19/12/2013
ÿþt . ~ V e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 7 5 . 6 1 8
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r s D 3 9 S
( e n a b r è g e ) . *
0 9 C E C , 2 2 , î 3
G r e f f è
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 4 0 J u m e t ( C h a r l e r o i ) , R u e d u C o u c o u , 2 B
_ 1 : n e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D 3 9 S " , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 0 4 0 J u m e t ( C h a r l e r o i ) , R u e d u C o u c o u , 2 B ; c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e A n n e - S o p h i e D e m o u l i n , à F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s , l e o n z e m a i d e u x m i l d i x ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - S e p t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 2 7 6 4 ; S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 8 7 5 . 6 1 8 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 8 7 5 . 6 1 8 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S é b a s t i e n D U I ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
A . S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D U I S é b a s t i e n , n é à C h a r l e r o i , l e v i n g t - d e u x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l
s o u e l e n u m é r o 7 9 . 0 9 . 2 2 - 1 9 3 . 9 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 0 4 0 J u m e t ( C h a r l e r o i ) , R u e d u C o u c o u , 2 b .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e T A U S I A - I T U R B E B a r b a r a , n é e à C h a r l e r o i , l e v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , é p o u s e d e M o n s i e u r
A N C L K A N i c o l a s S é b a s t i e n , d o m i c i l i é e à L o n d r e s ( R O Y A U M E - U N I ) , A r t h u r R o a d , 7 1 , L o n d o n S W 1 9 7 D N W i m b l e d o n .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D U I , p r é n o m m é , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 9 n o v e m b r e
2 0 1 3 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
2 & d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M o n s i e u r A N E L K A N i c o l a s S é b a s t i e n n é à V e r s a i l l e s ( F R A N C E ) , l e q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e T A U S I A - I T U R B E B a r b a r a , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( R O Y A U M E - U N I ) , A r t h u r R o a d , 7 1 , L o n d o n S W 1 9 7 D N W i m b l e d o n .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D U I , p r é n o m m é , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
B . S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s , l e s g é r a n t s , à s a v o i r :
M o n s i e u r D U I S é b a s t i e n , p r é n o m m é .
L a s o c i é t é a n o n y m e « O N R O A D S Y S T E M S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 0 J u m e t , R u e J u l e s D e s t r é e , 1 3 2 ; c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , t e p r e m i e r j u i n d e u x m i l d o u z e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 3 0 3 1 0 0 ; S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 3 7 6 . 5 6 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 4 6 . 3 7 6 . 5 6 7 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D U C A R M E G a u t h i e r , n é à I x e l l e s , l e q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e H a m o i r , 5 4 / A ; n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 1 1 1 / 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D U I , p r é n o m m é , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 9 1 1 1 1 2 0 1 3 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r o c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B ï j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e M o n s i e u r D U I , g é r a n t , d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
a ) R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - M a d e V I N C E N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t C o d e , n e s ' é c a r t a n t p a s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) P r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T S Q U A R A N T E E U R O S ( 2 4 9 . 2 4 0 , 0 0 E ) .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
C ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e I ' r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
4 ' P o u v o i r s e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ' R a p p o r t s _ p r é a l a b l e s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e V I N C E N T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 7 0 0 D i l b e e k , a v e n u e M a r i e - H e n r i e t t e , n ° 7 8 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
A l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
A l - L e s c o n c l u s i o n d u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e V I N C E N T , p r é n o m m é , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s S o c i é t é s , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r é s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e , e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D 3 9 S , c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e s c o m p t e s o u v e r t s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a u x n o m s d e s a s s o c i é s M r S é b a s t i e n D U ! e t M r N i c o l a s A N E L K A . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ; - l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s f o n d a t e u r s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ;
- l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 3 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D 3 9 S » , r é p a r t i e s e n t r e l e s a p p o r t e u r s , à c o n c u r r e n c e d e 8 . 0 0 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r D U ! e t d e 5 . 4 0 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r A N E L K A , q u i c o r r e s p o n d e n t a u c a p i t a l l i b é r é a u m o y e n d e s a p p o r t s e n n a t u r e d e r e s p e c t i v e m e n t 1 4 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R e t 1 0 0 . 4 4 0 , 0 0 E U R ;
- n o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f o i d e q u o i , n o u s a v o n s d r e s s é l e p r é s e n t r a p p o r t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L . D 3 9 S .
F a i t à D i l b e e k , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
J e a n - M a d e V I N C E N T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » .
B / - l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u d i t c o d e , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T
Q U A R A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T S Q U A R A N T E E U R O S ( 2 4 9 . 2 4 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X
C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à D E U X C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 2 6 7 . 8 4 0 , 0 0 E )
B - s u i t e
p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s c ë r t á i n é s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s , d é t e n u e s p a r M o n s i e u r S é b a s t i e n D U I , à c o n c u r r e n c e d e 1 4 8 . 8 0 0 e u r o s e t M o n s i e u r N i c o l a s A N E L K A à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . 4 4 0 e u r o s .
' C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e t r e i z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 3 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s , à s a v o i r 8 . 0 0 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r D U I e t 5 . 4 0 0 p o u r M o n s i e u r A N E L K A .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
b l R é a l i s a t i o n d e ! a p p o r t
L e g é r a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S O I X A N T E - S E P T M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E E U R O S ( 2 6 7 . 8 4 0 , 0 0 E ) , e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 4 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
R é s e r v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 6 7 . 8 4 0 , 0 0 ê ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 4 . 4 0 0 ) p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
4 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e r a p p o r t d e g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
, v l e n x i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e