10/09/2014
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N ( r e ' r z r \
M o c 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J ! ) , 1 1 j 1 6 ) 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N d ' e n t r e p r i s e t 0 8 2 5 . 9 4 7 . 5 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L ' A R C H E D E T R A Z E G N I E S
( e n a b r è g e ) : *
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , R u e d e G o u y , 5 2
O b j e t d e l ' a c t e t M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L ' A R C H E D E T R A Z E G N I E S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , R u e d e G o u y , 5 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e I s a b e l l e A l l a r d , d e L a b b e s , l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l d i x ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t m a i s u i v a n t , s o u s i e n u m é r o 1 0 3 0 2 8 1 2 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 9 4 7 . 5 7 5 ;
I m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 9 4 7 . 5 7 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C O R D I E R ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E 1 V I B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 . - M o n s i e u r C O R D I E R S t e e v e n , n é à C h a r l e r o i ( d 3 ) l e q u i n z e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l
s o u s l e n u m é r o 9 2 . 0 4 . 1 5 - 3 5 5 . 8 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 8 1 C o u r c e l l e s , R u e F r a n c i s c o F e r r e r ( G Y ) , 5 5 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 8 0 p a r t s s o c i a l e s ;
2 . - M o n s i e u r V A N P A S S E N H O V E J o h a n , n é à C h a r l e r o i ( d 3 ) l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 3 . 0 8 . 1 2 - 4 2 3 . 4 6 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d u G r o s C h ê n e , 1 4 9 .
d é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 2 0 p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : 1 0 0 p a r t s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r , e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
C h a n a e r n e n t d e d é n o m i n a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L a s o c i é t é p o r t e r a d é s o r m a i s l a d é n o m i n a t i o n d e « C S J E L E C » .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
E l l e e s t d é n o m m é e « C S , ) E L E C
I C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 1 8 1 C o u r c e l l e s , r u e F e r r e r , 5 5 . E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
_ " " ^ , , , , ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r a l e a l ' e . g a r c i d a s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I . R a p p o r t d u g & Q . f l i
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s d e u x a s s o c i é s e t g é r a n t s , p r é c i t é s , d o n n e n t l e c t u r e
d e l e u r r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
; I l . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
E x t e n s i o n d , r o b ' e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L ' A R C H E D E T R A Z E G N I E S " e s t é t e n d u p a r l e t e x t e s u i v a n t , à ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 , a p r è s l e l e a l i n é a , d a n s l e s s t a t u t s :
« l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l e p a r a c h è v e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' é q u i p e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e t o u s t r a v a u x s ' y r a p p o r t a n t , t e l s q u ' e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e g r o s Su v r e , t e r r a s s e m e n t , b é t o n a r m é , p l a f o n n a g e , c a r r e l a g e , c h a r p e n t e , t o i t u r e s , é l e c t r i c i t é , r e v ê t e m e n t s i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s d e t o u t e n a t u r e , d é m o l i t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , a g r a n d i s s e m e n t , e n t r e t i e n , r é p a r a t i o n , c a n a l i s a t i o n s , m e n u i s e r i e , i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , i n s t a l l a t i o n s d e c h a u f f a g e , f e r r o n n e r i e , d é c o r a t i o n , p e i n t u r e , é g o u t s , c a n i v e a u x , v o i r i e s , c l ô t u r e s .
L ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l s d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s a u s e n s l a r g e , d ' é c l a i r a g e , d e f o r c e m o t r i c e , d e r é s e a u x o r d i n a t e u r s , d e t é l é p h o n i e ( n o t a m m e n t l ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l a g e e t d e f i b r e o p t i q u e ) , d e s y s t è m e s d ' a l a r m e , d e c o n t r ô l e d ' a c c è s d e t a b l e a u x i n f o r m a t i q u e s , d e c â b l a g e s d ' a r m o i r e s é l e c t r i q u e s , d e d o m o t i q u e , d ' a u t o m a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , m a i s a u c o n t r a i r e e x e m p l a t i v e , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i v i t é s a i e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a p p l i c a t i o n s d e l ' é l e c t r i c i t é ;
- l ' a s s e m b l a g e , l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a p r i s e d e b r e v e t s e t d e l i c e n c e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s o u a u d é t a i l d e m a t é r i e l s , a p p a r e i l s e t a c c e s s o i r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a p p l i c a t i o n s é l e c t r i q u e s ( t o u s a p p a r e i l s e t a r t i c l e s é r e c t r o - m é n a g e r s , t o u s m a t é r i e l s é l e c t r o n i q u e s , t o u s m a t é r i e l s d e s é c u r i t é , t o u s a p p a r e i l s , m a c h i n e s e t a r t i c l e s é l e c t r i q u e s , t o u s m a t é r i e l s r a d i o p h o n i q u e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t e x h a u s t i v e ) ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , a u p l a c e m e n t , à l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s d i v e r s e s ( y c o m p r i s l e c h a u f f a g e é l e c t r i q u e ) , d ' a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s d e t o u t e n a t u r e , d ' a r t i c l e s d e l u s t r e r i e , d ' é c l a i r a g e , d e m a t é r i e l r a d i o , é l e c t r i q u e , d e « p a r l o p h o n l e » e t d e « v i d é o p h o n i e » ;
- l a l o c a t i o n d ' o u t i l l a g e é l e c t r i q u e » .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D é m i s s i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e C H A M A R T , r u e d e G o u y , 5 2 à C o u r c e l r e s , d e s e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t , d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e .
N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , m e s s i e u r s C O R D I E R S t e e v e n e t V A N P A S S E N H O V E
J o h a n ,
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
I l s o n t é t é n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
R E S O L U T i O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e s g é r a n t s s o n t c h a r g é s d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e r a p p o r t d e g é r a n c e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m o i n s d e 3 m o i s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
; P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e