02/09/2014
ÿþ M o d 2 . 1
r e l i s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 J 1 4 ` 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R E O - L I N E
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r t V s ) e r . . 2
O b l e t d a y a c t o : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - n o m i n a t i o n
D ' u n N o t a i r e V i n c e n à E c a u s s i n d a t e d u v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x
m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e M o n s 1 , à M o n s l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 - V o l u m e 1 1 2 2 , F o l i o 8 1 , C a s e 1 7 - Q u a t r e r ô l e s - S a n s r e n v o i - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) - L e R e c e v e u r a i , ( s i g n é ) S C H O L L A E R T C h r i s t o p h e , C o n s e i l l e r a i , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e C R E O - L I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 9 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r , 2 , a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 7 5 1 1 6 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 3 . 7 1 4 . 0 4 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e ~
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d e n s u i t e l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e l e c a p i t a l s o c i a l â c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e : e u m o ( 8 U . 0 O Ó . 0 D . - E ) . L e t o u t , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 , - 1 s a n s '
~ n à d m ó d n ~ - h ü n d U Q 5 8 O 0 J 0 O ¬ ) , p a r u n é e ó d n t d n q ~ a | ~ s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 1 4 1 à 1 . 2 9 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - E ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L e s a s s o c i é s a c t u e l s i c i p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e :
M a d a m e P A U L I S S E N M u r i e l Y v o n n e J u l i e t t e , n é e à B r u x e l l e s l e p r e m i e r c c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 5 1 O 0 1 0 5 2 - 9 2 ) . é p o u s e d e M o n s i e u r E V R A R D P h i l i p p e , d o m i c i l i é e à 1 9 3 3 8 t o n o b e o k , Z e e n s t r a a t , 7 9 .
L a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l e s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e L
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , i c i p r é s e n t s e t / o u n o p r é a e n t é s , r e n o n c e n t ' e x p r e s s é m e n t . e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e n à u t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
C , S o u s c r i p t i o n i n t e r v e n t i o n . , l i b é r a t i o n
A | ' / n o t o n t M a d a m e P A U U 8 8 E N M u r i e l , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , . a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - E ) m h a o u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b L e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 2 0 0 1 7 2 9 8 0 1 0 0 9 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , d a t é e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s d i t e :
- t e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u n o u ( 2 5 8 . 0 0 O ~ 0 _ , - D L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o I r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
A N I e l i
C l à
- 0 1
C l à
" C i
C l à
C l à
e q
.
c à
- 0 1
C l à
: ~
V o l e t B - S u i t e
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , e n l e s r e m p l a ç a n t p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T C I N Q U A N T E - H U I T M i L L E E U R O S ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r
M I L L E D E U X C E N T N O N A N T E ( 1 . 2 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e d é p a r t é t a i t f i x é à h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l a u t r e f o i s d e h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s é t a i t c o n v e r t i e n e u r o s e t é t a i t
d e v e n u d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t
p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 1 6 8 , 5 2 , - E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 , - ¬ ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s ;
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r i e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) , p a r c r é a t i o n d e m i l l e q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 . 1 4 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x ' r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p f é r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - E ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 , - E ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 1 4 1 à 1 . 2 9 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : R a t i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e
t r e i z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 7 5 1 1 6 ,
t r a n s f é r a n t l e s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r , 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r , 2 . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n e t l i m i t a t i o n d u n o m b r e m a x i m u m d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r
d e c e j o u r , M a d a m e P A U L I S S E N M u r i e l , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e c e m a n d a t .
L e m a n d a t d e g é r a n t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e l i m i t e r l e n o m b r e . d e g é r a n t s à u n m a x i m u m d e c i n q , e t d é c i d e
c o r r é l a t i v e m e n t d ' i n s é r e r , à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , e n t r e l e s p r e m i e r e t d e u x i è m e a l i n é a s , l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e n o m b r e m a x i m u m d e g é r a n t s e s t f i x é à c i n q . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 ;
- p r o c u r a t i o n s ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015
ÿþ1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
' l u
i e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 J A N , 2 0 1 5
D I V I S A M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 7 1 4 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R E O - L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r , 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t M O N S I - A A l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e - r é f é r e n c e 0 5 - v o l u m e 1 1 2 5 - f o l i o 0 3 9 - c a s e 0 0 0 3 - r ô l e s : 3 - r e n v o i : 0 - d r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s - ( s i g n é ) L e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C R E O - L I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 6 0 S o i g n i e s , c h e m i n C o r b i s i e r , 2 , a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 7 5 1 1 6 . .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 3 . 7 1 4 . 0 4 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d e n s u i t e l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e t o u t , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e , c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , , p a r c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 2 9 1 à 1 . 4 6 5 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
B . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L e s a s s o c i é s a c t u e l s i c i p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s s u b 1 ) à 6 ) d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t a u
d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e :
M a d a m e P A U L I S S E N M u r i e l Y v o n n e J u l i e t t e , n é e à B r u x e l l e s l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q . ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 5 1 0 0 1 0 5 2 - 9 2 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r E V R A R D P h i l i p p e , d o m i c i l i é e à 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , , Z e e n s t r a a t , 7 9 .
A s s o c i é e s p r é n o m m é e s s u b 7 ) , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l e s c e n t s e p t a n t e - ; c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , i c i p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s , r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C . S o u s c r i p t i o n i n t e r v e n t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M a d a m e P A U L I S S E N M u r i e l , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 0 6 0 0 1 7 4 3 6 8 3 9 2 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , d a t é e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n "
q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s d i t e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
R é s e r v é
. a u , h
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , e n l e s r e m p l a ç a n t p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T N O N A N T E - T R O I S M I L L E E U R O S ( 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
M I L L E Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - C I N Q ( 1 . 4 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
A r t i c l e 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e d é p a r t é t a i t f i x é à h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- a c o n s t a t é q u e l e c a p i t a l s o c i a l a u t r e f o i s d e h u i t c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s é t a i t c o n v e r t i e n e u r o s e t é t a i t d e v e n u d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 1 6 8 , 5 2 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 1 9 . 8 3 1 , 4 8 , - ¬ ) à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s ;
- a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 2 0 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e m i l l e q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 1 . 1 4 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 1 4 1 à 1 . 2 9 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e s o u s s i g n é l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 , - ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 . 2 9 1 à 1 , 4 6 5 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 , 0 0 , - ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
- p r o c u r a t i o n ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e