a S o c i é t é a i n s i q u e T h i b a u t W i l l e m s , N a t h a l i e V a n L a n d u y t , M i c h a ë l D e B r u y n , A u d r e y Z e g e r s e t P i e r r e D e P a u w , a v o c a t s a u b u r e a u d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h , s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c p o u v o i r d e r e m p l a c e m e n t , p o u r d é p o s e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , c e s r é s o l u t i o n s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d u s i è g e d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e t p o u r r é d i g e r , s i g n e r , e x é c u t e r e t / o u e n v o y e r , p o u r l e c o m p t e e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é , t o u s l e s a c t e s , e x t r a i t s o u a u t r e s d o c u m e n t s ( q u e l q u ' i l s o i t ) p o u r l e d é p ô t , d e c e s r é s o l u t i o n s ; c h a c u n a v e c l e d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t d ' e n g a g e r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c o m m e s o u s - m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s p o u v o i r s a t t r i b u é s a u x m a n d a t a i r e s e n v e r t u d e c e t t e p r o c u r a t i o n e t d e m e t t r e f i n à u n t e l e n g a g e m e n t . L e s d r o i t s , p o u v o i r s e t h a b i l i t a t i o n s d e s m a n d a t a i r e s d e l a S o c i é t é d ' e x é c u t e r d r o i t ( q u e l q u ' i l s o i t ) e t p o u v o i r i c i r e c o n n u s d é b u t e r o n t e t e n t r e r o n t e n v i g u e u r à l a d a t e d e l ' a p p o s i t i o n d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e e x i g é e l ' A c t i o n n a i r e e t r e s t e r o n t e n v i g u e u r d u r a n t u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) m o i s . C e m a n d a t e s t i r r é v o c a b l e e t s e r a s o u m i s e t i n t e r p r é t é c o n f o r m é m e n t a u d r o i t b e l g e .
N a t h a l i t V a n L a n d u y t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
_
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e p ,
I ~ }
T d u r i g i d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 5 A M 2 0 1 4
M a r i e - G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B A K E R I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M a x T i m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , q u i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t m a d a m e G r i e t h l e l s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
l v o V a n T i l b o r g A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v W
a u
M o n i t e u
b e l g e
v + u t i l ~ , . I I ~ -
~ f l ~ / ~ x % e v i
21/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B A K E R I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 3
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s R u u d V a n H e n t e n e t I v o V a n T i l b o r g e x p i r e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , L ' A s s e m b l é g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d e R u u d v a n H e n t e n e t l v o V a n T i l b o r g p o u r u n p é r i o d e d e 6 a n s . L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 9 , p o u r d é l i b é r e r a u s u j e t d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r R u u d V a n H e n t e n e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
l v o V a n T i l b o r g
A d m i n i s t r a t e u r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o r n i ~ ~ a y , , Z U 1 4
t i t i N : l J
d é p o s é a u g r e f f e e
£ ` 7 r r e f f . e r - a ; . t t l i e _ ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13253-0373-040
17/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i I I I I I I I I I V I I I ~ I I I
a u * 1 3 0 7 5 3 8 0 *
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E L E ~ i 3 m u t i e
- - - ~ ~ , º%I I ! ' a r M a r i e - G u , e f f ï e r a s s u m é '
0 7 - 0 5 - 1 1 3 1 v r A l l o t
T R I B U N A L D E c 4 N i e f f e c 6 D E T O U R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B A K E R I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3
A u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M a x T i m m e r c o m m e A d m i n s t r a t e u r , S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 8 , p o u r d é l i b é r e r a u s u j e t d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é G é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e M r . M a x T i m m e r , r é t r o a c t i f à p a r t i r d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 .
R u u d V a n H e n t e n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012
ÿþ 4 1 . M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i u i n u i i l i a i u u i
" i a i s a 3 s a *
R é s
M o i b i
I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d T o u r r i a i 0 1 . 2 0 1 2 d é p o s é a u g r e f f e l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f i e r a s s u m é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B A K E R I E S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N , N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S P R L B o u d e w i j n V a n U s s e l - C ° , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r B o u d e w i j n V a n U s s e l , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 7 1 , e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 , q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2
A u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é l v o V A N T I L B O R G c o m m e A d m i n s t r a t e u r . S o n , m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 3 , p o u r d é l i b é r e r a u s u j e t d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é G é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e M r . I v o V A N T I L B O R , r é t r o a c t i f à p a r t i r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b é G é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n A n d r é V A N D E R P A P T à p a r t i r d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d e c i d e d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e l a d m i n s t r a t e u r ,
M o n s i e u r R u u d V a n H e n t e n e s t n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
R u u d V a n H e n t e n
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f f e _
i u s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n t i n e n t a l B a k e r i e s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e e n d a t e d u 5 j u i l l e t 2 0 1 2 :
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r t i j n P o s t m a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , f o n c t i o n à l a q u e l l e i l a é t é n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 a o û t 2 0 0 7 , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 1 3 0 3 8 6 , a v e c e f f e t a u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e s A c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n ' à Y v e t t e V e r l e i s d o n k , T h i b a u t W i l l e m s e t N a t h a l i e V a n L a n d u y t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
l ' ~ ± , e e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n 1 1 1
a u * i a i 3 s z o e "
M o n i t e
b e l g E
1 4 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n t i n e n t a l B a l s e r i e s B e l ° i u m ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f e l d e l ' a c t e : D i v e r s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r e c r i t t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n c e r n a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c l a u s e s r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e c o n t ô l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
N a t h a l i e V a n L a n d u y t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 25.07.2011 11336-0409-040
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 08.07.2010 10290-0274-039
03/04/2015
ÿþ M o o w o R o 1 1 . 1
( C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
P r v L ~ » i ~ C . : ' , r - \ t . . . F - i ` E -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 2 3 5 . 2 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N T I N E N T A L B A K E R I E S B E L G I U M
7 4 - 0 3 - 7 f 1 1 5
R I B U N A L e g e O M M E R C E
i 1 C T r 1 r r ~ ~ l A t I
~
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s J o u r n a l i e r s 6 B , 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 a n o m m é M o n s i e u r B e r t C o r n e l e s e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a e n 2 0 1 9 , p o u r d é l i b é r e r d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
I v o V a n T i l b o r g
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 15.07.2009 09434-0216-043
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 01.07.2008 08336-0303-038
06/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 21.03.2007, DPT 29.03.2007 07093-0196-037
25/07/2006 : OU033016
28/03/2006 : OU033016
21/03/2005 : OU033016
15/02/2005 : OU033016
17/03/2004 : OU033016
01/04/2003 : OU033016
25/03/2003 : OU033016
13/09/2000 : OU033016
04/08/1999 : OU033016
22/03/1997 : OU33016
01/01/1996 : OU33016
05/10/1988 : OU33016
15/02/2018 : TO033016