18/04/2013
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M Q o W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 7 3 7 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E P O O R T E R E F R E R E S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f 0 9 A V R , 2 0 1 3
G e 1 1 o t
G r e f i z
M . e - G u y r a s s u i : n é
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l a R o y e n n e , 4 5 b o î t e D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C I A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n M a h i e u à M o u s c r o n e n d a t e d u v i n g t h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e M o u s c r o n ,
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E P O O R T E R E F R E R E S " , a y a n t s o n s i è g e à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l a R o y e n n e , 4 5 b o î t e D a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r é m i s s i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , n o m i n a t i v e s e t s a n s v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r p o u r m o i t i é ,
L e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u r o n t d r o i t d e j o u i s s a n c e à c o m p t e r d e l a d a t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
R e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e a u d r o i t p r é f é r e n t i e l e t / o u p r o p o r t i o n n e l d e s o u s c r i p t i o n
E t i m m é d i a t e m e n t , c h a q u e a c t i o n n a i r e i n d i v i d u e l l e m e n t d é c l a r e r e n o n c e r à s o n d r o i t p r é f é r e n t i e l e t / o u p r o p o r t i o n n e l d e s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t ,
S o u s c r i p t i o n - - L i b é r a t i o n
L e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a c t i o n .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a m o i t i é p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t e u r o s ( 5 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 1 2 0 8 8 2 6 0 0 7 6 4 9 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , d e s o r t e q u ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l e d é c l a r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e .
C o m m e m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a f a i r e l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r :
A r t i c l e 5 L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c e n t m i l l e ( 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t ( 1 , 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t i è m e ( 1 / 1 . 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n v u e n o t a m m e n t d e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e l a s o u s c r i p t i o n l o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s s o n t r e p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s o u g r o u p e s , c o m m e s u i t :
- l e s a c t i o n s n u m é r o s 1 à 4 9 5 a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e A ,
- l e s a c t i o n s n u m é r o s 4 9 6 à 8 2 0 a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e B ,
- l e s a c t i o n s n u m é r o s 8 2 1 à 1 , 1 0 0 a p p a r t i e n n e n t à l a c a t é g o r i e C . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N â m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
% ' R e s V o l e t B - S a l l e
` e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E N o t a i r e A l a i n M a h i e u
' ' r v e a t f
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e