13/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 3 4 2 8 *
R é s e a i M o n i b e l
1 1
1 1 1
M O D W O R P I l i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ' M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
3 o . D E C . 2 0 1 3
N . G r e f f e
E I - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 2 5 2 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E - P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , r u e d e M o n s , 1 4 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L -
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 t r o i s r ô l e s s a n s
r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 2 5 c a s e 0 2 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t
c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E - P H A R M A » a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , R u e d e M o n s , 1 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e D U R I E U , à B i n c h e , l e 8 n o v e m b r e
2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 1 7 1 5 9 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y F r a n ç o i s e M O U R U E , à
M e r b e s - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 d é c e m b r e
2 0 1 1 u n s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 7 6 4 2 .
I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o R P M B r u x e l l e s 0 8 7 0 . 2 5 2 . 7 2 2 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 2 2 0 2 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r
b e l g e l e 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 1 6 2 2 0 2 .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e
s u i v a n t e
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , r u e d e M o n s , 1 4 6 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 7 8 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e i m m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
C r é a t i o n d e t r o i s c e n t s i x ( 3 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s t r o i s c e n t s i x ( 3 0 6 ) a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t à l a s o u s c r i p t i o n à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
D é l i b é r a t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B l j l u g e n t s i j f i é t ' B é i g i s c h " S t t i b l â d - I 3 1 0 1 7 2 Ü 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e D E B R O U X e t M a d a m e A n n e - L a u r e D E B R O U X , p r é c i t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s t r o i s c e n t s i x ( 3 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
1 , M o n s i e u r P h i l i p p e D E B R O U X , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 5 2 . 5 0 0 ¬ ) , s o i t : t r o i s c e n t c i n q a c t i o n s : 3 0 5
2 . M a d a m e A n n e - L a u r e D E B R O U X , p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e
c i n q c e n t s e u r o s ( 5 0 0 ¬ ) , s o i t : u n e a c t i o n : 1
e t l e s a v o i r e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s r e ç u s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 4 0 8 8 2 6 3 1 5 1 1 9 0 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 7 8 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x
( 5 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
E n v u e d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 7 8 . 0 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 8 n o v e m b r e 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 4 . 5 0 0 ¬ ) ;
- A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 7 8 . 0 0 0 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 5 3 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e ! a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , c o n t r e l a c r é a t i o n d e 3 0 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
05/12/2013
ÿþt i
í
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N °
2 5 N O V , 2 i 3 1 3
G r e f f e
1 H 1 k 3 t J N A L O P M M I = F á Q E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 2 5 2 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E - P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e G h l i n 1 4 6 à 7 0 1 1 G h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a o û t 2 0 1 3
M o n s i e u r F r e d d y D e l p a t u r e a y a n t p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n s t r a t e u r d e l a S A D E P H A R M A , c e l l e - c i e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t à d a t e r d u 2 9 a o û t 2 0 1 3 . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t p r é s e n t e m e n t a c c o r d é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e p a r l ' e n s e m b l e d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
" M a d a m e A n n e - L a u r e D e B r o u x , d o m i c i l i é e à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , C l o s L e s C a s e s 1 9 ,
L a q u e l l e a a c c e p t é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n l ' a n d e u x m i l l e d i x -
n e u f ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e p a r l ' e n s e m b l e d e s v o i x .
D e B r o u x P h i l i p p e ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 6 4 2 *
D é p o s é
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s ; l a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 3 : N a t u r e d e s t i t r e s e t i n d i v i s i b i l i t é
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s
e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
C h a q u e a c t i o n c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s
p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t s e u l e p r o p r i é t a i r e d e c e t t e a c t i o n à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é . S i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s d é m e m b r é e s . »
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M o u r u e à M e r b e s - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E - P H A R M A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 M O N S ( G H L I N ) , r o u t e d e M o n s , 1 4 6 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 . 2 5 2 . 7 2 2 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 7 0 . 2 5 2 . 7 2 2 . S o c i é t é i n i t i a l e m e n t c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e D U R I E U , a y a n t r é s i d é à B i n c h e , l e 0 8 / 1 1 / 2 0 0 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 / 1 2 / 2 0 0 4 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 4 1 7 1 5 9 1 .
S o c i é t é a u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 2 5 2 . 7 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E - P H A R M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 1 1 M o n s , R u e d e M o n s ( G . ) 1 4 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n s t a t a t i o n
A l i n s t a n t l e s a s s o c i é s p r é s e n t e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a u n o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é . L a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e c o n s t a t e n t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r i n s c r i p t i o n d e c e l l e s - c i a u d i t r e g i s t r e . U n e x t r a i t d e c e r e g i s t r e d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
L a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e