18/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E G E L S R E C Y C A L
2 . S i è g e s o c i a l : r u e d e s R u b a n i e r s 3 A - 7 7 8 0 C o m i n e s
3 . D u r é e : i l l i m i t é e
4 . A s s o c i é s m o n t a n t s d e s a p p o r t s à l i b é r e r :
1 . M o n s i e u r D E G E L S F i l i p M a u r i c e C o r n e l i u s , n é à I e p e r l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ,
2 . M a d a m e M A E S M a r j o l a I r m a , n é e à I e p e r l e d i x - n e u f j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ,
d e m e u r a n t e n s e m b l e à 8 9 0 0 I e p e r , J a a g p a d 4 .
L e s a p p o r t s s o n t l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t .
5 . C a p i t a l s o c i a l m o n t a n t l i b é r é c a p i t a l a u t o r i s é :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . F o r m a t i o n d u c a p i t a l c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r :
L e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r F i l i p D e g e l s : c e n t m i l l e e u r o s , s o i t m i l l e p a r t s .
2 . M a d a m e M a r j o l a M a e s , c e n t m i l l e e u r o s , s o i t m i l l e p a r t s .
7 . E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 o c t o b r e a u 3 0 s e p t e m b r e ; l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
8 . R é s e r v e s b é n é f i c e s b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , i n t é r ê t s é v e n t u e l s a u x a s s o c i é s c r é a n c i e r s , r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q ( 5 ) p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
9 . a . G e s t i o n d e l a s o c i é t é p o u v o i r s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u d é f e n d a n t .
L e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l .
S i l y a p l u s d u n g é r a n t , c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , e t e s t e n t r e a u t r e s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d i s p o s e à c e t e f f e t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e .
9 . b . G é r a n t ( s ) :
- M o n s i e u r F i l i p D E G E L S , d e m e u r a n t à 8 9 0 0 Y p r e s , J a a g p a d 4 ,
- M a d a m e M a r j o l a M A E S , d e m e u r a n t à 8 9 0 0 Y p r e s , J a a g p a d 4 ,
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G E L S R E C Y C A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e d e s R u b a n i e r s ( C O M ) 3 B t e A
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l .
* 1 1 3 0 1 2 1 4 *
0 8 3 3 7 9 2 6 9 7
G r e f f e
D é p o s é
1 6 - 0 2 - 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . C o m m i s s a i r e ( s ) :
I l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e
1 1 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s : :
1 . A c t i v i t é s s p é c i f i q u e s .
- l e n é g o c e n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l d e d é c h e t s d a n g e r e u x , d e d é c h e t s r é u t i l i s a b l e s , d e d é c h e t s n o n - d a n g e r e u x e t r e c y c l a b l e s , q u i l s s o i e n t d o r i g i n e m é t a l l i q u e o u a u t r e , l e n é g o c e d e t o u s m a t é r i a u x d e r é c u p é r a t i o n .
- l e c o m m e r c e d e g r o s d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e f e r r a i l l e s , m i t r a i l l e s , d e m é t a u x f e r r e u x e t n o n - f e r r e u x ; l a r é c o l t e e t l e t r i d e d é c h e t s n o n - d a n g e r e u x ; l a d é m o l i t i o n d é p a v e s ; l a r é c u p é r a t i o n d e m é t a u x f e r r e u x e t n o n - f e r r e u x p a r c o m p r e s s i o n d e f e r r a i l l e s e t d e v é h i c u l e s u s a g é s e t p a r d é m o n t a g e d e v é h i c u l e s , l e c o n c a s s e m e n t d e d é c h e t s m é t a l l i q u e s , l a r é c u p é r a t i o n d e d é c h e t s m é t a l l i q u e s , l a l o c a t i o n d e c o n t e n e u r s ; l e c o m m e r c e d e v o i t u r e s n e u v e s e t d o c c a s i o n ; l e r e c y c l a g e d e p n e u s ; l a r é v i s i o n d e m o t e u r s à e s s e n c e e t à d i e s e l ; l e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s m o t e u r s
- l e t r a i t e m e n t , l a g e s t i o n , l e n l è v e m e n t , l e s t o c k a g e , c o m p o s t a g e , r e c y c l a g e , t r i , t r a n s p o r t , l a v a l o r i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o m b u s t i o n e t l a r é c u p é r a t i o n d e d é c h e t s d a n g e r e u x , d e d é c h e t s r é u t i l i s a b l e s , d e d é c h e t s n o n - d a n g e r e u x e t r e c y c l a b l e s , q u i l s s o i e n t d o r i g i n e m é t a l l i q u e o u a u t r e , a i n s i q u e d e t o u s m a t é r i a u x d e r é c u p é r a t i o n e t s u r p l u s d e p r o d u c t i o n
- l e d é m o n t a g e d e l i g n e s d e p r o d u c t i o n , e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s s o u s - t r a i t a n t s
- p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s p r e s t a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l r é m u n é r é d e m a r c h a n d i s e s , t o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s i t , d e t r a n s p o r t , d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e x p é d i t e u r a u s e n s l e p l u s l a r g e ; l a l o c a t i o n d e v o i t u r e s e t m o y e n s d e t r a n s p o r t .
- l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s e t d e p e r s o n n e s p a r t o u s m o y e n s , s u r t e r r e , d a n s l e s a i r s o u p a r v o i e d e a u , l e s e r v i c e d e c o l i s a g e e x p r e s s e t l a d i s t r i b u t i o n
- l o r g a n i s a t i o n d e r e n c o n t r e s d e n t r e p r i s e s , d e m i s s i o n s c o m m e r c i a l e s , d e c o n t a c t p r o f e s s i o n n e l s , e n c e c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s a n n e x e s ( c a t e r i n g , l o g e m e n t , l o c a u x d e r é u n i o n , s o u t i e n l o g i s t i q u e e t a d m i n i s t r a t i f )
- l o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e w o r k s h o p s
- l a c o o r d i n a t i o n d e n t r e p r i s e s , l e s t r a v a u x d é t u d e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s s e r a p p o r t a n t à l o b j e t s o c i a l - l e t r a d i n g a u s e n s l e p l u s l a r g e
- l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e n t r e t i e n , l e p l a c e m e n t , l a r é p a r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e f i n a n c e m e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e a s i n g c o m p r i s d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e h a r d w a r e q u e l e s o f t w a r e , d e m a c h i n e s e n g é n é r a l , m a t é r i e l r o u l a n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , m o b i l i e r d e b u r e a u , i m m e u b l e s c o m m e r c i a u x , i m m e u b l e s d e s t o c k a g e , i n s t a l l a t i o n s i n d u s t r i e l l e s ; d a n s l e s m ê m e s d o m a i n e s , l a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t a u s e n s l e p l u s l a r g e
2 . A c t i v i t é s g é n é r a l e s .
- l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l , l i m p o r t e t l e x p o r t , l a c h a t e t l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o m m e r c e d e b i e n s m e u b l e s , m a t é r i a u x e t m a t é r i e l d i v e r s , l a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , a g e n t c o m m e r c i a l , r e p r é s e n t a n t o u c o m m i s s i o n n a i r e .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s e t d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a g e n c e m e n t e t l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e e t e n g é n é r a l l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s , l u r b a n i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a v a l o r i s a t i o n , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , à s a v o i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s m e u b l e s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , t e l s q u e l a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e , l é c h a n g e , a i n s i q u e n g é n é r a l , t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s a y a n t p o u r b u t d i r e c t o u i n d i r e c t d a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n e t l a p r o d u c t i v i t é d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r d e l a s o c i é t é
- l a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s à c r é e r o u e x i s t a n t e s , q u e l l e s s o i e n t à c a r a c t è r e f i n a n c i e r , i n d u s t r i e l , c o m m e r c i a l , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r o u a u t r e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , t r u s t s , f i d u c i e s o u a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s , q u e c e s o i t p a r r a c h a t d a c t i o n s o u d e t i t r e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , p a r v o i e d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , s c i s s i o n , a p p o r t d u n i v e r s a l i t é o u a u t r e o p é r a t i o n é q u i v a l e n t e , p o u r a u t a n t q u e c e t t e p a r t i c i p a t i o n a i t u n r a p p o r t a u m o i n s i n d i r e c t a v e c l u n e d e s b r a n c h e s d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- l a p a r t i c i p a t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o o r d i n a t i o n d e n t r e p r i s e s , l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n , l a s u r v e i l l a n c e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l a
f o u r n i t u r e d a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e , l a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t
d e n t r e p r i s e e n m a n a g e m e n t o u m a r k e t i n g , l e t o u t e n q u a l i t é d o r g a n e s t a t u t a i r e o u l é g a l , o u s u r b a s e c o n t r a c t u e l l e ; à c e t e f f e t l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r d a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s
- l a f o u r n i t u r e d e g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s l i é e s o u d e t i e r s , t a n t a s s o c i é s q u e g é r a n t s o u d i r i g e a n t s o u d a u t r e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ; a c c o r d e r à c e s m ê m e s p e r s o n n e s d e s p r ê t s , a v a n c e s e t c r é d i t s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d e l a p p l i c a t i o n d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
1 2 . A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r s a m e d i
d e m a r s à d i x h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 3 . D o n n é e s e s s e n t i e l l e s à c a r a c t è r e p e r s o n n e l p r o c u r a t i o n s : L e g é r a n t p r é c i t é c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à $ , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à $ o u à l u n d e s e s $ g é r a n t s o u d e s e s e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s c o n s é c u t i v e s à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
1 4 . D é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é : l e n o t a i r e c e r t i f i e q u e l a t t e s t a t i o n c e r t i f i a n t l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a é t é r e m i s e l e s f o n d s o n t é t é b l o q u é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u p r è s d e C B C - B a n q u e .
1 5 . P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2015
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s R u b a n i e r s 3 A , 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N ( r é u n i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r )
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c H I M P E , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n " E r i c H I M P E - - A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " a y a n t s o n s i è g e à l e p e r , l e v i n g t - e t - u n a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é 1 0 r ô l e 0 r e n v o i s à R e g i s t r a t i e k a n t o o r l e p e r , l e 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 3 5 9 2 R e ç u 5 0 , 0 0 e u r o » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : c o m m u n i c a t i o n a u x a s s o c i é s e t e x a m e n p a r c e s d e r n i e r s d u p r o j e t d e f u s i o n e t d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
1 . a ) L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n c o m m e é t a b l i e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é " D E G E L S - M E T A L " , s o c i é t é a b s o r b a n t e d ' u n e p a r t , e t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " D E G E L S R E C Y C A L " , s o c i é t é à a b s o r b e r d ' a u t r e p a r t , e t d é p o s é a u x g r e f f e s r e s p e c t i f s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e d e s s i è g e s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s à l a f u s i o n :
- e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E G E L S - M E T A L " : e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à l e p e r ;
- e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e s o c i é t é " D E G E L S R E C Y C A L " : e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e à T o u r n a i ;
b ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , é t a n t d o n n é q u e l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e s r a p p o r t s c i t é s e t / o u a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s . I l s ' a g i t d e s r a p p o r t s c o n c e r n a n t l ' a p p o r t e n n a t u r e d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a y a n t s o n
" s i è g e à 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T i m V a n H u l l e b u s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 6 9 4 i n f i n e e t l ' a r t i c l e 6 9 5 , § 1 i n f i n e d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e r e n o n c e a u x r a p p o r t s v i s é s a u x a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 , § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
2 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s c i t é s e t a p r è s a v o i r e x a m i n é c e s d o c u m e n t s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s m o d a l i t é s d e f u s i o n p r é v u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l e s a s s o c i é s n e f o r m u l e n t p a s d ' a u t r e s r e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e p r o j e t d e f u s i o n e t l e s r a p p o r t s c i t é s . A l o r s e l l e s o u s c r i t p o u r l e r e s t e l e c o n t e n u d e c e s d o c u m e n t s a i n s i q u e l e s c o n c l u s i o n s f o r m u l é e s d a n s c e s d o c u m e n t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : f u s i o n
a ) L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s m o d a l i t é s d e f u s i o n p r é v u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e a l o r s s o n a c c o r d s u r l ' o p é r a t i o n v i s a n t l ' a b s o r p t i o n s o u s l e s m o d a l i t é s d é t e r m i n é e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é " D E G E L S R E C Y C A L " p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E G E L S - M E T A L " , a y a n t s o n s i è g e à 8 9 0 0 l e p e r , J a a g p a d 4 ( T . V . A . B E - 0 4 3 1 . 2 0 8 . 8 4 7 ; R P M l e p e r ) .
P a r c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n , l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e " D E G E L S R E C Y C A L " , y c o m p r i s t o u s s e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s a n s a u c u n e e x c e p t i o n n i r é s e r v e , s e r a t r a n s f é r é p a r v o i e d e t r a n s m i s s i o n à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é " D E G E L S - M E T A L " , l e c a p i t a l d e c e t t e d e r n i è r e s o c i é t é é t a n t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x - c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x - c e n t m i l l e ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s , d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D E G E L S - M E T A L " ,
I l n ' y a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i l l
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
\ r l a a i e
' M u r e d e C o m m e r c e ' b ¢
~ e T o u r n a i ~ ~ ~ ~
d é p o s é e u g r e f f e l e 1 t M A I 2 0 1 5
n ' = a ~ 1 o t N ~ a r ~ ~ - G u y
M -
w s s C ~ z t : ë $ é ' v : ; è ~ : I 3 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 , 7 9 2 . 6 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G E L S R E C Y C A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b ) A c o m p t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " D E G E L S R E C Y C A L " s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D E G E L S M E T A L " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c ) T o u s l e s d r o i t s , c o û t s e t h o n o r a i r e s é m a n a n t d e c e t t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s o n t à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é
a b s o r b a n t e " D E G E L S - M E T A L " ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D E P R O P R I E T E D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E , L A
S O C I E T E " D E G E L S R E C Y C A L " A L A S O C I E T E A B S O R B A N T E " D E G E L S - M E T A L " .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t n o u s , n o t a i r e , d e c o n s t a t e r l e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é A T I T R E U N I V E R S E L d u
p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " D E G E L S R E C Y C A L " à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D E G E L S - M E T A L " e t d e
p r e n d r e a c t e d e l a d e s c r i p t i o n r é s u m é e d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d e s m o d a l i t é s d e t r a n s m i s s i o n , s a n s q u e
c e t t e é n u m é r a t i o n p e u t ê t r e i n t e r p r é t é r e s t r i c t i v e m e n t .
D e s c r i p t i o n g é n é r a l e d e l a c o m p o s i t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s m i s
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " D E G E L S M E T A L " c o n t i e n t , e n r é s u m é , l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e
p a s s i f s u i v a n t s s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x q u a t o r z e :
A C T I F
A c t i f i m m o b i l i s é : 2 3 4 . 5 5 8 , 3 0 E U R
1 . F r a i s d e f o n d a t i o n : 0 , 0 0 E U R
I l . I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s : 0 , 0 0 E U R
I I I . I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 2 3 4 . 5 5 8 , 3 0 E U R
I V . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s : 0 , 0 0 E U R
A c t i f m o b i l e : 4 9 7 . 4 9 5 , 7 6 E U R
V . C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n : 0 , 0 0 E U R
V I . S t o c k s d e m a r c h a n d i s e s : 2 1 . 4 0 6 , 0 0 E U R
V I I , C r é a n c e s à u n a n a u p l u s : 4 6 0 . 1 9 8 , 5 6 E U R
V I I I . P l a c e m e n t s : 0 , 0 0 E U R
I X . L i q u i d i t é s : 1 3 . 5 6 9 , 7 8 E U R
X , C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n : 2 . 3 2 1 , 4 2 E U R
T o t a l d e l ' a c t i f : 7 3 2 . 0 5 4 , 0 6 E U R
P A S S I F
F o n d s p r o p r e s : 3 0 7 . 9 3 7 , 1 3 E U R
I . C a p i t a l s o u s c r i t ; , 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
I l . P r i m e d ' é m i s s i o n : 0 , 0 0 E U R
I V . R é s e r v e s : 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R
V . B é n é f i c e / p e r t e r e p o r t é : 2 . 9 3 7 , 1 3 E U R
P r o v i s i o n s : 0 , 0 0 E U R
V I I . P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s : 0 , 0 0 E U R
D e t t e s : 4 2 4 . 1 1 6 , 9 3 E U R
V I I I . D e t t e s à p l u s d ' u n a n : 2 5 1 . 5 0 6 , 8 5 E U R
I X . D e t t e s à u n a n a u p l u s : 1 7 2 . 6 1 0 , 0 8 E U R
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n ; 0 , 0 0 E U R
T o t a l d u p a s s i f : 7 3 2 . 0 5 4 , 0 6 E U R
L a t r a n s m i s s i o n d e l ' e n t i è r e t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " D E G E L S R E C Y C A L " v e r s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D E G E L S - M E T A L " c o m p r e n d é g a l e m e n t s e s a c t i v i t é s a v e c t o u t e s l i c e n c e s e t r e c o n n a i s s a n c e s y l i é e s e t / o u l ' a v a n t a g e d e l e u r e n r e g i s t r e m e n t ; s a c l i e n t è l e , l ' a v a n t a g e l i é à s o n o r g a n i s a t i o n e n s o c i é t é , s a c o m p t a b i l i t é , b r e f t o u s é l é m e n t s i m m a t é r i e l s p r o p r e s à s o n e n t r e p r i s e e t l i é s à s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e p a r v o i e d e t r a n s m i s s i o n à t i t r e u n i v e r s e l c o m p r e n d t o u s l e s c o n t r a t s e n c o u r s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e . C e s c o n t r a t s , i n d é p e n d a m m e n t d e l ' i d e n t i t é d e s c o - c o n t r a c t a n t s , m ê m e c e u x c o n c l u s a v e c l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s , l e s e m p l o y é s e t d é l é g u é s d e l a s o c i é t é , e t v i s - à - v i s d e s o r g a n e s e t a s s o c i é s / a c t i o n n a i r e s , p a s s e n t i n t é g r a l e m e n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i e n d é c o u l e n t , s a n s a u t r e f o r m a l i t é q u e l a p u b l i c a t i o n d e l a f u s i o n c o m m e l ' e x i g e l a l o i p o u r q u e c e t r a n s f e r t s o i t r e n d u o p p o s a b l e a u x t i e r s , s a u f l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p a r t i c u l i è r e s c o n c e r n a n t l ' o p p o s a b i l i t é a u x t i e r s d e s t r a n s f e r t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e ,
L e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m p r e n a n t t o u s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s q u e l a l o i i m p o s e d e t e n i r e t d e c o n s e r v e r , s e r o n t c o n s e r v é e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s s û r e t é s e t l e s c a u t i o n s a t t a c h é e s a u x c o n t r a t s c o n c l u s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e r e s t e n t i n t é g r a l e m e n t v a l a b l e s .
P a r s a l e t t r e d u d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , C B C B a n q u e a c o n f i r m é s o n a c c o r d s u r c e t t e o p é r a t i o n d e f u s i o n p o u r a u t a n t q u e l ' o u v e r t u r e d e c r é d i t p o r t a n t l e n u m é r o C 1 1 - 0 3 4 2 7 3 1 - 9 5 , i n i t i a l e m e n t c o n s e n t i e à D e g e l s R e c y c a l S P R L , s o i t p o u r s u i v i e p a r D e g e l s - M e t a l B V B A e t c o n t i n u e à ê t r e g a r a n t i e p a r l e s s û r e t é s i n i t i a l e m e n t c o n v e n u e s e t c o n s t i t u é e s .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t s u b r o g é e d a n s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l i é s à s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; a p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D E G E L S - M E T A L " s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ; c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n
V o l e t B - S u i t e
e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s u i t e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e t m o d i f i c a t i o n c o n f o r m e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : d é l é g a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D E G E L S - M E T A L " p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D E C L A R A T I O N S P R O F I S C O ,
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t n o u s n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l a f u s i o n s e f a i t e n a p p l i c a t i o n d e s a v a n t a g e s d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t , d e s a r t i c l e s 2 . 9 . 1 . 0 . 3 , 2 . 1 0 1 . 0 . 3 e n 2 1 1 . 1 . 0 . 2 d e l a C o d e d e l a F i s c a l i t é F l a m a n d e , d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s e t d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , p a r a g r a p h e 3 d u C o d e d e l a T . V . A ,
D E C L A R A T I O N S D E L E G I T I M I T E
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f i r m e , a p r è s e x a m e n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g i t i m i t é t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s q u e i a s o c i é t é e s t t e n u e d ' a c c o m p l i r d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n .
A l a q u e s t i o n q u ' i l a p o s é e à c e s u j e t a u x g é r a n t s d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s à l a . f u s i o n , c e s d e r n i e r s o n t d é c l a r é q u ' i l n e s ' e s t p r o d u i t a u c u n e d i f f i c u l t é l o r s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a p a r i t é d ' é c h a n g e , e t q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e c o n v e n t i o n p a r l a q u e l l e l e s s o c i é t é s s e s o n t e n g a g é e s à n e p a s f u s i o n n e r o u à s o u m e t t r e l a f u s i o n à d e s c o n d i t i o n s p a r t i c u l i è r e s d o n t i l n ' a p a s é t é t e n u c o m p t e c i - d e s s u s , o u d e s c o n v e n t i o n s c o m p r e n a n t d e s o b l i g a t i o n s q u i s o n t i n c o n c i l i a b l e s a v e c l e s c o n s é q u e n c e s d e l a f u s i o n t e l l e q u ' e l l e a é t é a p p l i q u é e c i - a v a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
N o t a i r e a s s o c i é E r i c H i m p e à l e p e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a ü . , e M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e