13/01/2014
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 8 5 . 1 9 3
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D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E P O O R T E R E J e a n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e V e r t e , 3 7
7 3 7 0 p o u r ( B l a u g i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A s s o c i é , A n n e W u i l q u o t , à D o u r ( E l o u g e s ) , l e 3 0 d é c e m b r e :
: ! 2 0 1 3 , i l a p p a r a i t q u e s ' e s t r é u n i e « D E P O O R T E R E J e a n »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E P O O R T E R E :
J e a n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r ( B l a u g i e s ) , r o u t e V e r t e , 3 7 , R P M M o n s n ° 0 8 6 0 . 8 8 5 . 1 9 3
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r f e p o r t e r d e D E U X C E N T Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E C E N T V I N G T M I L L E E U R O S
( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , j o u i s s a n t d e s . m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
C e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n e e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à l a . . s o u s c r i p t i o n . ,
M o n s i e u r J e a n D E P O O R T E R E a c t u e l l e m e n t t i t u l a i r e d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s ( 2 . 3 9 9 , - ) l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t l e s m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r l a s o m m e , ; ; d e c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e t
q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t s ' é l e v a n t à l a s o m m e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 3 3 6 3 1 2 9 1 1 7 3 4 6 o u v e r t a u p r è s I N G , a g e n c e d e F l e n s i e s , a u n o m d e l a : : s o c i é t é « D E P O O R T E R E J e a n » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e : : s o m m e d e C E N T Q U A T R E V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
. ' t - d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T V I N G T M I L L E E U R O S ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e : t i d e u x c e n t s ( 4 . 2 0 0 , - ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
- d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e t r é d i g é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 B I S : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
- A u x t e r m e s d e P a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é ; ; p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
- A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é
A n n e W u i l q u o t , à D o u r ( E l o u g e s ) , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é e à Q U A T R E C E N T V I N G T ; ' i i M I L L E E U R O S ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 8 0 0 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . .
L a l i b é r a t i o n d e c e t t e s o u s c r i p t i o n a y a n t é t é i n t é g r a l e m e n t e f f e c t u é e a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s a u x :
t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e ;
l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o l P r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 : :
( M o n . b . d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
S i g n é A n n e W u i l q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
M a r i 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e .
U N A I . D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S RR E S T i O t t A L E S
û 2 J A N . 2 1 I t i t
1 1
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1
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R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . 1 M 0 1 1 , M
06/02/2012
ÿþ M o r t 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ' g r e f f e
I - 1 7 2 1 i ; i . J N A 1 _ D E C O M M E R C E - M O N S :
" 1 2 0 3 2 1 5 5 "
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 8 5 . 1 9 3 R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 , 3 ' J A N , 2 0 1 2
N °
º%c f f e e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E P O O R T E R E J e a n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e V e r t e , 3 7
7 3 7 0 D o u r ( B l a u g i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é , A n n e W u i l q u o t , à D o u r ( E l o u g e s ) , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , E n r e g i s t r é à D o u r , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e V o l 5 7 0 , F o l 0 9 , C a s e 2 0 , R ô l e ( s ) u n , R e n v o i ( s ) s a n s R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) P R E V O T J . L , i l a p p a r a i t q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E P O O R T E R E J e a n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r ( B l a u g i e s ) , r o u t e V e r t e , 3 7 , R P M M o n s n ° 0 8 6 0 . 8 8 5 . 1 9 3
L ' a s s e m b l é e a :
1 . c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t s o l l i c i t é l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A c e t e f f e t , i l a d é j à é t é a t t r i b u é à c h a c u n e d e s a c t i o n s u n n u m é r o d ' o r d r e . C h a q u e a c t i o n a é t é i n s c r i t e d a n s u n l i v r e d ' a c t i o n n a i r e s q u i e s t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i l e u r o n t é t é r e m i s l o r s d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
2 . d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p a r l ' a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 , d o n t l e t e x t e e s t p u r e m e n t e t
s i m p l e m e n t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 8 N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e e t s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e 1 a s o c i é t é .
S i l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s o u l a l o i l ' e x i g e a i t , l e s a c t i o n s p o u r r a i e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s
e t p o r t é e s e n c o m p t e a u p r è s d ' u n e i n s t i t u t i o n b a n c a i r e b e l g e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s
S i g n é A n n e W u i q l u o t , N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n r
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s "
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e