05/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ © , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t I 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 i h
a u * 1 2 0 0 3 3 3 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E T U O P - k f i l A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 1 8 . 2 1 1 . 5 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E L M A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E S E C L U S E S 4 4
7 7 8 0 C O M I N E S - W A R N E T O N ( C O M I N E S )
O b j e t d e l ' a c t e :
- A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 8 / 1 1 1 2 0 1 0
i I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é :
- l a d é m i s s i o n r e m i s e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r B e n j a m i n D E L T O U R à p a r t i r d u 1 8 / 1 1 / 2 0 1 0 ; "
- l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 8 1 1 1 1 2 0 1 0 , n o t a m m e n t : l a S P R L « D E L T O U R B E N J A M I N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 9 0 0 l e p e r , Z o n n b e e k s e w e g 2 8 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s I e n u m é r o 0 . 8 3 1 . 0 2 5 . 5 2 6 ,
- D E C I S I O N D U G E R A N T D E L A S P R L « D E L T O U R B E N J A M I N » : n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r : ; B e n j a m i n D E L T O U R c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L « D E L T O U R B E N J A M I N » e n s a f u n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L M A R » .
; ; - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S 1 9 1 1 2 1 2 0 1 1
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m a î t r e H e n r i T H E V E L I N , n o t a i r e à M e s s i n e s , e n d a t e d u 1 9
d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E L M A R , a y a n t s o n s i è g e ; ;
s o c i a l , R o u t e d e s E c l u s e s 4 4 , 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , T V A 0 . 8 1 8 . 2 1 1 . 5 2 9 R P M : ;
T o u r n a i , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s 6 1 5 a c t i o n s s o n t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t n o t a m m e n t :
. 4 9 0 a c t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L M A R H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , à 8 9 8 0
Z o n n e b e k e , K a s t e e l s t r a a t 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 .
4 5 0 . 8 2 4 . 9 2 0 , ;
. 1 2 5 a c t i o n s a u n o m d e m o n s i e u r J o s é D E L T O U R , 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , K a s t e e l s t r a a t 3 .
L e p r é s i d e n t m o n t r e à l ' a s s e m b l é e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a v e c l e s i n s c r i p t i o n s c o m m e
d i t c i - a v a n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u s à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , e t d è s l o r s d e c h a n g e r l a i
r é d a c t i o n d e s a r t i c l e s 9 , 2 1 e t 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e c i t é e c i - a p r è s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s :
- L ' a r t i c l e 9 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a
f o r m e n o m i n a t i v e , l a f o r m e a u p o r t e u r o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s , `
I p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s '
a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ;
c . c . o n n a i s s a r r c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U A 1 1 , 1
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n a u p o r t e u r s ' o p è r e p a r l a s e u l e t r a d i t i o n d u t i t r e .
L a c e s s i o n d e l ' a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l o u p a r t o u t e a u t r e : m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i ) .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n é t a b l i s s e m e n t a g r é é c h a r g é d e t e n i r l e s c o m p t e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e s e t r a n s m e t p a r v i r e m e n t d e c o m p t e à c o m p t e .
- L e s _ t i t r e s _ s o n t _ i n d i v i s i b l e s _ à _ ! ' é g a r d _ d e . _ l a s o c i é t é . _ . L e s _ p r o p r i é t a i r e s _ e n . . i n d i v i s i o n . d o i v e n t _ s e _ f a i r e . 4 - _ _ r e p r é s e n t e r à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e p e r s o n n e ; a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l n e s e r a p a s s a t i s f a i t à c e t t e c l a u s e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s t i t r e s s e r o n t s u s p e n d u s .
S i l e s a y a n t s d r o i t n e p e u v e n t s e m e t t r e d ' a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t p o u r r a , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e q u i e x e r c e r a l e s d r o i t s c o n c e r n é s d a n s l ' i n t é r ê t d e l ' e n s e m b l e d e s a y a n t s d r o i t .
S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e , s e r o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s . »
- L ' a r t i c l e 2 1 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s c o m m e p r é v u d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D e s l e t t r e s m i s s i v e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , m a i s s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é . C e c i v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s .
Q u a n d l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i v e , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s , t i t u l a i r e d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é . »
- L ' a r t i c l e 2 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s . P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s a u p o r t e u r d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r l e u r s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . I l s s o n t a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r l a p r o d u c t i o n d ' u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t q u e l e d é p ô t a é t é f a i t .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a f i n d e m e t t r e l e t e x t e a c t u e l d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t d e c o o r d o n n e r c e u x - c i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
H e n r i T h e v e l i n , n o t a i r e à M e s s i n e s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 / 1 1 / 2 0 1 0
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e