30/04/2014
ÿþ ~ a ' 1 í í ~ y t 1 4 1 1 x 1 2 . 0
. . . . _ . . s e . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ~ ~ , - - - - - - - _
1 1 1 1
" L M 1 0 4 , "
1 i t S ' J 3 , ? a l ï î o C û m ï t i E i ' C E t x8 4 ~ ï ! ~ i ' ! c , _
r n t r â t , * 7
1 7 A M . 2 C
L u t â i " e f f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 7 2 8 9 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d e M o n g e . c o m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 M a r b a i x - l a - T o u r , c h e m i n d e s 3 a r b r e s , 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s c o o p é r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p c n s a b i l i t é l i m i t é e « d e M o n g e . c o m » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 M a r b a i x - l a - T o u r , c h e m i n d e s 3 a r b r e s , 3 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 7 7 . 2 8 9 . 0 8 1 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 5 o c t o b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u ' m o n i t e u r b e l g e d u 2 8 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 1 1 - 2 8 1 0 1 6 9 7 4 8 .
C o m p o s é e d e :
1 . M o n s i e u r M i c h e l , G u y , M a r i e , M a u r i c e C H A R D O N , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - h u i t m a r s m i l n e u f c e n t , c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é à M a r b a i x - l a - T o u r , c h e m i n d e s 3 a r b r e s , 3 9 , N N : 5 1 0 3 2 8 - 1 3 5 - 2 0 ) , p r o p r i é t a i r e d e 9 7 p a r t s s o c i a l e s , e t s o n é p o u s e ,
2 . M a d a m e A n n e , M a r i a , L é o n V O L C K A E R T , n é e à G a n d , l e v i n g t - t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , d o m i c i l i é e à M a r b a i x - l a - T o u r , c h e m i n d e s 3 a r b r e s , 3 9 , p r o p r i é t a i r e d e 2 p a r t s s o c i a l e s ,
3 . M o n s i e u r F l o r e n t , J e a n - M a r i e , R i t a C H A R D O N , c é l i b a t a i r e , n é à C h a r l e r o i ( D l ) l e t r e i z e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é à M a r b a i x - l a - T o u r , c h e m i n d e s 3 a r b r e s , 3 9 , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t s o c i a l e .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s "
( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s e p t a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s ( 8 7 1 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r : -
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s c o o p é r a t e u r s a c t u e l s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d o n c a t t r i b u é à :
- M o n s i e u r M i c h e l C H A R D O N , h u i t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 8 4 4 ) ,
- M a d a m e A n n e V O L C K A E R T , d i x - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 1 8 ) ,
- M o n s i e u r F l o r e n t C H A R D O N , n e u f p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 9 ) .
L e s c o o p é r a t e u r s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 @ ) a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 8 3 6 3 1 3 0 9 4 5 6 9 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a , c i - a n n e x é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r o v e n a n c e d e s f o n d s s e r v a n t à l ' a u g m e n t a t o i n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u ' v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S é i t e
"
L e s c o o p é r a t e u r s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n d o s s i e r q u i d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s , l e q u e l d o s s i e r c o m p r e n d :
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
- l a p r e u v e d u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
L e s c o o p é r a t e u r s a t t e s t e n t q u ' i l r e s s o r t d e c e d o s s i e r q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n c e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; l e m o n t a n t p r é l e v é e s t c o m p o s é d e 1 6 2 . 0 0 0 ¬ a u g m e n t é d e 1 8 . 0 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e d e 1 0 % .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n e p a r t s s o c i a l e s ( 9 7 1 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n i è m e ( 1 1 9 7 1 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e V o l k a e r t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . E l l e c o n t i n u e r a s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e C a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e