20/12/2013
ÿþ M o t l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 9 1 6 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 2 3 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y R I A L A B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a B l o q u e r ï e , 9 8 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L C Y R I A L A B s ' e s t
r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 4 2 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 6 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n n e d o n n e r a p a s l i e u à l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s
a p p o r t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r J é r é m i e W A W R Z Y N I A K à c o n c u r r e n c e d e 4 2 . 3 0 0 , 0 0 ¬ e n t i è r e m e n t
l i b é r é s ;
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t ,
d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 4 2 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M o n s i e u r J é r é m i e W A W R Z Y N I A K , p r é n o m m é , d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ,
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a S P R L C Y R I A L A B .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e , L e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 6 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e t
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à S O I X A N T E M I L L E N E U F C E N T S E U R O S e u r o s ( 6 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 ' f l D E R . 2 9 1 3
~ ' 1 ` i º%! i f º%
G r e f f e ` a r i z - G u ~
~ l o t
a ~ W
G r e f f e r a s s u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 18.07.2013 13314-0291-011
25/03/2013
ÿþ' , r
( e n e n t i e r ) : C Y R I A L A B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A B L O Q U E R I E 9 8 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t e
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 F E V R I E R 2 0 1 3 B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J é r é m i e W A W R Z Y N I A K , g é r a n t . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" L a n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t ;
2 L e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' e s t p a s j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e p r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t d e l a S P R L C y r i a l a b , M a d a m e N a t h a l i e R E M O V I L L E , é p o u s e d e M o n s i e u r J é r é m i e W a w r z y n i a k , d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l a B l o q u e r i e 9 8 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e ,
L e m a n d a t d e M a d a m e R e m o v i l l e s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
J é r é m i e W A W R Z Y N J A K - G é r a n t
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e - a u - g r e f f e - - - - -
c r - n r i r a i I
t r e r l i s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 2 2 3 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
u
n - 0 3 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O i t r i i ~ - , , 1 ~ t l i y ~ , z t , - . r
D E T O U i ; í r l ~ r e t # e - r i ~ P
u r e ~ 3 i e r a s s u i , ~ ÿ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o t l 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 2 2 3 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y R I A L A B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R U E D E L A B L O Q U E R I E 9 8 - 7 7 0 0 M O U S C R O N O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t e
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 2
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J é r é m i e W A W R Z Y N I A K , g é r a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
" L a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ;
" D e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é
2 L e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' e s t p a s j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s ,
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e p r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f l e ~ 1 6 J A N , . 1 0 1 3
t e e .
e
~ +
V o l e t B - S u i t e
- b
D é l i b é r a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e ;
" D é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e d e l a S P R L C y r i a l a b , M a d a m e N a t h a l i e R E M O V I L L E .
" D o n n e r d é c h a r g e , p a r u n v o t e s p é c i a l , à M a d a m e N a t h a l i e R E M O V I L L E p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é . L a p r é s e n t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
J é r é m i e W A W R Z Y N I A K
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : , A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w - - - - ~ R é s e r v a
M o n i t ~ , u r
b e l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.07.2012 12282-0435-011
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 22.08.2011 11410-0302-011
04/05/2011
ÿþ A b d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
a u d é p s é a u g r e f f l e 9 9 A V R " 2 0 1 1
M o n i t e u r " . i : a r i e - G u y
b e l g e . .
1 1
* 1 1 0 6 7 6 4 7 "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 1 8 2 2 3 3 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C Y R I A L A B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R U E D E S M O U L I N S 6 1 , B T E 1 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
° b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 e r A V R I L 2 0 1 1
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r W a w r z y n i a k , g é r a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u g é r a n t
M o n s i e u r l e g é r a n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 - T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e g é r a n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e l a B l o q u e r i e , 9 8 à 7 7 0 0 M o u s c r o n
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
W a w r z y n i a k J é r é m i e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 26.06.2015 15213-0251-011
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 20.07.2016 16330-0295-011