17/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s E M o r b e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D L [ , O t v i M E R C C - M O N S ' R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 8 . J A N 2 a I k t
o
G r e f f e
M O ~ W O R D 1 1 . 1
N a
d ' e n t r e p r i s e : 4 6 4 . 0 3 8 . 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O - - - 3 0 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 5 0 J u r b i s e , R o u t e d ' A t h , 3 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S a n d r i n e K O E U N E , à M o n s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u 1 e r B u r e a u d e
e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l . 1 1 1 4 , F o l . 5 7 , C a 0 2 . R ô l e s t r o i s , r e n v o i s I . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) , ( s ) L e R e c e v e u r , A . l , S C H O L L A E R T C h r i s t o p h e , C o n s e i l l e r A l , i l r é s u l t e q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E C O 3 0 0 0 » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J u r b i s e , R o u t e d ' A t h , 3 1 8 .
e S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t B A R N I C H , à A t h , l e d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 9 0 5 - 1 1 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t B A R N I C H , à A t h , l e d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t r e , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 2 4 1 5 4 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 4 6 4 . 0 3 8 . 9 9 1 . T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e B E 4 6 4 . 0 3 8 . 9 9 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J u r b i s e , R o u t e d ' A t h , 3 1 8 e t m o d i f i e e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 5 0 J u r b i s e , R o u t e d ' A t h , 3 1 8 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
t L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . »
P 1 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e t r o i s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 3 8 . 0 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
t L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 3 0 4 . 2 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( 3 6 6 . 2 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x t o t a l
d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 4 . 2 0 0 e u r o s ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L e p r é s i d e n t d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r .
L e d i t r a p p o r t s e r a t r a n s m i s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 3 0 4 . 2 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
À - é ~ é r ~ á
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j f i è f l é g i s ë l i S h a t s b l a d - 1 7 / 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e u r o s ( 3 6 6 2 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x t o t a l
d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 4 . 2 0 0 e u r o s ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 6 6 . 2 0 0 ¬ ) e t
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s i c i p r é s e n t s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t r e n o n c e n t
e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r B O U T I A U S t é p h a n e , à c o n c u r r e n c e d e 8 5 . 1 7 6 e u r o s ;
- p a r M a d a m e L E C L E R C Q C h r i s t e l , à c o n c u r r e n c e d e 2 1 9 . 0 2 4 e u r o s ;
p a r d é p ô t p r é a l a - ' b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 1 5 2 8 3 1 - 3 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t a n t d u 2 0
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t
s o i x a n t e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e t a d a p t a t i o n a u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s e t p o u r m e t t r e l e s
' s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 5 0 J u r b i s e , R o u t e d ' A t h , 3 1 8 . »
- l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 6 6 . 2 0 0 ¬ ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
- l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s o n t e x t e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
i l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , »
- l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s : p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s m o t s « c i n q j o u r s f r a n c s » p a r l e s m o t s « q u i n z e j o u r s
f r a n c s » ,
- l ' a r t i c l e d i x - n e u f d e s s t a t u t s p r e m i e r a l i n é a , p a r l a s u p p r e s s i o n d u m o t « a n n u e l l e » p a r l e m o t «
o r d i n a i r e » .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V O T E :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e
à d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 . 4 4 3 , 2 3 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e