30/01/2014
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~ ~ , ~ ~ ~ ~ i * . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L U i r ~ ~ Ë 1 r ~ I v t C i ; C C
D E M O N S
2 1 J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
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R é s ( a M o n b e l
A A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 4 3 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E H O N - T O R E L L I
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e P i e r r e - J o s e p h W i n c g z , 2 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l o s p a r l e N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l , d e r é s i d e n c e à M o n s , e n d a t e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R I r M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s
- p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D E H O N , d o m i c i l i é à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e P , J . W i n c q z , 2 , d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e . d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 2 . 7 5 0 ¬ ) e t
- p a r M a d a m e S y l v i e T O R E L L I , d o m i c i l i é e à 7 0 6 0 S o i g n i e s , r u e P . J . W i n c g z , 2 , d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e : d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 2 . 7 5 0 ¬ ) .
C e s m o n t a n t s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s ; R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l r e s t e i n c h a n g é .
L e s a p p o r t e u r o n t d é c l a r é a v o i r e f f e c t u é u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t p o u r
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e
B N P P A R I B A S F O R T I S .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t
a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 . 1 0 0 ¬ ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t q u a t r e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 0 4 , 1 0 0 ¬ ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) '
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 8 5 . 5 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
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M o n i t e u r
b e l g e
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( s . ) N o t a i r e F a b r i c e D e m e u r e d e L e s p a u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e