04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 30.06.2014 14244-0565-031
11/08/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D é c o n s t r u c t i o n M é t a l l i q u e e t E n v i r o n n e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e r u e d e s M i n e u r s , 2 5 à 7 1 3 4 P e r o n n e s l e z B i n c h e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 , 7 8 2 . 6 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 d é c i d e
" d e r e n o u v e l l e r , p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , l a S A C O D E P A R , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . L a s o c i é t é C O D E P A R s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N T Y .
S o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 6 e x e r c i c e s p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
S A C O D E P A R , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N ' T Y
^
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 5 2 7 3 7 *
T r I b u n a t d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 1 J U L 2 0 1 4
e g e P e f f l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013
ÿþ
Æ V i ï t ë t ~ . B ; , : s C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 2 S E P . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
l I t i l 1 1 ! i a ~ ~ ~ u u ~ ~ ~ u u u i
1 1 3 6 9 9 3 *
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D é c o n s t r u c t i o n M é t a l l i q u e e t E n v i r o n n e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e d e s M i n e u r s 2 5 à 7 1 3 4 P E R O N N E S L E Z B I N C H E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 8 2 . 6 9 4
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 / 0 6 / 1 3 , d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e M o n s i e u r B e n o i t S o e n e n . C e m a n d a t g r a t u i t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 1 9 .
L a s p r i B i g o n v i l l e & C ° , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 b t e 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d B i g o n v i l l e , d o m i c i l i é r u e s d e s C h a s s e u r s A r d e n n a i s 8 à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , n ° n a t i o n a l 5 5 . 0 3 . 2 4 . 3 3 9 - 2 0 , e s t n o m m é e a u p o s t e d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r .
S o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 e x e r c i c e s p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
C O D E P A R , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N T Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 02.07.2013 13257-0346-032
21/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i 1 1 1 1 1 w i ~ 2 i u u ~ ~ i u 7 ~ u ~ u u
* 1 2 0 5
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
1 1 D E C . ? e t ? G r e f f e
R é s e r v i
a u
M o n i t e t .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 8 2 , 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E E T E N V I R O N N E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s M i n e u r s , 2 5 à 7 1 3 4 P E R O N N E S - L E Z - B I N C H E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n d a t e d u 1 4 a o û t 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l W A N T Y e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t p r e n d f i n à d a t e r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r C h r i s t o p h e W A N T Y , r e p r é s e n t a n t d e l a S A C O D E P A R e s t n o m m é P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e m a n d a t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
C h r i s t o p h e W A N T Y ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 06.07.2012 12270-0544-031
23/01/2012
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u G r e f f e
N * 1 2 0 2 0 4 5 2 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 7 8 2 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O N S T R U C T I O N M E T A L L I Q U E E T E N V I R O N E M E N T
( e n a b r é g é ) : D M & E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B I N C H E s e c t i o n d e P é r o n n e s - l e z - B i n c h e , r u e d e s M i n e u r s , 2 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é " t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à B i n c h e , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 5 6 9 , f o l 8 1 c a s e 1 0 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , s i g n é l e R e c e v e u r , C l a u d e L o g i s t " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e u r r e m p l a c e m e n t p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
2 /
a ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
b ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , s ' i l é c h e t , d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' A s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
L e s o b l i g a t a i r e s , s ' i l é c h e t , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é s l e s f o r m a l i t é s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e . »
c ) s u p p r e s s i o n d e s m o t s « a u p o r t e u r » à l ' a r t i c l e 5
2 b i s / A l a v u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c h a c u n e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s c i - a v a n t , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d o n t i l s ' a g i t , e s t c o n v e r t i e e n a c t i o n n o m i n a t i v e : i l e s t é t a b l i u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r e n a n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s .
3 / c o n f i r m a t i o n , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 - 0 2 - 1 3 ! 0 0 2 3 4 9 9 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B i n c h e s e c t i o n d e P é r o n n e s l e z B i n c h e , r u e d e s M i n e u r s , 2 5 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
4 / T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d 2 3 1 0 1 1 2 0 1 2 - A n n e r e s d u - M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
1 1 1 t t i i o r t i t u r
b e l g e V o i e - S u i t e
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S e r g e B a b u s i a u x , N o t a i r e à B i n c h e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 04.07.2011 11255-0107-029
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 10.07.2009 09401-0363-031
13/02/2009 : CHA011869
03/11/2008 : CHA011869
18/07/2008 : CHA011869
26/10/2007 : CHA011869
26/10/2007 : CHA011869
27/08/2007 : CHA011869
17/03/2006 : MOA011869
24/02/2006 : MOA011869
09/12/2005 : MOA011869
24/06/2005 : MOA011869
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0088-032
31/12/2004 : MOA011869
22/11/2002 : MOA011869