14/05/2014
ÿþM O D W O R D I 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M U M M I a a I V w e u Q u e u t - a l e : m e U s C l i e r l e . r o i 7 . 4 1 - 1 . t r é l e
* 1 4 0 9 8 8 2 3 * 0 2 * * . 1 2 0 1 4
1 1 ' d ' e n t r e p r i s e " 0 8 0 6 . 2 0 9 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
i e n e n t i e r D A V I O C O N S T R U C T
( e l a b r e g e ) ,
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e r u e d e s H a i e s , 2 3 - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
e s s e c o m p l é t é )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e p a r t s
E X T R A I T D U P R O C È S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 A V R I L 2 0 1 4
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s t i t r e s .
L a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 5 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r D A V I D v i o r e l a u p r o f i t d e M o n s i e u r M O R A R N i c u e s t a n a l y s é e e t c o m m e n t é e . L e s t e r m e s d e l a c o n v e n t i o n s o n t i n t é g r a l e m e n t a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A l a s u i t e d e c e t r a n s f e r t , l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t l a s u i v a n t e :
- 7 0 p a r t s à M o n s i e u r D A V I D v i o r e l , p r é c i t é ,
- 2 5 p a r t s à M o n s i e u r A N D O R A u r e l L i v i u , p r é c i t é .
- 5 p a r t s à M o n s i e u r M O R A R N i c u , p r é c i t é .
M e n t i o n n e r s u r 1 3 d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 1 é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o a W O R D 1 1 . 1
o e
0 1
9 0 5 3 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 2 0 9 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : r u e d e s H a ï e s , 2 3 - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t i s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e p a r t s
E X T R A I T D U P R O C È S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 N O V E M B R E 2 0 1 3
1 . A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s t i t r e s .
L a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e s 5 p a r t s d é t e n u s p a r M o n s i e u r V I S C H I M a r i a n a u p r o f i t d e M o n s i e u r D A V I D v i o r e l e s t a n a l y s é e e t c o m m e n t é e . L e s t e r m e s d e l a c o n v e n t i o n s o n t i n t é g r a l e m e n t a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
A l a s u i t e d e c e t r a n s f e r t , i a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t l a s u i v a n t e ;
- 7 5 p a r t s à M o n s i e u r D A V I D v i o r e l , p r é c i t é ,
- 2 5 p a r t s à M o n s i e u r A N D O R A u r e l L i v i u , p r é c i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2011
ÿþ/ N
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
A I * I I i i I I I I f I A ~ s a o o v I I l I V
T R i 3 U e w
a f t ' F ' ; , ^ , j - i ~ ; , ~ , . ~ ~ . , , -
2 8 d 0 9 a 2 0 1 1
G r e f f e
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 2 0 9 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r , : D A V I O C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R o u t e d e C h â t e l e t , 3 0 8 à 6 0 1 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A C H A R L E R O I L E M A R D I 2 1 J U I N 2 0 1 1 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D A V I D V i o r e l .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é D A V I O C O N S T R U C T S . N . C :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e a v e c e f f e t e n d a t e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E :
D ' a p p r o u v e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s R u e d e s H a i e s 2 3 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E ;
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D A V I D N i c o l a e e t a p p r o u v e l e s c e s s a t i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e :
- M o n s i e u r D A V I D V i o r e l - g é r a n t 7 5 p a r t s
- M o n s i e u r A N D O R A u r e l L i v i u - g é r a n t 2 5 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
M o n s i e u r D A V I D M o r e !
g é r a n t
M o n s i e u r A N D O R A u r e l L i v i u
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r - r
~
R é s e r v é
2 U
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j b e t B e l g . i s c h S t a a t s b l a d t 2 0 / 1 . 0 l 2 0 1 1 A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
03/06/2015
ÿþ [ t Y - r t r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 S 9 d P b F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e d e s H a i e s 2 3 , 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , B e l g i q u e
T r a n s f e r t d e p a r t s
t 1 1 i t i u ~ u 1 i u i u ~ u ~ ~ u ~ i u f l u
> 1 5 0 7 8 3 0
T r i b u n a l d e c o m m e r c e e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 2 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
~ ~ 1 L r ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 2 0 9 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D A V I O C O N S T R U C T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
P R O C E S V E R B A L D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 5 M A I 2 0 1 5
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e , l e 5 m a i a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a v i d V i o r e l .
M o n s i e u r D a v i d V i o r e l c o n s t a t e , e t l ' A s s e m b l é e r e c o n n a î t , q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s o n t é t é r e m p l i e s , q u e l ' A s s e m b l é e s e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t e t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u , j o u r :
* A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r A N D O R
A u r e l
à M o n s i e u r A N D O R O v i d i u .
* D i v e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e