ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
1 1 1 1 1 1 1 R I 1 1 1 0 1 1 1 1 T r i b u n e d e - c o n m - u , e r c e d e O h a r l o r o
E N T R E L E
1 3 O C T . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 3 7 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G U I T E & C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E m i l e V a n d e r v e l d e 1 0 6 B - 6 1 8 2 S O U V R E T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 8 O C T O B R E 2 0 1 4
C e m e r c r e d i 8 o c t o b r e 2 0 1 4 à 1 4 h 0 0 s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a S A D E G U I T E & C O u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A R C U R I A n t o n i o
S o n t p r é s e n t s :
S C S A R V I r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A R C U R I A n t o n i o
M o n s i e u r A R C U R E A n t o n i o
M o n s i e u r D E G U I T E P h i l i p p e
M o n s i e u r D E G U I T E M a r c
S P R L C R O Q U E B O N B O N r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S C A R M U R B é a t r i c e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s r e p r é s e n t e n t u n q u o r u m s u f f i s a n t
O r d r e d u j o u r :
L ' o r d r e d u j o u r c o m p r e n d l e p o i n t s u i v a n t :
« D é m i s s i o n & N o m i n a t i o n
" D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s D E G U I T E P H I L I P P E , D E G U I T E M A R C e t d e
S . P . R . L . C r o q u e B o n b o n ( B E 0 4 5 3 . 6 9 2 . 9 5 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S C A R M U R B é a t r i c e ( g é r a n t e ) d e s , f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r A R C U R I A n t o n i o e t l a S . C . S . A R V I ( B E 0 5 4 5 . 9 4 0 . 8 4 3 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A R C U R 1 A n t o n i o , a u p o s t e d e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t à l a S P R L F I M A T & C o ( N ° B C E 0 4 7 4 . 3 6 1 . 5 7 3 ) p o u r l e r é a l i s a t i o n d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , é t a b l i s s e m e n t d e s d i f f é r e n t e s d é c l a r a t i o n s a i n s i q u e l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s e t p i è c e s r e l a t i f s à l ' o p é r a t i o n .
A R V I S . C . S . ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e