DE LIBOIS

Dénomination : DE LIBOIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 422.901.390

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 22.08.2014 14444-0562-012
08/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

II 0.3P511 Y

N� d'entreprise : 0422.901.390

D�nomination

(en entier) : DE LIBOIS

Tribunal do commerce de Charleroi Entr� le

2 7 DEC, 2013

Le greffier

o

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 6120 HAM-SUR-HEURE-NALINNES RUE GROGERIE 63 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre OLIVIER BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, 1e19 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement � Bruxelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA � DE LIBOIS �, ayant son si�ge social � 6120 Ham-Sur-Heure-Nalinnes, rue Grogerie 63 , a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�

Premi�re r�solution

Rapports A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � BDO R�viseurs d'Entreprises �, repr�sent�e par Monsieur Hugues FRONVILLE, reviseur d'entreprises d�sign� par le conseil d'administration, ayant ses bureaux � 1380 Lasne (Ohain), chauss�e de Louvain, 428, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en. avoir pris connaissance.

Le rapport de Monsieur Hugues FRONVILLE conclut dans les termes suivants

� 5. Conclusion

L'apport en nature en augmentation de capital de la SA De Libois, consiste en l'apport des dividendes que les actionnaires de la soci�t� auront per�us, sous r�serve de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du versement d'un dividende int�rimaire d'un montant net de 2.086.605 e, pour une valeur d'apport �quivalente, Au terme de nos travaux, sous la condition suspensive du versement du dividende mentionn�, nous sommes d'avis que :

a} nos travaux de contr�le ont �t� effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature ; l'organe de gestion de la SA De Libois �tant responsable tant de l'�valuation des �l�ments apport�s que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c) les modes d'�valuation de l'apport adopt�s par les parties sont conformes aux principes de

l'�conomie d'entreprise, et la valeur d'apport � laquelle ils am�nent correspond au moins au nombre et au

pair comptable des pars sociales � �mettre en contrepartie , de telle sorte que l'apport en nature n'est pas

sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en l'attribution de 1.938.605 actions nouvelles de la SA De

Libois, de m�me nature et b�n�ficiant des m�mes droits que les actions existantes.

Le pr�sent rapport a �t� r�dig� en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s dans le cadre de l'apport

en nature en augmentation de capital de la SA De Libois, Il ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres

fins.,

Lasne, le 12 d�cembre 2013

BDO R�viseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Repr�sent�e par Hugues Fronville �

Ces deux rapports resteront ci annex�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

S�jIagen bij he �lg�sch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4

v

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution

Augmentation de capital

Express�ment inform�e par le Notaire soussign� de la port�e des dispositions de l'article 541 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital, � concurrence de DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-SIX MILLE SIX CENT CINQ euros (2_086.605,00 E), pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 6) � deux millions cent quarante-huit mille six cent cinq euros (2.148.605,00 E), par la cr�ation de un million neuf cent trente-huit mille six cent cinq (1.938.605) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation,

L'assembl�e g�n�rale d�cide que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport des dividendes que les actionnaires de la soci�t� auront per�us et que les un million neuf cent trente-huit mille six cent cinq (1.938.605) actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � Madame GROSJEAN Fran�oise et � Messieurs LEFEVRE Alexandre et Benjamin, en r�mun�ration de Ieur apport, � concurrence de :

- un million cinq cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-cinq (1,550.885) actions pour Madame GROSJEAN Fran�oise,

- cent nonante-trois mille huit cent soixante (193.860) actions pour Monsieur LEFEVRE Alexandre, et - cent nonante-trois mille huit cent soixante (193.860) actions pour Monsieur LEFEVRE Benjamin.

Troisi�me r�solution

R�alisation de l'apport

� l'instant, interviennent : Madame GROSJEAN Fran�oise et Messieurs LEFEVRE Alexandre et Benjamin, tous pr�nomm�s, ici pr�sents ou repr�sent�s,

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et exposent qu'ils poss�dent � charge de ladite soci�t� � DE LIBOIS � une cr�ance certaine, liquide et exigible, constitu�e par les dividendes de la soci�t� qu'ils ont per�us pour un montant global de DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-SIX MILLE SIX CENT CINQ euros (2.086.605,00 E).

� la suite de cet expos�, Madame GROSJEAN Fran�oise et Messieurs LEFEVRE Alexandre et Benjamin, tous pr�nomm�s, d�clarent faire apport � la soci�t� de la cr�ance de DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-SIX MILLE SIX CENT CINQ euros (2.086.605,00 E),qu'ils poss�dent contre elle.

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � Madame GROSJEAN Fran�oise et Messieurs LEFEVRE Alexandre et Benjamin, qui acceptent, les un million neuf cent trente-huit mille six cent cinq (1.938.605) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t�, � concurrence de :

- un million cinq cent cinquante mille huit cent quatre-vingt-cinq (1.550.885) actions pour Madame GROSJEAN Fran�oise,

- cent nonante-trois mille huit cent soixante (193.860) actions pour Monsieur LEFEVRE Alexandre, et - cent nonante-trois mille huit cent soixante (193.860) actions pour Monsieur LEFEVRE Benjamin.

Quatri�me r�solution

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � deux millions cent quarante-huit mille six cent cinq euros (2.148.605,00 E), et est repr�sent� par deux millions cent quarante-huit mille six cent cinq (2.148.605) actions, sans mention de valeur nominale.

Cinqui�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les articles suivants des statuts

- article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant, pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital social :

� Le capital social est fix� � la somme de deux millions cent quarante-huit mille six cent cinq euros

(2.148.605, 00 6) ; il est repr�sent� par deux millions cent quarante-huit mille six cent cinq (2.148_605) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux millions cent quarante-huit mille six cent cinqui�me (1/2.148.605) de l'avoir social, �

- article 6 : cet article est compl�t� par le texte suivant, pour compl�ter l'historique du capital

� Aux termes d'un proc�s verbal dress� par le Notaire associ� Olivier BROUWERS, de r�sidence � Ixelles, le 19 d�cembre 2013, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de DEUX MILLIONS QUATRE-VINGT-SIX MILLE SIX CENT CINQ euros (2,086,605,00 6), pour le porter � deux millions cent quarante-huit mille six cent cinq euros (2.148.605,00 E), par la cr�ation de un million neuf cent trente-huit mille six cent cinq (1.938.605) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, attribu�es, enti�rement lib�r�es, en r�mun�ration d'un apport en nature.�

ti

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit�.

Sixi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et

notamment l'adoption du texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

} Le notaire associ�, OLIVIER BROUWERS

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte et statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/10/2012

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv.

au

Monitei

belge

" 12179096*

lijTagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

A

N` d'entreprise : 0422.901.390 D�nomination

(en entier) : DE LIBOIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Grogerie 63 - 6120 Ham-Sur-Heure (Nalinnes) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Renouvellement mandats des administrateurs !Renouvellement mandat administrateur d�l�gu�

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29 mai 2012

Les mandats des administrateurs �tant venus � �ch�ance lors de cette Assembl�e, celle-ci d�cide, � l'unanimit� d'appeler aux fonctions d'administrateurs :

-Madame Fran�oise GROSJEAN, domicili�e rue Grogerie 63 � 6120 Ham-Sur- Heure

-Monsieur Alexandre LEFEVRE, domicili� rue Grogerie 63 � 6120 Ham-Sur-Heure

-La SPRL BAF CONSULT, dont le si�ge social est situ� � 6120 Ham-Sur-Heure, rue Grogerie 63,

repr�sent�e par sa G�rante, Madame Fran�oise GROSJEAN.

Leurs mandats viendront � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale d'approbation des comptes au 31.12.2017.

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du 29 mai 2012

Le mandat des administrateurs venant d'�tre renouvel�, l'assembl�e renouvelle �galement le mandat de l'administrateur d�l�gu�, � savoir :

- Madame Fran�oise GROSJEAN, domicili�e rue Grogerie 63 � 6120 Ham-Sur-Heure.

Son mandat viendra � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale approbation des comptes au 31.12.2017.

Fran�oise GROSJEAN Administrateur d�l�gu�.

Tribunal de Commerce

2 2 OCT. 2812

~ Greffe

27/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 22.08.2012 12438-0296-012
18/01/2012

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Ham-sur-Heure-Nalinnes (6120-Nalinnes), rue Grogerie, 63 , (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

Extrait du proc�s-verbal dress� par Hubert MICHEL, notaire associ� � Charleroi, le 27 d�cembre 2011, en'

cours d'enregistrement.

L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts pour :

y supprimer la r�f�rence aux titres au porteur et pr�voir la possibilit� que les titres soient dor�navant nominatifs ou d�mat�rialis�s au choix de l'actionnaire;

pour les adapter au Code des soci�t�s.

En cons�quence, l'assembl�e a d�cid� de modifier les articles suivants des statuts :

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � Ham-sur-Heure-Nalinnes (6120-Nalinnes), rue Grogerie, 63.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater; authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou. agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 9 NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont �' charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre' connaissance. Ce registre peut �tre tenu sous forme �lectronique.

ARTICLE 12 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,. nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que; deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux, administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra fa constatation, par toute voie' de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants,: administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les, m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur !e remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 25 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise 0422.901.390

D�nomination

(en entier) : DE L1BOIS

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Volet B - Suite

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit

(lettre ou procuration), au moins trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention

d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, au si�ge

social ou aupr�s des �tablissements pr�cis�s dans la convocation, dans le m�me d�lai, une attestation �tablie '

par le teneur de comptes agr�� constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions

d�mat�rialis�es.

ARTICLE 37 LIQUIDATION

Si la soci�t� est dissoute, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par l'assembl�e

g�n�rale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur

proposition de l'assembl�e g�n�rale.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.

ARTICLE 38 REPARTITION

Apr�s approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent, le liquidateur r�partit l'actif

net entre tes actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le liquidateur doit r�tablir l'�quilibre

avant de proc�der au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� par des appels de fonds ou par

une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES :

L'assembl�e a d�cid� de convertir les actions, actuellement au porteur, en actions nominatives.

Les actionnaires ont sign� le registre des actions nominatives.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Hubert MICHEL, notaire associ�. D�pos�s en m�me temps :

l'exp�dition de l'acte;

les statuts coordonn�s.

Mentionner Sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 10.06.2011 11151-0120-012
08/02/2011

�� Mod2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL COMMERCE

cH.Eq?I re7/ e ,

2 7 -Di- 2019

Greffe

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N" d'entreprise : 0422.901.390

D�nomination

(en entier) : DE LIBOIS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Grogerie 63 - 6120 Ham-Sur-Heure (Nalinnes)

Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 25 juin 2010

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� de nommer au poste d'administrateur et ce pour une p�riode de 2 ans (�ch�ant � l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2012 pour approuver les comptes annuels au 31.12.2011, soit � la m�me date que les mandats en cours) Monsieur Alexandre Lef�vre, domicili� rue Grogerie 63 � 6120 Nalinnes.

Son mandat n'est pas r�mun�r�.

L'assembl�e mandate Madame Fran�oise Grosjean, avec pouvoir de substitution, pour effectuer les:

" formalit�s de publication.

Fran�oise GROSJEAN

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2011- Annexes du Moniteur belge

20/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.05.2010, DPT 13.10.2010 10579-0014-014
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 30.06.2009 09327-0228-013
12/11/2008 : CH136234
01/07/2008 : CH136234
17/07/2007 : CH136234
14/08/2006 : CH136234
03/03/2006 : CH136234
28/06/2005 : CH136234
29/06/2004 : CH136234
17/02/2004 : CH136234
20/08/2003 : CH136234
23/06/2003 : CH136234
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 27.08.2015 15475-0359-011
08/06/2001 : CH136234
19/09/2000 : CH136234
22/04/1998 : CH136234
22/04/1998 : CH136234
22/04/1998 : CH136234
02/08/1991 : CH136234
01/02/1991 : CH136234
13/12/1990 : CH136234
01/01/1989 : CH136234
01/01/1988 : CH136234
18/04/1987 : CH136234
18/04/1987 : CH136234
08/01/1987 : CH136234
01/01/1986 : CH136234
30/11/1985 : CH136234
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 30.08.2016 16516-0251-010

Coordonnées
DE LIBOIS

Adresse
RUE GROGERIE 63 6120 HAM-SUR-HEURE

Code postal : 6120
Localité : HAM-SUR-HEURE
Commune : HAM-SUR-HEURE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées DE LIBOIS

Coordonnées
DE LIBOIS