14/11/2014
ÿþà
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o r b e
s e p
M O N I T E L
. 0 ó - 1 t - 2 0 1 4
d w L G l S C H S T A A T S B L A D "
R B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; B E 0 4 2 2 . 4 4 6 . 3 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A L C Q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B r u y è r e 7 - 1 3 5 0 O r p - J a u c h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V A G E d u 0 3 / 0 8 / 2 0 1 3 :
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a n 2 0 1 3 , l e 0 3 a o u t a u s i è g e s o c i a l à O r p - J a u c h e , R u e d e l a B r u y è r e , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D A L C Q .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e G a u t i e r R o u y e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e , s o n t p r é s e n t s , o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s s u i v e n t .
G A U - F R E S A 4 7 4 8 a c t i o n s
G a u t i e r R O U Y E R I a c t i o n
S é b a s t i e n F R E D E R I C H 1 a c t i o n
S o i t u n t o t a l d e 4 7 5 0 a c t i o n s r e p r é s e n t é e s s u r 4 7 5 0 .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
4 ° _ R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r . a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
4 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r 6 a n n é e s a v e c e f f e t i m m é d i a t , s o i t i e 0 3 / 0 8 / 2 0 1 3 d e R O U Y E R G a u t i e r e t d e F R E D E R I C H S é b a s t i e n .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é a b o r d é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s . S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s ,
R o u y e r , G a u t i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþ . k . , . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
~ ~ ~ 1 : 3 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 I h 1 I N I h ~ V N 9 l 1 ~
a u 2 1 1
M o n i t e u r * 3 0 9 6 1
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N °
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 4 4 6 . 3 8 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A L C Q
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 5 0 O R P - J A U C H E R U E D E L A B R U Y E R E , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E n d a t e d u 0 5 j u i n 2 0 1 3 , s ' e s t t e n u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e D A L C O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , r u e d e l a B r u y è r e , 7 , q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 . l e c o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D A L C Q D e n i s O s c a r , n é à L o u v a i n l e 2 6 a o û t 1 9 4 3 ( R N 4 3 0 8 2 6 - 1 4 1 - 3 8 ) , d o m i c i l i é à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , r u e d e l a B r u y è r e , 1 0 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 0 3 j u i n 2 0 1 3 ;
2 . L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s é t a n t c o n f o r m e à c e q u i e s t p r é v u a u x s t a t u t s , l e c o n s e i l a d é c i d é d e n e p a s c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D A L C Q D e n i s ,
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é e n s o n s e i n , M o n s i e u r F R E D E R I C H S e b a s t i e n , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 B e e r s e l , I n g e n d a e l l a a n , 6 , e n t a n t q u e P r é s i d e n t ,
P o u r e x t r a i t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015
ÿþ t f C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 0
. _ ~ F _ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f e
I I
* 1 5 1 1 1 2 6 ~
t O l J l 1 1 : 1 D E C C 7 u t ü l E i Y ~ ` i ~ . 2 2 1 7 - 2 0 i 5
a a r t - ; l ' _ r r i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 4 4 6 . 3 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A L C Q
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 5 0 O R P - J A U C H E , R U E D E L A B R U Y E R E , 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i n e C L I N Q U A R T , d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D A L C Q » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , r u e d e l a B r u y è r e , 7 , q u i a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 3 5 . 4 9 8 , 8 5 ¬ ) à T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - H U I T E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 3 8 5 . 4 9 8 , 8 5 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 5 . 1 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e q u a r a n t e - h u i t v i r g u l e z é r o q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 4 8 , 0 8 7 ¬ ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E N O N C I A T I O N D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t , M e s s i e u r s G a u t i e r R O U Y E R e t S e b a s t i e n F R E D E R I C H , a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l e u r r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e a u p r o f i t d e s c o a c t i o n n a i r e s ;
- r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t a u d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s a u p r o f i t d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
A u x p r é s e n t e s , i n t e r v i e n t , p a r s o n r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é , l a S A G A U - F R E p r é v a n t é e e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - a v a n t , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 5 . 1 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e q u a r a n t e - h u i t v i r g u l e z é r o q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s ( 4 8 , 0 8 7 ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r l a S A G A U - F R E a u c o m p t e n u m é r o B E 5 6 3 6 3 1 4 9 5 7 8 8 8 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G ; d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e t i l s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - H U I T E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 3 8 5 . 4 9 8 , 8 5 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d ' y i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l p o u r
l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a p p r o u v e l e s t e x t e s i n t é g r a u x s u i v a n t : « A R T I C L E 5 : M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - C I N Q M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E - H U I T E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 3 8 5 4 9 8 , 8 5 ê ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 9 . 9 4 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e N I C A I S E , d e r é s i d e n c e à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , c o n t e n a n t , e n a u t r e s , u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l e t s a c o n v e r s i o n e n e u r o s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 3 5 . 4 9 8 , 8 5 E ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s d a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i n e C L I N Q U A R T , à J u m e t , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 5 . 1 9 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i g n é C h r i s t i n e C L I N Q U A R T , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e