27/10/2014
ÿþM O D W O R D
\ Y c r e f " 7 , 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 5 9 9 8 4 4 7 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R U C K E , a v o c a t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e V e r t e 8 à 7 9 1 0 A n v a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C R U C K E , a v o c a t " à A n v a i n g , P l a c e V e r t e 8 , t e n u e e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A l N , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 1 l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 v o l 4 3 6 F ° 7 4 C e 2 d e u x R ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s ) P o u r l e R e c e v e u r a i S I G R I D T I S O N " ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e g o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u x t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 3 . 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s , a p p a r t e n a n t à l ' a s s o c i é u n i q u e r e p r i s s o u s l a r u b r i q u e « C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , d ' u n e s o m m e g l o b a l e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é s u r l e p l a n f i s c a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s d i v i s é e n t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 , 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . "
C e t t e m o d i f i c a t i o n s e r a e f f e c t i v e à l a d a t e d u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r [ a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e a u t r e n t e s e p t e m b r e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e à d a t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e q u i s e c l ô t u r e r a l a t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e f é v r i e r d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e l e m o t « j u i n » p a r l e m o t « f é v r i e r »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c l d e s s u s e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e c i .
1
I I I H I M I L M J I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o \ i i n r n e p e r c e d e C i e k e e D T o u m a i
c C i l e l i e c i \ 1 7 - 1 3 6 : X s a s 4 - 1 ? ) I r v e l t - , é l e e 1 6 7 C T . 2 : 1 7
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. 2 «
R é s e r v é
a u
. .
M n i t e u r o
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e