01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 25.06.2014 14215-0577-013
20/10/2014
ÿþ' I I I 1 ' i ' i I 1 1 i I I ' i 1 1 1 I 1 1 1 I ' i 1 I 1 1 1 ' i I 1 I
* 1 4 1 9 1 2 7 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 1 4 2 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D 3 1
M O D W O R D 1 1 , 1
T R I B U N A t U E C U M M L R C E - M O N S
R E G I S T R E O E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- g O C T .
o
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n d e l a G u e l e n n e , 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y B r i c o u t , à L a L o u v i è r e ( H o u d e n g - G o e g n i e s ) , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
N L ' a s s e m b l é e d i c i d e d e p o s t p o s e r l a d a t e d ' é c h é a n c e d e r e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r i p r é v u e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
B i L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p é r i o d e d e s e x e r c i c e s s o c i a u x p o u r l e s f a i r e c o u r i r d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e m a r d i d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e o l a , d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t .
E n c o n s é q u e n c e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s :
« A R T I C L E T R E I Z I È M E A S S E M B L É E G É N É R A L E
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s i a c o n v o c a t i o n p a r c o n s e i l d e g é r a n c e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a i e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . J .
L e s g é r a n t s p e u v e n t e n o u t r e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u
j o u r e t a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t , e t s ' i l y e n a p l u s i e u r s p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e
p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x
s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s . »
« A R T I C L E Q U A T O R Z I È M E : E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E - C O M P T E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C h a q u e a n n é e a u t r e n t e j u i n , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l e o u l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t l ' i n v e n t a i r e e é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t s o n t s o u m i s à l ' e x a m e n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 2 e t 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u s i è g e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u s i x m a i d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
« A R T I C L E D E U X I È M E S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 6 0 S o i g n i e s , C h e m i n d e l a G u e l e n n e , 3 8 .
I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n R é g i o n W a l l o n n e e t d a n s l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a
; s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a g e n c e s , s u c c u r s a l e s o u d é p ô t s , »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
T h i e r r y B R I C O U T , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 23.05.2013 13127-0477-014
18/01/2013
ÿþ1 1 1 1 m ~ ~ ~ u ~ u 1 ~ w ~ 1 u u
" 1 3 0 1 1 2 7 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D m . ; J , , , .
0 8 ] A N . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 1 4 2 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 0 3 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e l a G u e l e n n e , 3 8 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d a t é d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 . q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é P r i v é e à : R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " 0 3 1 " a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M A S S A R T J e a n P h i l i p p e , d o m i c i l i é à L a L o u v i è r e ( B e s o n r i e u x ) , A v e n u e d e s F o u g è r e s , 4 3 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L D 3 1 e t c e d e p u i s l e 2 j u i l l e t 2 0 0 7 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r : M A S S A R T J e a n - P h i l i p p e e s t c h a r g é d ' e x é c u t e r a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e l a s o c i é t é l e s m i s s i o n s ; d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i é e s à l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T h . B R I C O U T , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 20.06.2012 12193-0578-014
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 11.08.2011 11390-0349-013
03/06/2011
ÿþi " ,
, 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E - M O N S E g N L G U E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
' 1 1 0 8 3 0 9 6 "
2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
: 3 I S C H S T A A T S B L A D " B E S T U L R
1 2 M A I 2 0 1 1
G r e f f e
B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 0 . 1 4 2 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D 3 1
F o r m e j u r i d i q u e : s . p . r . l .
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n .
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 1 0 5 1 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s . p . r . l . D 3 1 , a v e n u e d e s F o u g è r e s , 4 3 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e à l ' a d r e s s e C h e m i n d e l a
G u e l e n n e , 3 8 à 7 0 6 0 S o i g n i e s .
L e c h a n g e m e n t p r e n d r a c o u r s l e 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 .
M a s s a r t J e a n - P h i l i p p e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 31.07.2009 09505-0293-012
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 13.06.2008 08217-0177-010
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 15.12.2015, DPT 16.12.2015 15691-0472-013