14/05/2012
ÿþ V i l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o M 1 1 1 1 1 i a *
D é n o m i n a t i o n : D & V W C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d P l a c e , 2 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 8 0 7 2 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 4 - 1 5 - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D & V W C O N C E P T » , d r e s s é e p a r M a î t r e P h i l i p p e D U M O N , N o t a i r e r é s i d a n t à M o u s c r o n , l e D I X - H U I T A V R I L D E U X M I L D O U Z E ,
I I a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , e n r e m p l a ç a n t l e s a r t i c l e s c o m m e
s u i t :
"
A r t i c l e q u a t o r z e p o u v o i r s d u g é r a n t
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- S o i t , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é c o n n a î t c i n q g é r a n t s p a r q u a t r e g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s i n o n ' , p a r l e n o m b r e d e g é r a n t s n o m m é s .
- s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e d é l é g u é à l a : g e s t i o n s ' i l n ' y e n à q u ' u n e t p a r l e s d é l é g u é s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , s o u s r é s e r v e d e c e q u i ' e s t d i t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
E l l e e s t o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s
A r t i c l e q u i n z e : S I G N A T U R E S - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e s g é r a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u d e u x g é r a n t s , l e s q u e l s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u s e n g a g e m e n t s e n - d e s s o u s d e c i n q m i l l e e u r o s , d e m ê m e q u e p o u r r e t i r e r l e s m a n d a t s , l e s : r e c o m m a n d é s à l a p o s t e o u a u t r e s s o c i é t é d e t r a n s p o r t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t s n o n - s t a t u t a i r e s
- M o n s i e u r G U I O L E T P a t r i c e , n é à P o i n t à - P i t r e , l e d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x , d o m i c i l i é à R o u b a i x , R u e F o u c a u l t , 2 6 .
- M o n s i e u r B U K A S A W A B A D I A M B I L A S N C , n é à K i n s h a s a , l e v i n g t h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , d o m i c i l i é à T o u r c o i n g , R u e D u g u e s c l i n , 1 1
- M o n s i e u r K A D I N N D E L E P a u l n é à K i n s h a s a , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x , d o m i c i l i é à W a s q u e h a l , P l a c e M e n d e s , 9 3 2
C e q u ' i l s a c c e p t e n t e x p r e s s é m e n t t o u s l e s t r o i s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c o m p r e n d à p a r t i r d e c e j o u r c i n q g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , à s a v o i r :
- J o ë l V A N D E W I E L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u e r e f f e i e 0 2 M A I 2 0 1 2
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: l i . A . " .
G r e ~ ~ 1 1 0 : M a r i e - G u y
- - - - G r C f i = 9 i "
1
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R é s e r v é c a u
M o n i t e u r
b e l g e
k
t , , ,
a
- P i e r r e D U J A R D I N
- P a t r i c e G U I O L E T
- S N C B U K A S A W A B A D 1 A M B I L A
- P a u l K A D I N N D E L E
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s n o m m é s à l a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
- M o n s i e u r V A N D E W I E L E J o ë l , s u s n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r D U J A R D I N P i e r r e , s u s n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
V O T E ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D E L I V R E P O U R I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e