14/01/2014
ÿþr , ~ ~ - , , w M O d 2 . 0
. C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i _ Á
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 0 6 5 . 7 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C O F E R F I N "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 8 2 2 A t h ( G h i s l e n g h i e n ) , c h e m i n M a l p l a q u e t , n u m é r o 3
O b j e t d e I ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r l e n o t a i r e L a u r e n t B A R N I C H , d e r é s i d e n c e à A t h , e n r e g i s t r é à A t h d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 1 5 f o l i o 5 9 c a s e 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O P E R F I N » s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ° C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t , p a r t a n t , d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e C E N T D O U Z E ' M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S e t d ' é m e t t r e D E U X M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E - H U I T a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s a u p r i x u n i t a i r e d e Q U A R A N T E - N E U F E U R O S S O I X A N T E C E N T S .
3 ° S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e à l ' i n s t a n t p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r B O D A R W E C h a r l e s , p r é d i t : M I L L E C E N T T R E N T E - S I X a c t i o n s , a u p r i x u n i t a i r e d e Q U A R A N T E - N E U F E U R O S S O I X A N T E C E N T S s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o u s c r i p t i o n a r r o n d i à C I N Q U A N T E - S I X M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E E U R O S ;
- M a d a m e D E L A U N O I T N i c o l e , p r é d i t e : Q U A R A N T E - T R O I S a c t i o n s , a u p r i x u n i t a i r e d e Q U A R A N T E - N E U F , E U R O S S O I X A N T E C E N T S s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o u s c r i p t i o n a r r o n d i à D E U X M I L L E C E N T : S O I X A N T E E U R O S ;
- M o n s i e u r B O D A R W E A l a i n , p r é d i t : T R O I S C E N T S O I X A N T E - T R O I S a c t i o n s , a u p r i x u n i t a i r e d e Q U A R A N T E - N E U F E U R O S S O I X A N T E C E N T S s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o u s c r i p t i o n a r r o n d i à D I X - H U I T , M I L L E E U R O S ;
- M a d a m e B O D A R W E A n n i c k , p r é d i t e : T R O I S C E N T S O I X A N T E - T R O I S a c t i o n s , a u p r i x u n i t a i r e d e . Q U A R A N T E - N E U F E U R O S S O I X A N T E C E N T S s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o u s c r i p t i o n a r r o n d i à D I X - H U I T ' M I L L E E U R O S ;
- M o n s i e u r B O D A R W E P h i l i p p e , p r é d i t : T R O I S C E N T S O I X A N T E - T R O I S a c t i o n s , a u p r i x u n i t a i r e d e Q U A R A N T E - N E U F E U R O S S O I X A N T E C E N T S s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s o u s c r i p t i o n a r r o n d i à D I X - H U I T , M I L L E E U R O S ;
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , r e n o n c e r à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s c o m p a r a n t s e t r e p r é s e n t é s d é c l a r e n t a v o i r l i b é r é l e m o n t a n t t o t a l d e l e u r s o u s c r i p t i o n , r e s p e c t i v e p a r v e r s e m e n t s e n n u m é r a i r e q u ' i l s o n t e f f e c t u é s o u f a i t e f f e c t u e r a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 1 0 0 1 7 1 4 2 3 0 4 7 6 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a y a n t s o n s i è g e à ; B r u x e l l e s , q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . ; L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L ' a s s e m b l é e p r i e d è s l o r s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e m o n t a n t . d e C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ' s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
4 . M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
I I e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- s u p p r i m e r l e s p a r a g r a p h e s d e u x à s e p t d e l ' a r t i c l e 5 e t l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e C E N T D O U Z E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S p a r l ' é m i s s i o n d e D E U X M I L L E D E U X C E N T S O I X A N T E - H U I T a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t f u t a i n s i p o r t é à u n m o n t a n t t o t a l d e C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t S i g n a t u r e
i r
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1 1 1 1 1
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e i g e
U N I
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
T R I B U N A b p g e C O M M E R C E [ ) F T O I P e u l
R é s e r v é
a u
M o n i e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r v ó ' i ê d e c o n s é q u e n c e , l e m o n t a n t d u ' c a p i t a l - e s t d e C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T S
E U R O S ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S M I L L E C I N Q C E N T D I X - H U I T a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , »
- a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 6 :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n t o t a l i t é . »
- r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t n o m i n a t i v e s . »
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L a u r e n t B A R N I C H , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2012
ÿþ i l a © ' t ` ` - p j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 A 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 6 D E C . 2 0 1 1
G r e f f é t C ( M a r i e - G u y G r e f f i e r a s s u n w
D é n o m i n a t i o n : C O P E R F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n M a l p l a q u e t , 3 - 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 0 6 5 . 7 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C h a r l e s B O D A R W E , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u e l ' A s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r c o m m e A s s e m b l é e E x t r a o r d i n a i r e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
I l e s t c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s . L e s a c t i o n s i m p r i m é e s s o n t c o m p o s é e s c o m m e s u i t : 4 5 0 a c t i o n s d e c o u l e u r r o u g e d e t y p e A , n u m é r o t é e s d e 0 0 1 à 4 5 0
8 0 0 a c t i o n s d e c o u l e u r b l e u e d e t y p e B , r é p a r t i e s e n 8 0 t i t r e s d e 1 0 a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 4 5 1 à 1 . 2 5 0 s o i t e n s e m b l e 1 . 2 5 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
. E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 6 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u i p r é v o i t q u e « l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u p o r t e u r
o u d é m a t é r i a l i s é s p e u v e n t à t o u t m o m e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à l e u r s f r a i s , e n t i t r e s n o m i n a t i f s » , l ' e n s e m b l e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d e m a n d e à l ' i n s t a n t l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
C o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 4 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
I ! e s t d é t a c h é l e c o u p o n n ° 1 d e c h a c u n e d e s a c t i o n s , q u i r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l o r i g i n a l p o u r p r e u v e d e l a p r é s e n c e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t d e l a d e m a n d e d e c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l e s : d é t e n t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' e f f e c t u e r l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s l o r s d u p r o c h a i n a c t e n o t a r i é .
A p a r t i r d e c e j o u r , l e s t i t r e s s o n t d é m a t é r i a l i s é s , l e s p r o p r i é t é s d e s a c t i o n s s o n t a c t é e s d a n s l e r e g i s t r e , e t s e u l c e r e g i s t r e f a i t d é s o r m a i s f o i e n t e r m e d e p r o p r i é t é d ' a c t i o n s .
A f i n d e d o n n e r u n e d a t e c e r t a i n e à l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s , i l e s t d e m a n d é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p u b l i e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r B e l g e .
C h a r l e s B O D A R W E , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2015
ÿþÀ
* 1 5 0 8 9 3 2 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e r b e l g e , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o , a u g r e f f e i e 1 5 M M 2 1 %
1 Q 1 1 O : M a r i e - G u y
D é n o m i n a t i o n : C O P E R F I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n M a l p l a q u e t , 3 - 7 8 2 2 G h i s l e n g h i e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 0 6 5 . 7 5 2
O b l a t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 1 j u i n 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a n t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e N i c o l e D e l a u n o i t e t d e M o n s i e u r C h a r l e s B o d a r w é , t o u s d e u x d o m i c i l i é s R o u t e d e F r a s n e s , 4 0 - 7 8 0 0 A t h .
M o n s i e u r C h a r l e s B o d a r w é e s t r e c o n d u i t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r P h i l i p p e B o d a r w é , B o u l e v a r d d e l ' H ô p i t a l , 7 7 8 0 0 A t h , e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r .
C e u x - c i a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s , l e s q u e l s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 2 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
C h a r l e s B O D A R W E A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e