14/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 3 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 7 3 1 3 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B O M A R
F o r m e j u r i d i q u e : o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 0 0 M O N S , r u e N e u v e , 6 b t e 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e S y l v i e S U R N I O N T , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d ' A T H , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R o b e r t J A C Q U E S e t S y l v i e S U R M O N T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t : s i t u é à A t h , R u e d e l a B i e n f a i s a n c e , 7 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E B O M A R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M O N S , r u e N e u v e , 6 , b o i t e 6 ,
P o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 3 . 7 3 1 , 3 4 9 e t a s s u j e t t i e à i a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s i e n u m é r o 4 4 3 . 7 3 1 . 3 4 9 ;
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o g e r L A M B E R T , a l o r s N o t a i r e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , e n : d a t e d u 2 a v r i l 1 9 9 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 0 4 2 6 - 1 0 3 , i d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e : d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 9 2 1 - ` 4 0 3 .
R E S O L U T I O N S ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / R a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s i u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l , a u q u e l e s t i o i r i t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e ! a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
A l ' u n a n i m i l d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M a d a m e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u
I
r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l
e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u m o i s d e m a r s 2 0 1 4 , c h a c u n d e s
a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' o r i g i n a l d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
2 / M o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l e t , e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
t o u t e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t e t l a v e n t e a u .
d é t a i l , s u r i n t e r n e t , d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s , a l i m e n t a i r e s o u n o n , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s .
p o u v a n t s ' y r a t t a c h e r ;
l ' a c h a t , l a c r é a t i o n , l a v e n t e e t l a r e v e n t e d e s i t e s i n t e r n e t .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t i o n '
l a p l u s l a r g e .
E l l e p o u r r a a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , c o m m e m a n d a t a i r e o u m a n d a n t , p o u r l e
c o m p t e d e q u i i l a p p a r t i e n d r a d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à s o n
o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s
m a n i è r e s e t s u i v a n i j l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t
m e r t t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
a i l
M o n i t e u ' r
b e l g e
` V o l e t B - S u i t e
; d u - i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t : o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u ' a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e : p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e I a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . » .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
i c A r t i c l e 7
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . » .
4 / N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d o n n é e p a r M o n s i e u r M A N C A B e n i a m i n o , p r é n o m m é , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d e c e j o u r , e n s e s l i e u e t p l a c e , e n q u a l i t é d e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , l a o c i é t é a n o n y m e M A N V E S T , p r é c i t é e , p o u r l a q u e l l e a c c e p t e n t s e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , e t d e r n o u v e l e r , à d a t e r d e c e j o u r é g a l e m e n t , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e S A L D A R E L L I N i c o l e t t a , q u i a c c e p t e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A N V E S T d é s i g n e r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d e m o i s e l l e S A L D A R E L L I
N i c o l e t t a , p r é d i t e . I
5 / P o u v o i r s , ;
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V O T E .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s â
l ' u n a n i m i t é ,
F R A I S .
M a d a m e l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s
s ' é l è v e n t à e n v i r o n n e u f c e n t s e u r o s , h o r s t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E n s u i t e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c i - a v a n t , l e q u e l
d é c i d e d e r e n o u v e l e r , à p a r t i r d e c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d e m o i s e l l e S A L D A R E L L I
N i c o l e t t a , q u i a c c e p t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p o U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e