17/10/2014
ÿþ? a \ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I
i l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 8 O C T . 2 8 1 4
C H l e 6 e 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 4 2 . 8 9 6 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L T E N R E & C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e A L L E E C E N T R A L E 6 0 - Z O N I N G ( N D U S T R I E L A 6 0 4 0 J U M E T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f o l d e P a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - R A T I F I C A T I O N D E S A C T E S - D E C H A R G E - P O U V O I R S
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
d e r e n o u v e l e r à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
I e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- L a S . A . 0 . K & C o ( 0 8 9 2 . 8 7 2 . 5 2 8 ) , d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e C h â t e l e t 1 6 8 - M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e C h â t e l e t , 1 6 8 - M o n s i e u r W I L L O C X P a u l , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W E Z E M B E E K - O P P E M , r u e L o u i s
M a r c e t i s 6 0
- L a S . A . 1 M M O B I L l E R E D E S T A N N E U R S ( 0 4 3 8 . 2 1 2 . 3 4 6 ) , r u e d e s c h ê n e s 3 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
L e s q u e l s o n t a c c e p t é c h a c u n l e m a n d a t c o n f é r é
L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a t i
" " " e o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O W T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s à c e j o u r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r M o n s i e u r W I L L O C X P a u l , M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d , l a S A O . K . & C o s a e t l a S A I M M O B I L l E R E D E S T A N N E U R S a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e l e u r m a n d a t d o n t q u e s t i o n e t p o u r l e s u r p l u s , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e u r d o n n e d é c h a r g e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r d é c i d e r à l ' u n a n i m i t é
1 / d e n o m m e r a u p o s t e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d , p r é n o m m é . C e m a n d a t e s t r é m u n é r é
2 / d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d e t l a S A O . K . & C o ,
p r é n o m m é s c i a v a n t e t q u i a c c e p t e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l s p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d e s t r é m u n é r é e t l e m a n d a t d e l a S A 0 . K & C o e s t r é m u n é r é
3 / d e d é s i g n e r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r H O C Q U E T D a v i d , p r é n o m m é .
"
S A O K & C o , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
" r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l H o c q u e t .