03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
p h l t l i D j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 0 2 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A M A X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d u P o n t R o y a l , 4 9 à 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N d e l ' O B J E T S O C I A L e t A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « D A M A X » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , p o u r ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e à T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d ' a j o u t e r a u t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t . . . , y c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s ( e t / o u c h a m b r e s d ' h ô t e s ) e t d e s a l l e s d e r é u n i o n o u d e f ê t e s , a i n s i q u e . . .
E l l e p e u t m e t t r e u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s à l a d i s p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s o u d ' u n p r é p o s é à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n . E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d e p r è s o u d e l o i n à l a d é c o r a t i o n ( c o n s e i l , a m é n a g e m e n t , . . . ) s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , l ' e m b e l l i s s e m e n t d e t o u s t y p e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u s e p o r t e r g a r a n t e o u a v a l p o u r c e s s o c i é t é s c o n t r e r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n s d e g r a n d e s u r f a c e » .
D e t e l l e s o r t e q u e l ' o b j e t s o c i a l s o i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t c o m m e r c i a l e s , d e c r é d i t e t d e c o u r t a g e , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s e n t o u s g e n r e s , y c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s ( e t / o u c h a m b r e s d ' h ô t e s ) e t d e s a l l e s d e r é u n i o n o u d e f ê t e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
E l l e p e u t m e t t r e u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s à l a d i s p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s o u d ' u n p r é p o s é à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d e p r è s o u d e l o i n à l a d é c o r a t i o n ( c o n s e i l , a m é n a g e m e n t , . . . ) s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , l ' e m b e l l i s s e m e n t d e t o u s t y p e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e b u r e a u x p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u s e p o r t e r g a r a n t e o u a v a l p o u r c e s s o c i é t é s c o n t r e r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n s d e g r a n d e s u r f a c e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a v a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d é c r i t c i - d e s s o u s , M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D C B C O L L I N & D E S A B L E N S » à T o u r n a i , a d r e s s é l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e l e r a p p o r t p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 1 2 e t 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t r é a l i s é p a r l a S P R L « B A G A T E L L E » , e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S P R L « D A M A X » , p o u r u n e v a l e u r d e 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , c o n s i s t e e n u n b i e n i m m o b i l i e r s i t u é C h a u s s é e d e T o u r n a i 2 9 à F r a s n e s - l e z A n v a i n g .
I l s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a S P R L « D A M A X » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , s o u s r é s e r v e d e l ' a c c o r d d e l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r c o n c e r n é q u a n t a u t r a n s f e r t d u b i e n , à l a l e v é e d e l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e t s o u s r é s e r v e é g a l e m e n t d u r e m b o u r s e m e n t d u s o l d e d e l a d e t t e a y a n t s e r v i à l ' a c q u i s i t i o n d u b i e n p a r r a p p o r t e u s e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
' L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
" L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s r a p p e l o n s é g a l e m e n t q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n » .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e é g a l e m e n t l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e .
C e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t c e l u i d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , r e s t e r a c i - a n n e x é e t d é p o s é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e T o u r n a i .
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
I n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s « B A G A T E L L E » , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l - E m i l e G E N I N à T o u r n a i l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e t r o i s a o û t s u i v a n t s o u s l e n ° 0 4 1 1 5 8 8 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n H E N R Y s o u s s i g n é l e v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e t r o i s o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 1 2 1 6 3 7 1 3 .
A y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A r c - W a t t r i p o n t , C h a u s s é e d e T o u r n a i n ° 2 9 , e t i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 0 8 6 6 . 5 0 8 . 0 2 7 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e o n z e d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , é t a n t M o n s i e u r A r n a u d P I H E T ( n u m é r o n a t i o n a l 8 5 0 6 1 7 1 9 7 5 3 ) , d o m i c i l i é à F r a s n e s - f e z - B u i s s e n a l , r u e d e l a C r o i s e t t e n ° 3 , n o m m é à c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d i x - h u i t f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e q u i n z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n ° 1 3 0 4 3 5 5 1 .
L a q u e l l e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e s b i e n s s u i v a n t s , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s a u r a p p o r t d e M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N :
C o m m u n e d e F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( 1 2 è m e d i v i s i o n A R C - W A T T R I P O N T ) .
D e u x b â t i m e n t s ( é t a n t l e s a i l e s d u c h â t e a u s i t u é C h a u s s é e d e T o u r n a i n ° 2 9 ) , c a d a s t r é s d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n A p a r t i e d u n ° 2 4 6 1 E
. ( B â t i m e n t A ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e n o n a n t e - s i x c e n t i a r e s t r e n t e - s i x d i x m i l l i a r e s , a c t u e l l e m e n t c o n n u s e c t i o n A n ° 2 4 6 / H p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e n o n a n t e - s i x c e n t i a r e s .
. ( B â t i m e n t B ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t i a r e s n o n a n t e e t u n d i x m i l l i a r e s , a c t u e l l e m e n t c o n n u s e c t i o n A n ° 2 4 6 1 G p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e n o n a n t e c e n t i a r e s .
( )
R é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t
m i l l e ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s ( 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a î n e l ' é m i s s i o n d e s i x c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s a n c i e n n e s e t s o n t a t t r i b u é e s e n t o t a l i t é à
l a d i t e s o c i é t é « B A G A T E L L E » , p o u r q u i a c c e p t e M o n s i e u r A m a u d P I H E T .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t d è s l o r s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 7 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t q u e c e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é s e n m ô m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t r a p p o r t s )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
1 ? e t g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.05.2013, DPT 22.10.2013 13637-0547-016
08/08/2013 : TOT000245
15/03/2013 : TOT000245
06/09/2012 : TOT000245
10/01/2012 : TOT000245
07/09/2011 : TOT000245
04/08/2010 : TOT000245
30/11/2009 : TOT000245
24/04/2015
ÿþ"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U A X i
~
T r i b u n a l d e C o r n m e r c e e T o u r n a i U n e )
~ i t , A V R . 2 1 1 1 5
f . ' " P l l a t M a r > , e - G = . . ,
G r e f f e 4 f
L L 4 4 1 < e i ~ ; . ~ r . r ~ , . . . r s
Y I I I I I Y I I I I V I I I I I I I
* 1 5 0 5 9 8 6 9 *
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d é p o e é a u g r e f f e l e
D é n o m i n a t i o n : D A M A X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h a u s s é e d u P o n t R o y a l 4 9 , 7 5 0 0 T O U R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 0 2 . 8 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S P R L D A M A X P A R L A S P R L B A G A T E L L E ( P R O J E T
E T A B L I S E L O N L ' A R T I C L E 6 9 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S ) . L a f u s i o n p r o j e t é e s e r é a l i s e r a e n a p p l i c a t i o n d e s
a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 8 2 à 7 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n e x e m p t i o n d ' i m p ô t s e l o n l e s r è g l e s p r é v u e s p a r l e s :
a r t i c l e s 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 e t 2 1 4 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e 1 9 9 2 .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s a p p e l é e s à d é c i d e r c e t t e f u s i o n s e t i e n d r o n t d a n s l e c o u r a n t d u
m o i s d e m a i d e v a n t M a î t r e A l a i n H E N R Y , n o t a i r e à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) .
1 . P R E S E N T A T I O N D E S S O C I E T E S
1 . 1 S P R L D A M A X
. F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. D é n o m i n a t i o n : D A M A X
. S i è g e s o c i a l : C h a u s s é e r o y a l e 4 9 à 7 5 0 0 T O U R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e B C E ; 0 4 4 6 . 3 0 2 . 8 3 9 , R P M M O N S - C H A R L E R O I ( d i v i s i o n T o u r n a i )
. N ° T V A : n o n - a s s u j e t t i
. C a p i t a l s o u s c r i t : 7 1 8 6 0 0 E u r o s
C a p i t a l l i b é r é : 7 0 6 2 0 7 , 9 9 E u r o s m a i s l e s o l d e s e r a l i b é r é a v a n t l a f u s i o n
N o m b r e d e p a r t s : 1 3 5 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
. S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « J e a n - M a x G U S T I N » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r i e n o t a i r e .
J e a n H E N R Y à E s t a i m b o u r g l e 0 7 . 0 1 . 1 9 9 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n ° 9 2 0 1 3 0 - 2 1 8 d u ;
3 0 . 0 1 . 1 9 9 2
. M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e e n d a t e d u :
2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à ;
l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t c o m m e r c i a l e s , d e c r é d i t e t d e c o u r t a g e , e t :
n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s e n t o u s g e n r e s , y c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s ( e t / o u
c h a m b r e s d ' h ô t e s ) e t d e s a l l e s d e r é u n i o n o u d e f ê t e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à c e o b j e t .
E l l e p e u t m e t t r e u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s à l a d i s p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s o u d ' u n p r é p o s é à t i t r e d e ;
r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d e p r è s o u d e l o i n à l a d é c o r a t i o n ( c o n s e i l , a m é n a g e m e n t , . . . ) s &
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , l ' e m b e l l i s s e m e n t °
d e t o u s t y p e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e b u r e a u x p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u s e p o r t e r
g a r a n t e o u a v a l p o u r c e s s o c i é t é s c o n t r e r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e
p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n s d e g r a n d e s u r f a c e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a v a n t u n o b j e t ,
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
. G é r a n t s :
- M o n s i e u r J e a n - M a x G U S T I N , C h a u s s é e d e T o u r n a i 2 9 à 7 9 1 0 A r c - W a t t r i p o n t
- M o n s i e u r A r n a u d P I H E T , R u e d e l a C r o i s e t t e 3 à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - B u i s s e n a l
. A s s o c i é s :
- M o n s i e u r J e a n - M a x G U S T I N , C h a u s s é e d e T o u r n a i 2 9 à 7 9 1 0 A r c W a t t r i p o n t : 3 7 5 p a r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a d a m e D a n i è l e C H E R O N , C h a u s s é e d e T o u r n a i 2 9 à 7 9 1 0 A r c - W a t t r i p o n t : 3 7 5 p a r t s
- B A G A T E L L E S P R L : 6 0 0 p a r t s
1 . 2 S P R L B A G A T E L L E
. F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. D é n o m i n a t i o n : B A G A T E L L E
. S i è g e s o c i a l : C h a u s s é e d e T o u r n a i 2 9 à 7 9 1 0 A r c - W a t t r i p o n t
. N ° d ' e n t r e p r i s e B C E : 0 8 6 6 . 5 0 8 . 0 2 7 , R P M M O N S - C H A R L E R O I ( d i v i s i o n T o u r n a i )
. N ° T V A : n o n - a s s u j e t t i
. C a p i t a l s o u s c r i t : 8 1 1 0 0 E u r o s
C a p i t a l l i b é r é : 7 2 2 0 5 E u r o s
N o m b r e d e p a r t s : 3 7 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
. S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s f a d e r n i è r e f o i s l e 2 1 . 0 9 . 2 0 1 2 ( f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A P A V A D A M A )
. O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , I m m o b i l i è r e s e t c o m m e r c i a l e s , d e c r é d i t e t d e c o u r t a g e , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n d ' i m m e u b l e s e n t o u s g e n r e s , y c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s ( e t / o u c h a m b r e s d ' h ô t e s ) e t d e s a l l e s d e r é u n i o n o u d e f ê t e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e o b j e t .
E l l e p e u t m e t t r e u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s à l a d i s p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s o u d ' u n p r é p o s é à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d e p r è s o u d e l o i n à l a d é c o r a t i o n ( c o n s e i l , a m é n a g e m e n t , . . . ) s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , l ' e m b e l l i s s e m e n t d e t o u s t y p e s d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e e f f e c t u e r t o u t e s l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e b u r e a u x p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u s e p o r t e r g a r a n t e o u a v a l p o u r c e s s o c i é t é s c o n t r e r é m u n é r a t i o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n s d e g r a n d e s u r f a c e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s ! e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u I m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a v a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
. G é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
- M o n s i e u r A r n a u d P I H E T , R u e d e l a C r o i s e t t e 3 à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z B u i s s e n a l
A s s o c i é s :
- M a d a m e D a n i è l e C H E R O N : 1 8 8 p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r J e a n - M a x G U S T I N : 1 8 8 p a r t s s o c i a l e s
2 . R A P P O R T D ' E C H A N G E
1 1 e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r à l a f u s i o n s u r b a s e d e s s i t u a t i o n s r e s p e c t i v e s a r r ê t é e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . C e l a c o r r e s p o n d p o u r l e s d e u x s o c i é t é s a u x c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l o s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
C o m p t e t e n u d e l a p r é s e n c e c o m m e a s s o c i é s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , à c ô t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s é t a n t e l l e s - m ê m e s l e s s e u l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p o u r l e c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e e s t l a m é t h o d e d e l ' a c t i f n e t . P a r a c t i f n e t , i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e s d e t t e s .
I l n ' y a p a s l i e u d e c o r r i g e r l ' a c t i f d e s d e u x s o c i é t é s p o u r r e n d r e c o m p a r a b l e l e u r s s i t u a t i o n s p a t r i m o n i a l e s c a r e l l e s a p p l i q u e n t l e s m ê m e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n .
U n e p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n s u r i m m e u b l e , e x p r i m é e m a i s n o n r é a l i s é e , a é t é a c t é e d a n s l a S P R L B A G A T E L L E a v e c p o u r b u t d e d o n n e r u n e i m a g e p l u s f i d è l e d e l a c o n s i s t a n c e t o t a l e d u p a t r i m o i n e .
L ' i m m e u b l e s e t r o u v a n t d a n s l a S P R L D A M A X a é t é a p p o r t é l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l l e 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 , s a v a l e u r c o m p t a b l e d a n s l e s c o m p t e s d e D A M A X c o r r e s p o n d p l u s o u m o i n s à s a v a l e u r d e m a r c h é .
L e c a p i t a l d e l a S P R L D A M A X , s o c i é t é a b s o r b é e , s e r a c o m p l è t e m e n t l i b é r é d ' i c i l ' a c t e d e f u s i o n .
S P R L B A G A T E L L E S P R L D A M A X
A c t i f n e t a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 3 6 5 9 6 , 3 9 E U R 1 6 5 5 8 1 6 , 8 1 E U R
N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s o u a c t i o n s 3 7 6 1 3 5 0
V a l e u r d ' u n e p a r t s o c i a l e 9 7 , 3 3 0 8 E U R 1 2 2 6 , 5 3 0 9 E U R
C o m p t e t e n u d u f a i t q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a S P R L B A G A T E L L E n ' e s t p a s e n t i è r e m e n t l i b é r é , n o u s d e v o n s a u g m e n t e r l e s f o n d s p r o p r e s d e l a p a r t i e n o n l i b é r é e p o u r o b t e n i r l a v a l e u r d ' u n e p a r t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o i t : 9 7 , 3 3 0 8 + 8 8 9 5 / 3 7 6 = 1 2 0 , 9 9 p a r p a r t .
D ' o ù u n r a p p o r t d ' é c h a n g e r e t e n u d e 1 2 2 6 , 5 3 / 1 2 0 , 9 9 , s o i t 1 0 , 1 3 a r r o n d i à 1 0 , 2 0 .
C e t a r r o n d i s e f a i t à l a h a u s s e e n r a i s o n d e l a p l u s g r a n d e c a p a c i t é b é n é f i c i a i r e d e l a S P R L D A M A X p a r r a p p o r t à l a S P R L B A G A T E L L E .
E n c o n s é q u e n c e , p o u r c h a q u e p a r t d e l a S P R L D A M A X , I l s e r a é m i s 1 0 , 2 0 p a r t s d e l a S P R L B A G A T E L L E , s o i t a u t o t a l 1 3 7 7 0 p a r t s .
V o l e t B - s u i t e
R é s ë r r a é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e p e n d a n t , i l e s t à n o t e r q u e c o m k t e t e n u d e c e q u e l a S P R L D A M A X e s t d é t e n u e à c o n c u r r e n c e d e 4 4 . 4 4 % ( s o i t 6 0 0 s u r 1 3 5 0 p a r t s ) p a r l a S P R L B A G A T E L L E , l a f u s i o n p r o j e t é e e n t r a î n e r a l ' a n n u l a t i o n d e s 6 1 2 0 p a r t s c o r r e s p o n d a n t e s .
I l r e s t e à r e d i s t r i b u e r 7 6 5 0 p a r t s , d e m a n i è r e é g a l e , e n t r e l e s d e u x a u t r e s a s s o c i é s .
L e c a p i t a l d e l a S P R L B A G A T E L L E a p r è s f u s i o n s e r a r e p r é s e n t é p a r : 3 7 6 + 1 3 7 7 0 6 1 2 0 = 8 0 2 6 p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e s n o u v e l l e s p a r t s e t p a r t i e l l e m e n t l i b é r é e s p o u r l e s 3 7 6 p a r t s a n c i e n n e s .
A p r è s a n n u l a t i o n d e i a v a l e u r d e l a p a r t i c i p a t i o n d e i a S P R L B A G A T E L L E d a n s l a S P R L D A M A X e t d e s c r é a n c e s e t d e t t e s r é c i p r o q u e s e n t r e l e s d e u x s o c i é t é s , l a f u s i o n e n g e n d r e r a l a c o n s t a t a t i o n d ' u n b o n i d e f u s i o n d e 3 5 9 1 8 , 5 8 E U R d a n s l e s c o m p t e s d e l a S P R L B A G A T E L L E . C e t t e p l u s - v a l u e s e r a p o r t é e a u c r é d i t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , m a l s s e r a I m m u n i s é e f i s c a l e m e n t , c o m p t e t e n u d e c e q u e l a f u s i o n s ' o p é r e r a e n e x e m p t i o n d ' i m p ô t s e l o n l e s r è g l e s r a p p e l é e s e n p r é a m b u l e .
3 . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S P A R T S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
C o m p t e t e n u d e c e q u e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t n o m i n a t i v e s e t q u e l a l o i i n t e r d i t d e c r é e r d e n o u v e l l e s a c t i o n s a u p o r t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a s s u r e r o n t l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s a c t a n t l a f u s i o n .
4 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S P A R T S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E C R E E E S E N R A I S O N D E L ' A B S O R P T I O N D O N N E N T L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B E N E F I C E S
L e s n o u v e l l e s p a r t s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
5 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A A B S O R B E R S O N T C O N S 1 D E R E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E L A , S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e s o p é r a t i o n s d e l a S P R L D A M A X s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L B A G A T E L L E à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
6 . D R O I T S S P E C 1 A U X P O U R L E S A S S O C I E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
N é a n t
7 . E M O L U M E N T S A T T R I B U E S A L ' E X P E R T - C O M P T A B L E E X T E R N E C H A R G E D E L A R E D A C T I O N D U R A P P O R T P R E V U A L ' A R T I C L E 6 9 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x v e r s é s à M o n s i e u r V i c t o r C O L L I N , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s q u i é t a b l i r a l e r a p p o r t p r é v u à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t é v a l u é s à 1 5 0 0 E u r o s H T V A p o u r l ' e n s e m b l e d e s s o c i é t é s a p p e l é s à f u s i o n n e r .
8 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S P O U R L E S M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
N é a n t .
F a i t à T o u r n a i , l e 2 5 . 0 3 . 2 0 1 5
M o n s i e u r J e a n - M a x G U S T I N , g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a S P R L D A M A X .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2008 : TOT000245
09/04/2008 : TOT000245
01/12/2006 : TOT000245
25/06/2015
ÿþ r v C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 0 W O R 0 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I 9 1 1 N I I I R I I N I I I
* 1 5 0 9 0 1 2 6 1
! I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 0 2 . 8 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A M A X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d u P o n t R o y a l , 4 9 à 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N p a r A B S O R P T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 5 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « D A M A X » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - P r o j e t e t r a p p o r t s d e f u s i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n d e t a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n p a r l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B A G A T E L L E » , d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i c i a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D e m e u r e r a c i a n n e x é , u n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l s p é c i a l d e l a g é r a n c e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e q u a n t à l a f u s i o n o b j e t d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D é c i s i o n d e f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B A G A T E L L E » .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) L e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e . L e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p l i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e p r é c i t é e .
b ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , r é t r o a c t i v e m e n t , à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i i q u i n z e , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s .
c ) L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n n e n t [ a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . C o m p t e t e n u d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t c r é é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s i a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B A G A T E L L E » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t , e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , d ' a u t r e p a r t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n d l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x r e p r i s a u b i l a n , s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
"
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u e M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e f a i t s a n s s o u l t e m a i s a v e c a t t r i b u t i o n d e s e p t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r o f i t d e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c h a c u n p o u r m o i t i é .
P a r l ' e f f e t d e l a f u s i o n , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f s e r o n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B A G A T E L L E » .
M o n s i e u r J e a n - M a x G U S T I N , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e q u e d e p u i s l a d a t e d u d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n , s a v o i r l e q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l q u i n z e , e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a d i t e s o c i é t é n ' a p a s e n r e g i s t r é d e m o d i f i c a t i o n s s e n s i b l e s .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
A p p o r t s s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e .
L e p a t r i m o i n e d e t a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , t r a n s f é r é à l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « B A G A T E L L E » , c o m p r e n d n o t a m m e n t l e s b i e n s s u i v a n t s :
C o m m u n e d e F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G ( 1 2 è m e d i v i s i o n A R C - W A T T R I P O N T ) .
D e u x b â t i m e n t s ( é t a n t l e s a i l e s d u c h â t e a u s i t u é C h a u s s é e d e T o u r n a i n ° 2 9 ) , c a d a s t r é s d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n A p a r t i e d u n ° 2 4 6 1 E :
. ( B â t i m e n t A ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e n o n a n t e - s i x c e n t i a r e s t r e n t e - s i x d i x m i l l i a r e s , a c t u e l l e m e n t c o n n u s e c t i o n A n ° 2 4 6 1 H p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e n o n a n t e - s i x c e n t i a r e s .
. ( B â t i m e n t B ) p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t i a r e s n o n a n t e e t u n d i x m i i l i a r e s , a c t u e l l e m e n t c o n n u s e c t i o n A n ° 2 4 6 1 G p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' u n a r e n o n a n t e c e n t i a r e s .
( )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 8 2 e t 6 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
' L a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l i n é a p r e m i e r , 1 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s ) ,
' L e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - D é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d i t e s o c i é t é « B A G A T E L L E » d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s p o s t é r i e u r e m e n t à l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e a u x a s s o c i é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e .
D é c h a r g e e s t é g a l e m e n t d o n n é e d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t s à M e s s i e u r s J e a n - M a x G U S T I N e t A r n a u d P I H E T p r é n o m m é s e t s o u s s i g n é s , e t c e à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s ( a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ) a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c p o u v o i r s :
a ) D ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e .
b ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n .
c ) D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t r a p p o r t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2005 : TOT000245
05/08/2004 : TOT000245
18/08/2003 : TOT000245
28/10/2002 : TOT000245
23/06/1992 : TOT245