02/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 3 9 . 9 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A D E D U M I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a i J o u r d a n , 5 , à 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n e n S P R L
D ' u n a c t e r e ç u l e 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l r é s u l t e q u e :
A C O M P A R U
M a d a m e D E D U M I E T I S I n g e b o r g , n é e à K a s s e l ( A l l e m a g n e ) , l e 1 7 j u i n 1 9 4 5 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e à 6 2 2 0 F l e u r u s , A v e n u e G é n é r a l J o u r d a n , 5 .
L a q u e l l e a d é c l a r é ê t r e a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A D E D U M 1 » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e n u e G é n é r a l J o u r d a n , 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 0 . 1 3 9 . 9 7 3 , n o n a s s u j e t t i e à l a N A .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « X i N V E S T A F V R » s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s L e g a y , à T h u i n , l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 8 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 0 0 3 0 9 - 1 4 6 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a v e c a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c D o u t r e p o n t , à C o u r c e l l e s , l e 6 a v r i l 1 9 9 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 a v r i l 1 9 9 4 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 0 4 3 0 - 0 1 1 0 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , e l l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s i x c e n t s .
2 , e l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
3 , e l l e a d é c i d é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d u r a p p o r t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s - C h r i s t o p h e M a t h i e u , e x p e r t - c o m p t a b l e , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r M a t h i e u c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a i t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . C e d e r n i e r e s t p a r a i l l e u r s s u p é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l q u i r é p o n d r a a p r è s l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s » .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , : e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
I ( l I 1 1 i m ~ ~ ~ u d i i a ~ 1 ~
1 5 1 7 2 7 8 "
T r i b u n a l d e c o : n n i e r c e d e C h c l r l ' a r o i
E I 9 ' r í ' 1 3 ; ; t J ~
2 1 J A N , 2 0 1 5
L e 4 , 4 1 f f l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e r a l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , s o i t l e n u m é r o 0 4 4 0 . 1 3 9 . 9 7 3 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s ' e s t f a i t e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u r a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
4 . L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A r t i c l e u n
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , E l l e e s t d é n o m m é e « D E D U M I » .
A r t i c l e d e u x
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e n u e G é n é r a l J o u r d a n , 5 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u d e l a n g u e f r a n ç a i s e e n B e l g i q u e o u d e r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e
s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r
b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e ,
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , f o n c i è r e s o u f i n a n c i è r e s
d e s t i n é e s à c r é e r , p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r , s o i t d i r e c t e m e n t s o i t i n d i r e c t e m e n t , t o u t e s a f f a i r e s
c o m m e r c i a l e s t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e
a - e n t r e p r e n d r e o u f a i r e e n t r e p r e n d r e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e d e t o u s l e s p r o b l è m e s t e c h n i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s , f i s c a u x e t d ' o r g a n i s a t i o n q u i s e p o s e n t e n m a t i è r e d e s o n o b j e t s o c i a l ;
b - p r é p a r e r , r é d i g e r e t c o n c l u r e e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a n n e x e s d e c r é d i t o u d e g a r a n t i e , y c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e ; d e f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s ;
c - p r e n d r e o u p a r t i c i p e r à d e s i n i t i a t i v e s s o u s f o r m e d e p a r t i c i p a t i o n o u a i d e à c a r a c t è r e t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e o u d ' o r g a n i s a t i o n ; r e p r é s e n t e r s e s m e m b r e s a u s e i n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s o u à f o r m e c o m m e r c i a l e ; p r ê t e r a s s i s t a n c e à d e s t i e r s e n t o u t e s m a t i è r e s s o c i a l e , t e c h n i q u e , f i n a n c i è r e , o r g a n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t é c o n o m i q u e ;
d - c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u s o u s a u t r e f o r m e ;
e - a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e p r ê t , p l a c e m e n t e t a s s u r a n c e s e n g é n é r a l d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e n c e c o m p r i s l e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' a g e n c e e t c e d a n s l a m e s u r e o ù l e s a g r é a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n é c e s s a i r e s s e r a i e n t a c q u i s e s ;
f - e x e r c e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e c o n t r ô l e c o m p t a b l e e t f i n a n c i e r d e s s c c i é t é s e t d e r e p r i s e s ; l a s o c i é t é p o u r r a à c e t t e f i n , t e n i r l e u r c o m p t a b i l i t é , e n t r e p r e n d r e t o u s t r a v a u x d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n t r ô l e o u d e v é r i f i c a t i o n a i n s i q u e l ' e x a m e n d e t o u t e s q u e s t i o n s c o m p t a b l e s , j u r i d i q u e s , f i s c a l e s , s o c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
g - l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t é t e n d r e l e c o n t r ô l e e t i a t e n u e d e l a c o m p t a b i l i t é a u x a s s o c i a t i o n s , o r g a n i s a t i o n s e t g r o u p e m e n t s a g r é é s ;
h - a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
C e t t e é n o n c i a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A r t i c l e q u a t r e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s e t s i x c e n t s
( 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s
d e u n ( 1 ) à t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) .
A r t i c l e s i x
L e s t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t d é t e n u e s p a r M a d a m e I n g e b o r g
D E D U M I E T I S , a s s o c i é e u n i q u e .
C h a c u n e d e c e s p a r t s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a v a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e s e p t
L o r s q u ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e s t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t
r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e f o i s , l a
c e s s i o n e n t r e v i f s e t l a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t o p é r é e d e p r é f é r e n c e a u x
a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é . L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e .
~
A
o -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e h u i t
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s e l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s
L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u d i t r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t a i n s i q u e d e s c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n a u n o m d e s a s s o c i é s , e x t r a i t d e c e r e g i s t r e e t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , A r t i c l e n e u f
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x . A r t i c l e d i x
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e ,
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n ,
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e o n z e - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e o u l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
A r t i c l e d o u z e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
i l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e 3 1 m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
A d é f a u t d e r é u n i r l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i r a s u r l a c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n , d i s c u t e l e b i l a n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t p r o p r i é t a i r e d u p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e b i l a n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e b o u t e d é c i s i o n p r i s e ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r i e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
T o u t a s s o c i é , g é r a n t e t o b l i g a t a i r e , p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l a l o i .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i
V o l e t B - S u i t e
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e t r e i z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , A r t i c l e q u a t o r z e
A f a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e g é r a n t s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l , a p r è s a d o p t i o n , s u r l a d é c h a r g e d u g é r a n t
A r t i c l e q u i n z e
L ' e x c é d a n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x c o m p r e n a n t l e s r é m u n é r a t i o n s a l l o u é e s é v e n t u e l l e m e n t a u g é r a n t a i n s i q u e l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . I l e s t p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é s à f a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , p r é l è v e m e n t q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i s u i v a n t l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A r t i c l e s e i z e
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t . L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e d i x - s e p t
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e d a n s l e d é l a i e t s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e l l e - c i d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é s p a r l e T r i b u n a l c o m p é t e n t , L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ,
A r t i c l e d i x - h u i t
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , d i r e c t e u r o u f o n d é d e p o u v o i r s n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e o ù s e t r o u v e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , c e l u i - c i s e r a c e n s é ê t r e é l u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d i x - n e u f
L a c o m p a r a n t e e n t e n d s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
5 , M a d a m e I n g e b o r g D E D U M I E T I S e t M o n s i e u r J e a n B E R T R A N D , o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
6 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
M a d a m e I n g e b o r g D E D U M I E T I S , p r é n o m m é e , p r é s e n t e e t q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
7 , L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a d é c i d é d e c o n f é r e r à l a g é r a n t e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e