02/05/2014 : REMUNERATION DES MANDATS AU COMITE DE DIRECTION
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 17/12/2010.
Le Conseil d'Administration a pris la décision suivante :
Tous les mandats exercés au Comité de Direction seront exercés à titre gratuit â partir du 1er avril 2011
(début de l'année comptable 2011/2012 - couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012).
M&l CONSEIL SPRL
Représentée par Mr Jacques CRAHAY Administrateur délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 19.09.2014, DPT 01.10.2014 14623-0149-039
20/10/2014
ÿþe
1 4 1 M 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e t
d é p o s é a u g r e f f e t e 9 O C T . 2 9 1 4
" e l l o t M a r i e - G u y
G r e t "
M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S U C R A G R O U P E W A R C O I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S u c r e r i e 1 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
O b L e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s o n t é c h u s e t r e n o u v e l a b l e s . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
a ) M o n s i e u r E m m a n u ë I A M O R Y e s t r é é l u p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 7
b ) S P R L G E C O R E M , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l R U B B E R S , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 7
M & I C O N S E I L S P R L
r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s - G u i l l a u m e C R A H A Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S U C R A G R O U P E W A R C O I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S u c r e r i e 1 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s u i t e e r r e u r d a n s p u b l i c a t i o n d u 1 1 / 1 2 / 1 3
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 0 s e p t e m b r e 2 4 1 3 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s o n t é c h u s e t r e n o u v e l a b l e s . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
S P A R A X I S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M r T h i e r r y B A L O T , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 6
M & I C O N S E I L S P R L
r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s - G u i l l a u m e C R A H A Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 3 1 , I i i , 2 , 9 1 4
G r e f t . 6 1 1 0 ' ' a r i e " G u y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 9 0 3 6 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2013
ÿþ M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l U I I I 0 i i i i
1
R é a
M o i l u
I l l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 1 D E C . 2 0 1 3
: ! l e l l d è l l e e r i e - G u y
G r e f f i e r a s s i m i l é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S U C R A G R O U P E W A R C O I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S u c r e r i e I - 7 7 4 0 W A R C O I N G
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s & M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s o n t é c h u s e t r e n o u v e l a b l e s . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
a ) D I M A C O R P V B A , r e p r é s e n t é e p a r M r C a r l V E R S T R A E L E N , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 6
b ) S . R . I . W . , r e p r é s e n t é e p a r S P A R A D I X S . A . , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M r T h i e r r y B A L O T , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 6
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e l a s o c i é t é C R O I X D E G A N D S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r i t s M E G A N C K , D i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f & f i n a n c i e r , r u e A r i d e 1 0 à 7 7 6 0 C e l l e s - T V A B E 0 8 0 8 . 1 0 7 . 3 9 4 , c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o r o g e l e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 7 .
F I T S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c B O S L Y , D i r e c t e u r d e s O p é r a t i o n s , r u e d e l a P a i x 1 2 à 7 5 0 0 T O U R N A I - N A B E 0 8 7 3 . 0 8 9 . 0 8 0 ;
M a d a m e H e i d i J A C O B S , D i r e c t r i c e d e l a r e c h e r c h e e t d e l ' a s s u r a n c e q u a l i t é ;
M o n s i e u r M i c h e l D E W A E L , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l .
L e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 e t p u b l i é e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 s o u s f e n u m é r o 1 1 0 3 7 2 4 3 r e s t e n t d ' a p p l i l c a t i o n .
M & I C O N S E I L S P R L
r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s - G u i l l a u m e C R A H A Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 08.10.2013 13630-0014-039
14/11/2012
ÿþM ' o ` I e t 4 3 . ~
A S o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r t a u M o n i t e b e i g e
1 1
+ 1 2 1 8 4 9 9 6
0 2 - 1 1 _ 2 0 1 2
7 R f B W . ; t i L D E . C O M M E R C E
~ - r
D E ~ ~ ~ ~ n
e i N l , q l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S U C R A G R O U P E W A R C I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S u c r e r i e 1 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
O g i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s o n t é c h u s e t r e n o u v e l a b l e s . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
a ) S P R L M & I C O N S E I L , r e p r é s e n t é e p a r M r J a c q u e s C R A H A Y , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 5
b ) W A L L & W A L T Z B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M r E d d y W A L R A E V E N S , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 5
c ) M r X a v i e r T H I E N P O N T e s t r é é l u p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 5
d ) S . A . R . L . E & M C O N S U L T I N G , r e p r é s e n t é e p a r M r P a t r i c k K E M P , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 5
M r H u b e r t T H I E N P O N T r e m e t s a d é m i s s i o n , n e p o u v a n t p l u s a s s u m e r s o n m a n d a t p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s .
M m e M a r i e - H é l è n e C R A H A Y p r é s e n t e s a c a n d i d a t u r e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r 3 a n s . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i s , M m e M a r i e - H é l è n e C R A H A Y e s t é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , l a S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S , r e p r é s e n t é e p a r M r V i c t o r C O L L I N , e s t é c h u e t r e n o u v e l a b l e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S , r e p r é s e n t é e p a r M r V i c t o r C O L L I N , e s t r é é l u e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 5 .
M & I C O N S E I L S P R L
r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s - G u i l l a u m e C R A H A Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 03.10.2012 12602-0337-041
25/10/2011
ÿþf /
r ~
M a d 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ t e , a i i % / a c a s . v 4 , 1 . 2 1 . 1 b w
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O S U C R A G R O U P E W A R C O I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S u c r e r i e 1 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
( ) b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s o n t é c h u s e t r e n o u v e l a b l e s . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
a ) G E C O R E M s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l R U B B E R S e s t r é é l u p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n i a r e ( A G O ) d e 2 0 1 4
b ) M o n s i e u r E m m a n u e l A M O R Y e s t r é é l u p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ( A G O ) d e 2 0 1 4
M & I C O N S E I L S P R L
r e p r é s e n t é e p a r J a c q u e s - G u i l l a u m e C R A H A Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r r ~ , a i
' d 3 ~ . l . 2 M 9
d é " o s é a u g r e f f e l e
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G a a e 1 1 0 t M . ~ i e - G u y
. .
I I l i i a 1 1 1 i i u f i 1 3 0 i i u ~ i o u o 9
* "
R é á i a l t , 7 o n b e i
0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 13.10.2011 11579-0481-028
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 13.10.2011 11579-0405-041
22/06/2011
ÿþ" M o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é l I I f l h l f l I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i I I I l l I I T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
M o " i i o s z 3 a e * d é p o s é a u g r e f f e l e 0 9 J 1 1 1 N 2 0 1 1
b
G r e m e > ! o V a r i e - G u y C Y " e f f - l e r D C . S u l i l e
0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6
: C O S U C R A G R O U P E W A R C O I N G
: S o c i é t é A n o n y m e
: R u e d e l a S u c r e r i e 1 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
: M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
N ° d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e t a d é m i s s i o n d e M r J e a n - P a u l M A R I N U S c o m m e m e m b r e d u . C o m i t é d e D i r e c t i o n , i n t e r v e n u e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e l a s o c i é t é W I L A N M A N A G E M E N T S E R V I C E S R P M 0 8 3 3 4 4 5 2 7 9 , `
A p e l m a n s t r a a t 2 0 à 2 0 1 8 A N T W E R P E N , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M r J e a n - P a u l M A R I N U S , c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M & I C O N S E I L S P R L
R e p r é s e n t é e p a r M r J a c q u e s C R A H A Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2011
ÿþ M ° t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t I t i I t I I 1 I I I I t t 1 1 f l l i i i ! 1 1 1 1 1 I I I I f i l I I I
* i i o 3 ~ a a 3 *
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6
C O S U C R A G R O U P E W A R C O I N G
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e l a S u c r e r i e , 1 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C r o i x d e G a n d S p r l , r u e A r i d e 1 0 à 7 7 6 0 C e l l e s ( N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 0 8 . 1 0 7 . 3 9 4 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r i t s M E G A N C K , d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , i n t e r v e n u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m o d i f i e l a c o m p o s i t i o n d u c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m m e s u i t :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a u 3 j a n v i e r 2 0 1 1 , M o n s i e u r M i c h e l D E W A E L , l i c e n c i é e n c h i m i e , n é l e l e r d é c e m b r e 1 9 6 3 , d o m i c i l i é A v e n u e M a r é c h a l N e y , 5 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s e t 3 m o i s q u i s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o r o g e l e s m a n d a t s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l e 3 1 m a r s
2 0 1 4 :
- F I T S S p r l , R u e d e l a P a i x , 1 2 à 7 5 0 0 T o u r n a i ( N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 7 3 . 0 8 9 . 0 8 0 ) r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r E r i c B O S L Y , D i r e c t e u r d e s O p é r a t i o n s ;
- J A C O B S H e i d i , D i r e c t r i c e d e l a r e c h e r c h e e t d e l ' a s s u r a n c e q u a l i t é .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P a u l M A R I N U S , D i r e c t e u r c o m m e r c i a l a d j o i n t , e s t p r o r o g é e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s l e 2 6 j u i n 2 0 0 9 e t p u b l i é e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 3 1 a o û t 2 0 0 9 s o u s l e N ° 0 1 2 3 6 7 7 r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n .
M & I C O N S E I L S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . J a c q u e s C R A H A Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 14.10.2010 10580-0060-042
20/10/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2010, APP 17.09.2010, DPT 13.10.2010 10579-0577-028
07/10/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2009, APP 05.09.2009, DPT 01.10.2009 09798-0319-028
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 05.09.2009, DPT 01.10.2009 09796-0047-039
08/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 06.09.2008, DPT 03.10.2008 08772-0158-039
03/10/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2008, APP 06.09.2008, DPT 30.09.2008 08761-0384-028
10/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 08.09.2007, DPT 03.10.2007 07767-0022-038
10/10/2007 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.03.2007, APP 08.09.2007, DPT 05.10.2007 07766-0075-028
20/07/2015
ÿþM o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ~
y ç ~ c ~ t
1 4 A ~ 1 W e G Y r
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e Q 9 I L 9 1 5
1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 !
I I
1 1 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 8 1 2 . 9 2 6 D é n o m i n a t i o n
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : C O S U C R A G R O U P E W A R C O I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S u c r e r i e 1 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M r F a b i e n C A R E , d o m i c i l i é 2 3 , r u e B a u d e l a i r e à F - 5 9 1 5 0 W a t t r e l o s , c o m m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a u 4 8 r j u i n 2 0 1 5 j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 7 ,
L e s d é c i s o n s p u b l i é e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 0 9 2 0 5 7 r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n .
M & I C O N S E I L S P R L
R e p r é s e n t é e p a r M r J a c q u e s C R A H A Y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 18.09.2015, DPT 01.10.2015 15635-0476-040