24/01/2014
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- e y i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( t _ _ L , A U ç _ _ ~ _
1 > ~ k ~ ! } . . . L a
J O _ ; s - 2 l
D é n o m i n a t i o n : C 2 & D H 3 \ -
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e L e u z e , 8 à 7 8 1 2 A t h ( H o u t a i n g )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 3 9 0 0 6
( ) b l e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S e r g e F o r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S e r g e F o r t e z , N o t a i r e » , à Q u i é v r a i n l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é à D o u r , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 1 0 , f o l i o 8 1 , c a s e 4 , u n r ô l e , s a n s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a l ( s i g n é ) J . L . P R E V O T » , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « C 2 & D H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 1 2 A t h ( e x - H o u t a i n g ) , r u e d e L e u z e , 8 , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t i è m e d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
« L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s « o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e « s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u « d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
« T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e f e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e « é l e c t r o n i q u e .
« L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s « t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
« L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e « c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s a u p o r t e u r o u n o m i n a t i v e s e n « a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s ,
« L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é d é j à é m i s e t i n s c r i t s e n c o m p t e t i t r e s e n « d é c e m b r e 2 0 1 1 a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s s a s o u s l e s r é f é r e n c e s n u m é r o s 0 5 6 - « 2 8 3 1 5 4 8 - 0 9 ( V V P R B E 0 9 4 7 5 2 5 2 9 2 6 3 0 0 E U R ) , e x i s t e n t s o u s f o r m e « d é m a t é r i a l i s é e à p a r t i r d e c e t t e d a t e » .
2 / D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n e t c e , r é t r o a c t i v e m e n t d e p u i s l e m o i s d e j u i n 2 0 0 9 , s a v o i r ;
- M o n s i e u r H E R P H E L I N C l a u d e E m i l e L o u i s , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 L a B r u y è r e ( B o v e s s e ) , r u e d e T e m p l o u x , 1 0 , i c i p r é s e n t q u i d é c l a r e a c c e p t e r ;
- M o n s i e u r H E R P H E L I N C h r i s t i a n A l b e r t M a u r i c e , d o m i c i l i é à B e l o e l l ( B a s è c l e s ) , Q u a r t i e r d e l a B r u y è r e , 1 3 , i c i p r é s e n t q u i d é c l a r e a c c e p t e r ;
- M o n s i e u r H E R P H E L I N D a n i e l C l a u d e R o b e r t , d o m i c i l i é à 7 8 1 2 A t h ( e x - H o u t a i n g ) , r u e d e L e u z e , 8 , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H E R P H E L I N B r y a n e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e ;
L e u r m a n d a t e s t r e n o u v e l é r é t r o a c t i v e m e n t à c o m p t e r d u m o i s d e j u i n 2 0 0 9 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s o i t
p o u r u n e d u r é e v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d e j u i n 2 0 1 5 . I l c o n t i n u e r a à ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e . L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a p p r o u v e r l a g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e m o i s d e j u i n 2 0 0 9 j u s q u ' à c e j o u r e t
l e u r d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e à c e t é g a r d .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r é u n i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a v o i r : M o n s i e u r D a n i e l H E R P H E L I N p r é c i t é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s . A u - d e l à d e c e t t e s o m m e , l a s i g n a t u r e d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n é c e s s a i r e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e .
3 / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t t o u s p o u v o i r s p o u r a n n u l e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d o n t l e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é l a r e m i s e , o u v r i r l e r e g i s t r e d e s p a r t s e t y i n s c r i r e l e s d r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s e n n o m e t d é l i v r e r à c e u x - c i s ' i l s l e s o u h a i t e n t u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s d r o i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
4 / Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S e r g e F a r t e z , N o t a i r e g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " S e r g e P o r t e z , N o t a i r e " à Q u i é v r a i n .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e