10/04/2014
ÿþ j j j j j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r , a u M o n i t e b e l g e
Y r i b u n a l c i e C o m m e r c e d e T o u r n a i
R B E I G E d é R o i 3 a ' a t i , I ï r a t t e l e
. Y ,
I I I R M I R O M 1 1 M O N 1 T E L
- 3 - 0
E L G I 8 G H - S W 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 8 6 . 6 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d ' A t h , 1 à 7 9 1 1 F R A S N E S - L E Z - A N V A 1 N G ( M O U S T I E R )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A R T I C L E 5 3 7 C I R
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - O l i v i e r L O I X , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à T o u r n a i , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i O n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E L V A L " , d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 1 1 F r a s n e s - L e z - A n v a i n g ( M o u s t i e r ) , R o u t e d ' A t h , 1 . I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 9 8 6 . 6 3 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A ) R a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ,
B ) D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n v u e d e l e l i b e l l e r d é s o r m a i s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t à t i t r e p r i n c i p a l :
- l e s p r e s t a t i o n s d e s u i v i , d e p l a n i f i c a t i o n , d e c o n s u l t i n g , d e f o r m a t i o n , d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s d a n s l e d o m a i n e a g r i c o l e e t d e s c u l t u r e s e n g é n é r a l , l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , e n o r i e n t a t i o n s t r a t é g i q u e e t a u t r e d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l
- l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , l e s p r e s t a t i o n s d e c o n t r ô l e d e g e s t i o n e t d ' a s s i s t a n c e , l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s
- l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a u s e n s l a r g e , c o m m i s s i o n n a i r e o u m a n d a t a i r e ;
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n d e s o u s c r i p t i o n d e p a r t i c i p a t i o n d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a a n a l o g u e , c o m p l é m e n t a i r e o u c o n n e x e a u s i e n ,
D e p l u s , l a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s m a n d a t s e t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
2 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T Q U A T R E V I N G T N E U F M I L L E E U R O S ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T C I N Q U A N T E E T U N M I L L E E U R O S ( 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 ,
3 ° ) S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
4 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e q u e l e s t d é s o r m a i s p o r t é à 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E e t r e p r é s e n t é p a r 3 6 0 a c t i o n s .
5 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n v u e d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
6 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P 1 E R R E - O L I V I E R L O I X
N O T A I R E A S S O C I E
G r e f f e
1
y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
, 1 . . . . - ^ ^ - . . . . . . . . , 4
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2013
ÿþM o 0 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e i ' a c t e a u g r e f f e
u I H ~ s A i d i o i u i ~ i
1 1 7 0 8 9 7 *
i N
d
1 1 1
- ~ . . . , .
~ D É P O S É A U ~ N E F F E L E
T R I B U N A L r , : E C O M M E R C E c e e f f . a - , I i r ) a ! A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 9 8 6 6 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d ' A t h n ° 1 - 7 9 1 1 M o u s t i e r
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E T E N U L E L U N D I 3 J U I N 2 0 1 3 "
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r J O R I O N J e a n - P a u l , d e M a d a m e S O R Y D a n i e l l e , d e ! M a d a m e J O R I O N V a l é r i e e t d e M o n s i e u r J O R I O N J e a n - P h i l i p p e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e ` 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U L E L U N D I 3 J U I N 2 0 1 3
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r e n q u a l i t é d e : p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r J O R I O N J e a n - P a u l p o u r u n e d u r é e : d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 ,
J O R I O N J e a n - P a u l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e