29/10/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I I
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 4 9 . . 4 1 1
I ! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D . S . V . P . A G R O O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H a u t s - B o i s 1
7 7 8 0 C o m i n e s - V V a r n e t o n ( C o m i n e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : t r a n s f o r m a t i o n e n S P R L
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e q u i n z e o c t o b r e
P a r d e v a n t M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n l ' é t u d e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D . S . V . P . A G R O O , a y a n t s o n l s i è g e s o c i a l à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , H a u t s - B o i s 1 , N A 8 E 0 4 4 2 . 9 4 9 . 4 1 1 , r e g i s t r e d e s i p e r s o n n e s m o r a l e s T o u r n a i .
C o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o g e r V E R H U E à O o s t d u i n k e r k e e n d a t e d u n e u f j a n v i e r m i l ! n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d e t r e n t e e t u n j a n v i e r m i l ! n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s l e n u m é r o 9 1 0 1 3 1 - 2 9 4 .
: i L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é o n t é t é m o d i f i é s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L u d o i D e b u c q u o y , à P a s s e n d a l e e n d a t e d u 1 8 / 1 1 / 1 9 9 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e ! d u o n z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 1 2 1 1 - 3 7 2 .
i ! B u r e a u . .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - h u i t h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S t e p h a n e D e s c h r e v e l , .
! ! a p r è s q u a l i f i é . I l n ' e s t p a s n o m m é d e s c r u t a t e u r n i d e s e c r é t a i r e .
: I C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s :
1 . M o n s i e u r D E S C H R E V E L S t e p h a n e A n d r e R e n e , n é à K o r t r i j k l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t !
s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 7 . 3 1 - 2 2 1 . 5 1 ) , d e m e u r a n t à 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t i
2 1 2 . 1 0 0
! I 2 . M o n s i e u r D E S C H R E V E L F r e d d y R a p h a ë l R e n é , n é à K o r t r i j k l e s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t !
F .
s e p t a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 1 2 . 0 7 - 0 1 5 . 6 8 ) , d e m e u r a n t à 8 5 7 3 A n z e g e m ( T i e g e m ) , O o s t d o r p 2 . i
5
3 . M o n s i e u r D E S C H R E V E L P a t r i c k R e n é R o g e r , n é à K o r t r i j k l e p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t i
s e p t a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 7 7 . 0 1 . 0 1 - 0 4 1 . 0 1 ) , d e m e u r a n t à 8 9 0 0 l e p e r , B e r k e n w i j k 3 5 . 2 0 !
S o i t a u t o t a l c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é . 1 2 5 !
i l L e p r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e n o m b r e d e p a r t s c i - d e s s u s m e n t i o n n é e s e t a p p a r t e n a n t à c h a q u e l
! ! a s s o c i é c o r r e s p o n d a u x i n d i c a t i o n s d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é q u i e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a i
s o c i é t é .
i i L e p r é s i d e n t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
A . O r d r e d u j o u r
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l ' o r d r e ;
! I d u j o u r s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, , , , , , K K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - _ I ^
I I
a t o x -
L i e t s t e l
* 1 4 1 9 7 9 4 5 *
F _ S : f f l _ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o t é a u g r e f f e l e 2 1 3 ' O C T . 2 9 1 4
M e l l o t M a r i e - G u y
? f a m é
M o d 1 1 . 1
R é e r u é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r a p p o r t s p r é a l a b l e s d é c i s i o n r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e .
2 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e .
3 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é s i g n a t i o n d e g é r a n t ( s ) .
4 . P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
B . C o n v o c a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
S o n t p r é s e n t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M e s s i e u r s S t e p h a n e , F r e d d y e t P a t r i c k D e s c h r e v e l , p r é c i t é s .
D é s i g n é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 0 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , p u b l i é e p a r
e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 1 7 8 9 3 6 .
1 1 n e d o i t d o n c p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
C . C o n s t a t a t i o n s
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t c o n s t a t e c e q u i s u i t :
1 / l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t .
2 / i l y a a c t u e l l e m e n t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s é m i s e s ; ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s s o c i a u x .
3 / l e s a s s o c i é s p r é s e n t s s o n t t i t u l a i r e s d e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s , d e s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u
c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e s
p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
4 / M a j o r i t é s l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a t r a n s f o r m a t i o n d o i t r e c u e i l l i r q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x ; l e s
a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r p o r t a n t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d o i v e n t o b t e n i r t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r ê t r e a d o p t é s ; l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r q u i n e p o r t e r a i e n t p a s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
d o i v e n t o b t e n i r u n e m a j o r i t é s i m p l e .
5 / c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e s e u l e v o i x .
D . I n t e r v e n t i o n d u n o t a i r e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s p e r s o n n e s f a i s a n t p a r t i e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a r e s p o n s a b i l i t é s p é c i a l e e t s o l i d a i r e q u i d é c o u l e d e l ' a p p l i c a t i o n é v e n t u e l l e d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x a c t i t u d e d e c e q u i p r é c è d e e s t c o n f i r m é e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e d è s l o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t v a l a b l e m e n t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r d e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
T R A I T E M E N T D E L ' O R D R E D U J O U R
L e s a s s o c i é s p a s s e n t à l ' o r d r e d u j o u r , e t p r e n n e n t a p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e s é p a r é s u r c h a q u e r é s o l u t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i , s a u f m e n t i o n s p é c i a l e , s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : P r e m i è r e r é s o l u t i o n . R a p p o r t s t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
A . R a p p o r t s .
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l e s d o c u m e n t s e t r a p p o r t s s u i v a n t s o n t é t é é t a b l i s :
- u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
- u n r a p p o r t j u s t i f i a n t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 ;
- u n r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e D E R Y C K E C A T R Y & C ° , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 6 b u s 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r t i n D e r y c k e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d a t é d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 s o n t l é s s u i v a n t e s : C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s e x a m i n é l a s i t u a t i o n i n t e r m é d i a i r e a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S A c c D . S . V . P . A G R O O » ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 9 4 9 . 4 1 1 ) , a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 , d r e s s é e p a r I e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e d e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e m o i n s 1 0 9 . 6 9 4 , 0 6 E U R e s t i n f é r i e u r d e 1 2 8 . 1 9 4 , 0 6 E U R a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r I a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o c l 1 1 . 1
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R . L ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m p o u r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , c o m m e p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . S u i t e à d e s p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l . D è s l o r s , l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a p p l i c a b l e . L ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e S o c i é t é s p r é c i s e q u e l o r s q u e l ' a c t i f n e t s ' e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 7 . 7 4 6 , 5 0 E U R , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a m o t i v é l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t e : « V u e q u e l a s o c i é t é p e u t e n c o r e r e s p e c t e r à c e s o b l i g a t i o n s f i n a n c i è r e s , o n p r o p o s e d e c o n t i n u e r l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . »
S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t
l ' e n t r e t i e n d e s a c t i o n n a i r e s o u d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
N o t r e m i s s i o n a é t é e f f e c t u é e u n i q u e m e n t d a n s l e b u t d ' é c l a i r e r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d a n s l e c a d r e
d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r a p p o r t n e p e u t p a s ê t r e u t i l i s é d a n s u n a u t r e c o n t e x t e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s , e t
d i s p e n s e n t l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c e s r a p p o r t s s o n t a p p r o u v é s .
U n o r i g i n a l d e c h a q u e r a p p o r t a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ; u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
B . D é c i s i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é a n o n y m e D . S . V . P . A G R O O e n l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D . S . V . P . A G R O O a u c a p i t a l s o c i a l i n c h a n g é d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 3 0 . 9 8 7 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t l e m ê m e o b j e t , u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t c o n s e r v a n t s a n s m o d i f i c a t i o n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é .
N i l e b i l a n n i l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é n e s o n t m o d i f i é s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D . S . V . P . A G R O O p o u r s u i v r a s a n s m o d i f i c a t i o n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e a i n s i t r a n s f o r m é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r m a i s s a n s d i s c o n t i n u i t é , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e D . S . V . P . A G R O O é t a n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D . S . V . P . A G R O O .
L a s o c i é t é a i n s i t r a n s f o r m é e c o n s e r v e r a é g a l e m e n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t à l a T V A , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s i m m a t r i c u l a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t l é g a l e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t .
L a t r a n s f o r m a t i o n s ' o p è r e s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , m a i s e n i n c l u a n t b i e n e n t e n d u t o u t e s o p é r a t i o n s c o m p t a b l e s e f f e c t u é e s j u s q u ' à c e j o u r .
C . A t t r i b u t i o n s d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e .
L e s c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D . S . V . P . A G R O O s o n t
a t t r i b u é e s c o m m e s u i t a u x a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s
A M o n s i e u r S t e p h a n e D e s c h r e v e l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
A M o n s i e u r F r e d d y D e s c h r e v e l : c i n q ( 5 ) p a r t s
A M o n s i e u r P a t r i c k D e s c h r e v e l : v i n g t ( 2 0 ) p a r t s
S o i t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D . S . V . P . A G R O O i s s u e d e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n :
A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e D . S . V . P . A G R O O .
( )
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 8 0 C o m i n e s , H a u t s - B o i s 1 .
( )
A r t i c l e 3 . O B J E T
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e r é a l i s é e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n d u - d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n p a r t i c i p e r d a n s d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t é q u i v a l e n t o u p a r e n t , o u q u i s o n t u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e l ' o b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l ' e x é c u t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s d e t r a v a u x a g r i c o l e s e n s o u s - t r a i t a n c e , d e p l a n t a t i o n s , d e t o u s t r a v a u x d ' a g r i c u l t u r e e t d ' h o r t i c u l t u r e , d ' a r r o s a g e e t d e t r a i t e m e n t , l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , d e g r u t a g e , t r a v a u x d e d é m o l i t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t e r r a i n s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s d e r é p a r a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e m a c h i n e s a g r i c o l e s e t h o r t i c o l e s , d e m a t é r i e l e t d e t r a c t e u r s , e n c e c o m p r i s l a c a r r o s s e r i e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a r e v e n t e e t l a d i s t r i b u t i o n s o i t e n d i r e c t s o i t e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e p r o d u i t s p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s , d e t o u s p r o d u i t s d e e t p o u r l ' a g r i c u l t u r e , b o v i n s , p o r c i n s , m a t é r i e l a g r i c o l e , m a c h i n e s e t t r a c t e u r s a g r i c o l e s , a c c e s s o i r e s e t p r o d u i t s d é r i v é s , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à c e q u i p r é c è d e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , a i n s i q u e l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e m o d è l e s e t c h e v i l l e s p o u r m a t é r i a u x p l a s t i q u e s e t l e u r v e n t e ; l a c o n s t r u c t i o n à l ' a i d e d e m a t é r i a u x p l a s t i q u e s e t l e u r v e n t e ; l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a é r o n e f s ; l ' é l e v a g e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c h i e n s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n é n u m é r a t i v e .
A r t i c l e 4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 3 0 . 9 8 7 , 0 0 ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
( )
A r t i c l e 7 . E G A L I T E D E S D R O I T S D E S P A R T S
( )
A r t i c l e 8 , I N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S
( )
A r t i c l e 9 . N A T U R E D E S P A R T S
L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d e p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i ; t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e s a n s d é p l a c e m e n t .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s .
A r t i c l e 1 0 . C E S S I O N D E P A R T S .
( . . . )
A r t i c l e 1 1 . N O M I N A T I O N D U O U D E S G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 2 . D E M I S S I O N - R E M P L A C E M E N T
( )
A r t i c l e 1 3 . P O U V O I R S D U O U D E S G E R A N T S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 R é e l l v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d o V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
L e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t
s o c i a l .
S ' i l y a p l u s d ' u n g é r a n t , c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n
j u s t i c e , e t e s t e n t r e a u t r e s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d i s p o s e à c e t e f f e t d e l a
. -
s i g n a t u r e s o c i a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t e , e l l e n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t S a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t i l p o r t e l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p é n a l e q u e s ' i l s ' a c q u i t t a i t d e s a m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t d é c h a r g e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s d é s i g n e r e n m ê m e t e m p s u n
s u c c e s s e u r .
A r t i c l e 1 4 . R E P R E S E N T A T I O N D E S G E R A N T S
( )
A r t i c l e 1 5 . R E S P O N S A B I L I T E - I N T E R E T S O P P O S E S
( )
A r t i c l e 1 6 . S U R V E I L L A N C E D E L A S O C I E T E
( - - )
A r t i c l e 1 7 . P O U V O I R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 8 . A S S E M B L E E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i
d e j u i n , à o n z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
( )
A r t i c l e 1 9 . R E P R E S E N T A T I O N A L ' A S S E M B L E E
( . . . )
A r t i c l e 2 0 . T E N U E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
( )
A r t i c l e 2 1 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e s e u l e v o i x .
( )
A r t i c l e 2 2 . V O T E P A R M A N D A T A I R E O U P A R E C R I T
( )
A r t i c l e 2 3 . Q U O R U M E T M A J O R I T E
( )
A r t i c l e 2 4 . I N V E N T A I R E E T C O M P T E S A N N U E L S
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
( )
A r t i c l e 2 5 . R E P A R T I T I O N D U B E N E F I C E
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q ( 5 ) p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t I e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d i s p o n i b l e e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
D e m ê m e , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d é t e r m i n e l e m o d e e t l a d a t e d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s .
A r t i c l e 2 6 . D I S S O L U T I O N
( . . . )
A r t i c l e 2 7 . L I Q U I D A T I O N E T P A R T A G E
G - )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J R 4 e F v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
A r t i c l e 2 8 . S C E L L E S - -
( )
A r t i c l e 2 9 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E
1 )
A r t i c l e 3 0 . D R O I T C O M M U N
1 . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s )
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , à s a v o i r :
M o n s i e u r S t é p h a n e D e s c h r e v e l
M o n s i e u r F r e d d y D e s c h r e v e l
M o n s i e u r P a t r i c k D e s c h r e v e l
d é c l a r e n t à l ' i n s t a n t d é m i s s i o n n e r d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é t e l l e q u ' e l l e
e x i s t a i t s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n .
L a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s e r a m i s e à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n ;
M o n s i e u r D E S C H R E V E L S t e p h a n e A n d r e R e n e , n é à K o r t r i j k l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 7 . 3 1 - 2 2 1 . 5 1 ) , d e m e u r a n t à 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , P a s s e n d a l e s t r a a t
2 1 2
Q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n é v e n t u e l l e .
L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , n ' y é t a n t p a s t e n u e e u é g a r d a u x
c r i t è r e s f i x é s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e _ p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n s u i t e l e g é r a n t m a n d a t e F I D U C O S P R L B o u l e v a r d I n d u s t r i e l l A à C o m i n e s , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t ( s ) d ' e n t r e p r i s e ( s ) q u i e s t / s o n t a g r é é s .
C l ô t u r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e .
D R O I T D ' E C R I T U R E ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) .
C e r t i f i c a t i o n d e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s a u p r é s e n t a c t e a u v u d e s p i è c e s o f f i c i e l l e s
r e q u i s e s p a r l a l o i .
D o n t p r o c è s - v e r b a l ;
D r e s s é a u x l i e u e t d a t e c i - d e s s u s i n d i q u é s .
A p r è s l e c t u r e e t c o m m e n t a i r e d u p r é s e n t a c t e f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s a s s o c i é s e t g é r a n t
p r é s e n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
J . M . V A N S T A E N , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r a p p o r t d u r e v i s e u r r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- , R é ê e ç v é .
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e