29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 23.04.2014 14096-0386-039
14/05/2014
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M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d \ ( T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e O ? M A 1 2 0 1 4
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 0 7 9 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D E C K E R P R E C I S I O N M E C H A N 1 C S
F o r m e j u r i d i q u e : , S O C I E T E A N O N Y M E
S i è ' g e B o u l e v a r d i n d u s t r i e l 1 0 4 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , d e l a B V B A B E D R I J F S R E V I S O R J A C K Y G O D E F R O I D T , H e n r i D e w a e l e s t r a a t 1 1 , 8 8 7 0 I z e g e m , n u m é r o d e m e m b r e 6 0 0 7 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a c k y G O D E F R O I D T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e I R E , n u m é r o d e m e m b r e A 0 1 8 4 8 .
L e s h o n o r a i r e s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à u n m o n t a n t a n n u e l d e 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R H T V A a t t a c h é à l ' i n d i c e ' d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a S P R L D ' A O R A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 30.05.2013 13146-0119-039
19/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 0 7 9 2 1 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D E C K E R P R E C I S I O N M E C H A I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 1 0 4 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s I n o m i n a t i o n d " a d m i n i s t r a t e u r s
E n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r P h i l i p p e D E D E C K E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L D ` A O R A ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 0 . 8 7 5 . 3 3 6 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i f e m ê m e j o u r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R e n l a p e r s o n n e d e l a S P R L D ' A O R A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R .
L a S P R L D ' A O R A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/10/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I 1 1 1 1 I I ~ I I I I I I I ~ ~ I I I N N I
* 1 2 1 7 0 9 5 4 `
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 0 7 9 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D E C K E R P R E C I S I O N M E C H A N I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 1 0 4 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s 1 n o m i n a t i o n d " a d m i n i s t r a t e u r s
E n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r P a t r i c e D E D E C K E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . C e d e r n i e r c o n s e r v e t o u t e f o i s s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r B r u n o D E D E C K E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t e n d a t e d u 3 1 a o 0 t 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B r u n o D E D E C K E R a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i l e m ê m e j o u r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a t r i c e D E D E C K E R e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R .
P h i l i p p e D E D E C K E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 6 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 03.07.2012 12252-0324-038
09/09/2011
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[ o J I c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s d a u g r e f f e l e i 2 0 U
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R é s e i a u M o n i t b e l g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 0 7 9 . 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E D E C K E R P R E C I S 1 O N M E C H A N I C S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 1 0 4 B - 7 7 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 a v r i l 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B L O N D E A U e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d e M o n s i e u r M a r c B E N O Î T à d a t e r d u 5 a v r i l 2 0 1 1 e t a a p p r o u v é , à l ' u n a n i m i t é , l e s n o m i n a t i o n s d e M o n s i e u r B r u n o D E D E C K E R e t d e l a S . A . G R E E N P I N E r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e D E D E C K E R a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e r é é l i t , à l ' u n a n i m i t é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c e D E D E C K E R .
S e u l l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c e D E D E C K E R s e r a r é m u n é r é .
L e s t r o i s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u m o i s d ' a v r i l 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e , l a B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n B u y c k , G o d e f r o i d t & C ° d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 8 5 8 0 A v e l g e m B u r c h t h o f , 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G o d e f r o i d t J a c k y p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 a v r i l 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é s i g n é c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P a t r i c e D e d e c k e r , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
M o n s i e u r P a t r i c e D E D E C K E R , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 27.07.2011 11343-0357-016
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 30.07.2010 10373-0264-016
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