02/09/2014
ÿþ~
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a e à e u r e e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
i
I I a i
* 1 9 1 6 4 0 2 *
2 2 r O t s ,
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e e l k w e l l e B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 8 9 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G A U Q U I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e , 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
1 . E R R A T U M
U n e e r r e u r s ' e s t g l i s s é e d a n s l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 t e l q u e p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e d u 8 m a r s 2 0 1 3 : i l f a l l a i t l i r e q u e l ' a s s e m b l é e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n p a s M m e A d e l i n e P O L L E T - M O L L E R S , m a i s b i e n l a s p r l A P M F I N A N C E S , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 2 . 4 4 5 . 3 5 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e r u e C h e n y , 3 à 7 5 3 6 V a u l x , r e p r é s e n t é e p a r M m e A d e l i n e P O L L E T - M O L L E R S .
2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 a e n t é r i n é l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r l a S P R L V A N H O V E C O N S U L T I N G , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 1 2 0 . 5 6 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e R u e d u P r i n c e R o y a l 9 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l V A N H O V E a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 .
S u i t e à q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e :
- B e r n a r d D E G A U Q U I E R A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- D E G A U Q U I E R - A S S U F I N A N C E S A r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d D E G A U Q U I E R - - A d m i n i s t r a t e u r ;
- A P M F I N A N C E S S P R L r e p r é s e n t é e p a r M m e A d e l i n e P O L L E T - M O L L E R S - A d m i n i s t r a t e u r ;
- V A N H O V E C O N S U L T I N G S A R L r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l V A N H O V E A d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n e n 2 0 1 8 .
3 .
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d u q u a i d u C o m m e r c e , 5
à 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e d u B e r g e a n t , 1 0 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4
B e r n a r d D E G A U Q U I E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , i
t E t i n Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 7 8 9 6 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D E G A U Q U I E R
B R U X E ~ ~
2 7 F E ~ e Z a 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n -
S u i v a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 ,
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M u r i e l G R E V E S S E , r i é e l e 1 2 m a i 1 9 6 5 à V e r v i e r , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e A d e l i n e P O L L E T M O L L E R S , n é e l e 1 1 a v r i l 1 9 8 4 à T o u r n a i .
S u i t e à q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e
- B e r n a r d D E G A U Q U I E R - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - D o m i c i l i é à R u e d u B e r g è a n t , 8 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t a y a n t c o m m e N . N , 6 0 0 6 2 9 - 0 8 9 - 5 2 ,
- A d e l i n e P O L L E T - M O L L E R S - A d m i n i s t r a t e u r - D o m i c i l i é e R u e C h e n y , 3 à 7 5 3 6 V a u l x .
- S A D E G A U Q U I E R - A S S U F I N A N C E - A d m i n i s t r a t e u r - r e p r é s e n t é p a r B e r n a r d D E G A U Q U I E R D o m i c i l i é à R u e d u B e r g e a n t , 8 à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t a y a n t c o m m e N . N . 6 0 0 6 2 9 - 0 8 9 - 5 2 ,
L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n e n 2 0 1 8 ,
F a i t à L e u z e - e n - H a i n a u t , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B e r n a r d D E G A U Q U I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d a r n l e r e p a g e d u V a l e . t f 3 A u r e c t o " N o m e t q u e u t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s '
a y a n t p o L E v o n r d e r e p r s s e r i l c r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
E ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
1 7 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M B R C E
- G D e Ç O U R I V I W U .
I I I 1 1 1 1 1 , 1 5 L 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 7 8 9 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " " D E G A U Q U I E R "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e r u e d u B e r g e a n t , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E L E T R E N T E J U I N
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , n o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e I a s o c i é t é a n o n y m e " D E G A U Q U 1 E R " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t e x L e u z e r u e d u B e r g e a n t , 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s
l e n u m é r o 0 4 5 5 . 7 8 9 . 6 3 7 s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t
u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r é s e n t e l i s t e d e v a n t ê t r e c o n s i d é r é e ' c o m m e é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e :
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , 1 a l o c a t i o n , 1 a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , 1 a r é n o v a t i o n e t l a g e s t i o n p o u r c " o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s . L a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l o t i s s e m e n t .
E l l e p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , é " t a b l i s s e m e n t s , m a c h i n e s , m a t é r i e l s e t m o t e u r s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t ` s o c i a l e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a , e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , c a r r i è r e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s . . , I i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s c o n t r e t o u s l e s r i s q u e s d e t o u t e s n a t u r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à c e t t e g e s t i o n , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e s e m b l a b l e s p o r t e f e u i l l e s , l e c o u r t a g e d e c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s t r a i t é e s p a r c e s c o m p a g n i e s . P a r a i l l e u r s , e l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e d e c o n s u l t a n c e d a n s l e s e c t e u r d e s a s s u r a n c e s , n o t a m m e n t e n p r e s t a n t d e s s e r v i c e s r e l a t i v e m e n t à l ' é v a l u a t i o n d e s d o m m a g e s , à l ' i m p u t a t i o n d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é e t à l a d é t e r m i n a t i o n p o l i t i q u e d e s t i n é e à l a l i m i t a t i o n d e s r i s q u e s , L " a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t d e t o u t o b j e t d e d é c o r a t i o n o u d e f a n t a i s i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , a i n s i q u e l e s a c t i v i t é s d e n é g o c i a n t e n v i n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e n r a p p o r t a v e c l a p r a t i q u e d e t o u s s p o r t s c o n f o n d u s , E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , i m p o r t e r , e x p o r t e r , l o u e r e t e n g é n é r a l e x e r c e r l e c o m m e r c e d e t o u s e n g i n s m é c a n i q u e s , t h e r m i q u e s e t é l e c t r i q u e s a i n s i q u e d e t o u s m a t é r i e l s e t a r t i c l e s s p o r t i f s e t r é c r é a t i f s d e s t i n é s à l a p r a t i q u e s p o r t i v e e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t à l a p r a t i q u e d u J e t S k i e t d u F l y b o a r d .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s l e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e o u à I ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , I e s q u e I l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r B e r n a r d D E G A U Q U I E R a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .