13/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 0 4 0 8 *
D é p o s é
0 9 - 0 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 5 9 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D A U G E C H R I S T O P H E ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 0 0 A t h , R u e d e P i n t a m o n t 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n - C a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R , n o t a i r e à A t h ( O r m e i g n i e s ) , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D A U G E C H R I S T O P H E S C S P R L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A t h , r u e d e P i n t a m o n t , 2 9 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N o k e r m a n à C h a r l e r o i ( J u m e t ) , l e q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e c i n q s o u s l e n u m é r o 6 0 9 6 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - s i x o c t o b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - h u i t o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 3 0 4 5 5 6 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 2 5 9 . 6 2 3
I l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 6 3 2 . 4 7 9 , 9 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 6 5 1 . 0 2 9 , 9 2 E U R ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , p a r M o n s i e u r D A U G E C h r i s t o p h e d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 6 3 2 . 4 7 9 , 9 2 E U R ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
I l d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t , u n e s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 6 3 2 . 4 7 9 , 9 2 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o m m e d i t c i - a v a n t .
C e t t e s o m m e d e s i x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 6 3 2 . 4 7 9 , 9 2 E U R ) a é t é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v e r s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e V a n B r e d a & C ° , s o u s l e n u m é r o B E 1 7 6 4 5 1 0 3 7 2 0 7 2 1 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 6 5 1 . 0 2 9 , 9 2 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r 1 8 5 5 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t l i b é r é e s à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 6 4 4 . 8 7 9 , 9 2 E U R ) .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , p o u r l e
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - d e u x c e n t i m e s
( 6 5 1 . 0 2 9 , 9 2 E U R ) , . I l e s t d i v i s é e n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 8 5 5 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 1 8 5 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e . "
3 ° P o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r D A U G E C h r i s t o p h e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a i n s i q u e d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e .
V o t e : L ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s a é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é ,
N o t a i r e L a u r e n c e C A M B I E R à A t h ( O r m e i g n i e s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e