03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r r
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M a n i t e '
b e l g e
i i i . J 1 0 1 1 3 R 1 1 1 1
f l h I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 6 0 2 7 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O V E R G R O U P
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
1 ' 9 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n B o u t e i l l e r 2 4 à 7 0 1 1 G h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O V E R G R O U P " à G h l i n , c h e m i n B o u t e i l l e r 2 4 , t e n u e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s e t d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 2 7 4 , 5 0 0 E U R ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e , n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R 2 9 3 . 0 9 2 , 0 1 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à ; s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
( o n o m e t )
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( E U R , 2 9 3 . 0 9 2 , 0 1 ) d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s ( o n o m e t )
S i x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e e t d ' u n g é r a n t s u b s t i t u a n t e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 ' d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l R O U S S E A U e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e , d é t e r m i n é e d e 7 a n s . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l R O U S S E A U p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l e 1 6 ' d é c e m b r e 2 0 2 0 .
E s t n o m m é g é r a n t s u b s t i t u a n t , M o n s i e u r N a t h a n R O U S S E A U , q u i p r e n d r a s e s f o n c t i o n s a u p l u s t a r d à l a f i n d u m a n d a t o u d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 e s t m o d i f i é e n i n t é g r a n t l e t e x t e c i - d e s s o u s
« E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e d e 7 a n s M o n s i e u r M i c h e l R O U S S E A U , L e m a n d a t d e i M o n s i e u r M i c h e l R O U S S E A U p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
E s t n o m m é g é r a n t s u b s t i t u a n t , M o n s i e u r N a t h a n R O U S S E A U , q u i p r e n d r a s e s f o n c t i o n s a u p l u s t a r d à l a f i n d u m a n d a t o u d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s ( o n o m e t )
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - R e f o n t e e t t o i l e t t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n y i n t é g r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s v o t é e s c i - d e s s o u s , s a n s m o d i f i e r l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é , e n l ' o c c u r r e n c e , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l a < d u r é e , l a p é r i o d e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i d e m e u r e r o n t ; i n c h a n g é s . ( o n o m e t )
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ ^
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l B H O R A I N
N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d m [ a c t e - u n e p n o c u n a U o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e