21/03/2014
ÿþ t i M o n W O R D 7 7 . 1
A T j ' a ~ ~ N e i r r ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R l L u N A L D E C O M M E R C E
D E A . n n I , «
0 7 M M 2 0 %
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t f l I ' i i n u ~ a N ~ u
a o s z z i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 9 4 , 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O C E R A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
S i è g e : 7 0 2 4 C i p l y , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o 5 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à
M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e d e d r o i t b e l g e " D E C O C E R A M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 4 C i p l y , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o
5 3 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e
c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e
r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e s e p t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 7 , 5 6 ) .
L e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e
r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n r m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e
s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t d i x m i l l e E U R O S ( 4 1 0 . 0 0 0 0 . l l e s t d i v i s é e n t r e i z e m i l l e d e u x
c e n t s e i z e ( 1 3 . 2 1 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e d e u x c e n t
s e i z i è m e s ( 1 / 1 3 . 2 1 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s c h a c u n e i n t é g r a l e m e n t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13362-0408-016
15/02/2013
ÿþa p r è s d é p ô t d e l '
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l g e * O M M
a u
M a n i t o u
a c t e a u I r e n e
=
D E M O N S
0 5 E E V . 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D e c o c e r a m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a u b e u g e , 5 3 6 à 7 0 2 4 C i p l y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 1 9 4 9 6 7
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . P . R . L . D e c o c e r a m o n t p a r t i c i p é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d B o l z a n d o m i c i l i é a v e n u e g é n é r a l D e G a u l e 1 1 8 à 7 0 0 0 M o n s e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . S o n m a n d a t s ' e s t t e r m i n é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l u i a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t e x e r c é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 24.08.2012 12469-0221-016
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.07.2011 11341-0244-016
29/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 8 J U L I . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
I I I I I I I I I I D I I I 1 1 1 I d l N I
" 1 1 1 1 7 1 5 9 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 9 4 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O C E R A M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 2 2 H y o n , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o 5 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e
o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e
" D E C O C E R A M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 2 2 H y o n , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o 5 1 8 , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e
r a m e n e r d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e
t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t - d e u x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s
( 2 2 , 6 9 ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e
r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e
s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t d i x m i l l e E U R O S ( 5 1 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n t r e i z e m i l l e d e u x
c e n t s e i z e ( 1 3 . 2 1 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 7 0 2 4 C i p l y , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o
5 3 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C i p l y , C h a u s s é e d e M a u b e u g e , n u m é r o 5 3 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , N o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10473-0181-016
05/08/2009 : MO132803
29/08/2008 : MO132803
06/08/2007 : MO132803
26/07/2007 : MO132803
05/07/2006 : MO132803
10/10/2005 : MO132803
12/10/2004 : MO132803
07/08/2003 : MO132803
23/10/2002 : MO132803
10/07/2001 : MO132803